Ancien joueur de rugby de Seattle condamné à 30 mois pour une arnaque Crypto Ponzi de 900 000 $

Un ex-athlète transformé en escroc crypto: la chute spectaculaire d'un ancien rugbyman.

Le tribunal a tranché – 30 mois derrière les barreaux pour un schéma qui a siphonné près d'un million en crypto. Une leçon brutale dans l'univers impitoyable des investissements numériques.

Bonus cynique: Apparemment, même dans la crypto, les passes en arrière peuvent vous envoyer directement en prison.

Fraude derrière Crypto Reward Promises

Selon les procureurs fédéraux, Moore a lancé Quantum Donovan LLC dans l'État de Washington sous prétexte d'acheter et d'exploitation l'équipement d'exploitation de cryptographie. Les investisseurs ont été informés que leurs fonds seraient utilisés pour acheter des ordinateurs de grande puissance capables de générer une monnaie numérique 24h / 24.

Moore leur a promis des rendements quotidiens de 1% sur les investissements et même des accords de services signés garantissant 130 $ par jour pour chaque machine minière sur une période de huit mois.

En juillet 2021, une de ces propositions a affirmé qu'un investissement de 20 000 $ rapporterait 200 $ par jour, totalisant 48 000 $ d'ici la fin de la durée. Les paiements devaient être effectués à bitcoin et envoyés directement aux portefeuilles numériques des investisseurs. Pourtant, les procureurs disent que ces machines minières n'ont jamais existé.

Dépenses somptueuses après les rendements falsifiés

Selon les conclusions et témoignages du FBI devant le tribunal, Moore a transféré les fonds destinés à acheter de l'équipement dans ses comptes bancaires personnels. Il a utilisé les fonds pour soutenir un style de vie somptueux qui comprenait le shopping pour ElectronICS, les vêtements, les bagages et le paiement des dépôts sur un appartement de luxe.

Pour empêcher les autorités financières de signaler le montant discutable des fonds qu'il utilisait, Moore a utilisé une partie de l'argent des investisseurs pour acheter de la crypto et envoyer des rendements limités aux premiers investisseurs. 

"Lesdentont effectué des paiements dans Bitcoin aux investisseurs par le biais de leurs portefeuilles de crypto-monnaie jusqu'en février 2022.

Ces paiements ont donné aux investisseurs une promesse que les opérations minières étaient fonctionnelles, ce qui a incité certains d'entre eux à recruter des amis et de la famille dans le programme à leur insu.

"M. Moore a utilisé la nouveauté de la crypto-monnaie pour commettre une fraude séculaire, un programme de Ponzi." Il a sollicité plus de 900 000 $ auprès de la quarantaine d'investisseurs ... Au lieu de cela, l'argent a été soutenu pour soutenir un style de vie somptueux et pour rembourser les premiers investisseurs pour maintenir la fraude ", a déclaré le procureur américain Miller.

Les victimes du programme Ponzi comprenaient des amis et des athlètes

Les victimes de Moore venaient de plusieurs États, dont l'Utah, l'Oregon, le Connecticut, le New Jersey et Washington. Les procureurs ont déclaré que beaucoup avaient été recrutés dans ses cercles de rugby, utilisant des relations personnelles et une confiance pour les attirer dans l'investissement. Le programme a finalement laissé bon nombre de ces relations en lambeaux. 

Lors de son audience de condamnation, le juge Lin a déclaré à Moore qu'il avait «causé des dommages émotionnels et psychologiques aux victimes».

"La plupart des gens ont subi de graves traumatismes comme vous", a déclaré le juge Lin à Moore devant le tribunal. «Mais vous avez également eu de nombreuses opportunités et avantages que beaucoup de gens n'ont pas.»

Au total, les procureurs estiment que Moore a sollicité plus de 900 000 $ en capital d'investissement à environ 40 personnes. Pourtant, les pertes financières réelles s'élevaient à plus de 387 000 $, en partie due aux rendements partiels qui ont été envoyés à certains investisseurs pour maintenir le régime en cours d'exécution.

Malgré la poussée du gouvernement pour une peine de 36 mois, le tribunal a imposé une peine d'emprisonnement de 30 mois. Moore devra également payer la restitution aux victimes.

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