EXCLUSIF : Le fondateur de Kraken, Jesse Powell, blanchi par le DOJ après une enquête criminelle abandonnée

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a discrètement clôturé son enquête criminelle visant Jesse Powell, le fondateur controversé de l’exchange Kraken. Une décision qui soulève des questions – et probablement le cours du KRAKEN token.

Powell, connu pour son franc-parler et ses démêlés réguliers avec les régulateurs, peut enfin respirer. Le DOJ n’a fourni aucune explication, laissant la crypto-sphère spéculer sur un possible manque de preuves… ou des pressions politiques.

Kraken, l’un des derniers exchanges « cowboy » de l’ère pré-ETF Bitcoin, confirme ainsi sa résilience face aux assauts réglementaires. De quoi rassurer les investisseurs ? Pas sûr. Mais en crypto, comme en finance traditionnelle, l’impunité des gros poissons reste une valeur sûre.

Powell prouve que les accusations de Verge étaient fausses 

En juillet 2023 , le New York Times a publié un rapport qui a confirmé que le FBI enquêtait sur le fondateur de Kraken de 45 ans. À l'époque, il a été accusé d'avoir interféré avec les systèmes de communication à but non lucratif et de traquer les membres du groupe grâce à leur empreinte numérique.

Les enquêteurs du FBI et du bureau du procureur américain pour le district nord de la Californie examinaient la question depuis au moins l'automne 2021. L'avocat de Powell, Brandon Fox, a confirmé que les allégations n'étaient "en aucun cas liées à l'emploi de M. Powell ou à sa conduite dans le secteur cryptographique".

En réponse aux enquêtes abandonnées du gouvernement cette semaine, Fox a déclaré que le ministère de la Justice leur avait envoyé une «lettre de déclinaison» déclarant que l'affaire était désormais close. 

" Nous avons demandé la lettre pour aider à compenser les dommages causés à la réputation de Jesse et aux opérations de Kraken dans une industrie hautement réglementée ", a déclaré Fox aux journalistes.

Powell a nié les accusations à la fois devant le tribunal et dans la presse, et a même déposé une plainte civile en 2024 à la Court d'État de Californie, dans laquelle il a proposé que les membres du conseil d'administration de Verge effectuaient une prise de pouvoir.

" Je n'ai piraté ni traqué personne, ni coupé l'accès aux comptes ", a écrit Powell dans le dossier du tribunal. « Les dirigeants de Verge ont conspiré pour me retirer de la carte, et ont tranquillement mis en place un nouveau nom de domaine et créé de nouveaux comptes de travail avant de le faire.»

Selon Powell, les appareils saisis par le FBI ont des messages et des mémos internes de Verge qui corroborent ses déclarations.

" Le raid du FBI sur ma maison était dévastateur à la fois personnellement et professionnellement . Il est toujours choquant que le raid ait été fondé sur Verge Center for the Arts sans fondement contre moi. Je savais que je n'avais rien fait de mal, et la découverte dans mon cas de diffamation contre Verge a montré que c'était indéniable ", a-t-il déclaré à NYT.

Selon les documents judiciaires, Powell a poursuivi deux membres du conseil d'administration de Verge pour avoir omis de remettre des documents pendant le processus de découverte. L'un d'eux est Phil Cunningham, le conseiller juridique de l'organisme à but non lucratif, qui a écrit à Kraken au sujet de «l'inconduite» de l'ancien PDG dans le verge.

Ses avocats soutiennent que Cunningham a enfreint la loi en retenant les documents dans le cas de l'organisation contre Powell, qui pourrait exonérer ce dernier.

Selon les avocats de Powell, la révélation publique de l'affaire a causé des préjudices de réputation à l'entrepreneur américain.

La relation approximative de Kraken avec les forces de l'ordre

L'homme d'affaires cryptographique de 45 ans a été débarrassé des accusations de la Verge, mais Kraken a été condamné à une amende entre les autorités financières américaines pour avoir enfreint les lois réglementaires.

En 2023, Kraken a payé une amende de 360 000 $ dans un règlement avec le Département du Trésor pour avoir violé les sanctions américaines et permis aux utilisateurs d'Iran de mener des transactions cryptographiques. Puis, en février 2024, la Securities and Exchange Commission (SEC) a infligé une amende de 30 millions de dollars sur un produit d'investissement que l'agence a jugé des titres non enregistrés.

Pendant ce temps, la société de biotechnologie cotée au NASDAQ Windtree Therapeutics a formé un partenariat avec l'échange pour superviser ses opérations de Trésor cryptographique basées sur BNB, ont annoncé mardi les deux entreprises.

En vertu de l'accord, Kraken fournira des services de garde, facilitera le trading et gérera l'exécution en vente libre (OTC) de bnb Holdings de Windtree.

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