Escroquerie crypto à 180 000 $ : un habitant de Kolkata dans le collimateur de la police indienne

La police indienne a mis la main sur un suspect clé dans une affaire d'arnaque aux cryptomonnaies. Le montant détourné ? 180 000 $ – de quoi faire pleurer les petits portefeuilles et sourire les cyniques de la finance.

L'individu, originaire de Kolkata, aurait orchestré une escroquerie sophistiquée, prouvant une fois de plus que la crypto attire autant les rêveurs que les escrocs. Les autorités restent muettes sur les détails techniques, mais une chose est sûre : l'argent volatil reste une cible de choix pour les arnaqueurs.

Alors que le marché se remet à peine de son dernier krach, cette affaire rappelle que la décentralisation a un prix : personne pour rattraper vos bitcoins envolés. À bon entendeur...

Docks de la police indienne suspects de rôle dans l'escroquerie d'investissement en crypto

Selon la plainte déposée par Maji, il a été dupé par la fausse plateforme d'investissement de crypto-monnaie qui a promis des gains massifs. La plate-forme a fourni à ses utilisateurs un portefeuille où ils pouvaient déposer des fonds et regarder leurs investissements se développer rapidement. Ceci est typique de la plupart des escrocs, où ils promettent aux utilisateurs sans méfiance les rendements élevés comme un moyen de les influencer pour faire des investissements sur leur fausse plate-forme.

La police indienne a mentionné que l'arnaque, qui avait été effectuée sous la prétention du commerce de crypto, a vu les criminels utiliser plusieurs comptes bancaires pour voler des fonds sur la plate-forme. Les fraudeurs auraient exploité une plate-forme en ligne bien conçue et professionnelle qui ressemblait à l'interface des portefeuilles de crypto plus légitimes et des sites Web de trading.

Les commerçants ont été invités à investir dans divers actifs numériques, une décision typique des criminels pour les faire répartir leurs fonds. De cette façon, une fois qu'ils perdent de l'argent en échangeant un actif, ils peuvent toujours être liés au groupe criminel grâce à d'autres investissements dans d'autres actifs numériques. Selon les rapports, les escrocs leur ont même offert des bénéfices garantis sur leurs investissements, ces bénéfices allant de 10% à 25% en quelques jours.

Les enquêteurs de la police indienne ont déclaré qu'ils ont été tracune partie du montant que le criminel a volé à leurs victimes, qui était d'environ Rs. 2 lakh (environ 2 400 $) à un premier compte bancaire IDFC détenu par Patel. L'argent a été envoyé sur le compte par le biais de la couche 2 et a été retiré par un guichet automatique peu de temps après le dépôt, a indiqué la police indienne.

Au cours de l'arrestation, la police indienne a saisi des articles non divulgués qui, selon eux, étaient liés aux transactions financières. "Nous pensons que Patel pourrait faire partie d'un réseau plus large engagé dans des escroqueries d'investissement numériques similaires et nous continuons l'enquête pour track Bénéficiaires et complices supplémentaires", a déclaré un officier supérieur de Bidhannagar Commissionerate.

Le taux de crimes liés aux actifs numériques en Inde a coché ces derniers jours. Une arnaque a vu un homme perdre environ Rs. 1,67 crore (environ 200 000 $) via WhatsApp. La victime s'est connectée à l'escroc qui se faisait passer pour une épouse potentielle sur un site Web matrimonial. L'escroc a commencé à parler à la victime le 11 avril, affirmant qu'elle travaillait dans une société commerciale de crypto basée à Singapour.

La victime aurait initialement envoyé environ 583 $ pour investir dans la plate-forme, réalisant un bénéfice de 100 $ de ce commerce unique. Le commerce était suffisant pour convaincre la victime de transférer de lourds montants à l'escroc dans l'espoir de réaliser plus de bénéfices. "Après le premier transfert, l'application a montré un bénéfice instantané de Rs 8,300. Attiré par les rendements, j'ai continué à" investir "plus d'argent dans la plate-forme grâce à plusieurs transferts bancaires et aux paiements UPI", a déclaré la victime.

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