Scandale chez MoonPay : les dirigeants accusés d’une fraude cryptographique de 250 000 $

MoonPay dans la tourmente : une affaire de fraude éclate au grand jour.

Les hauts dirigeants de la plateforme sont pointés du doigt pour un détournement présumé de fonds en crypto-monnaies. Montant en jeu ? 250 000 $ – une somme qui fait tiquer même les plus cyniques de la finance.

L'arnaque aurait été menée en toute discrétion, exploitant les failles d'un système pourtant promu comme infaillible. De quoi semer le doute chez les investisseurs.

La crypto ne pardonne pas : malgré les promesses de transparence, les acteurs traditionnels semblent reproduire les mêmes vieilles combines. À quand la vraie révolution ?

L'escroc a utilisé la «faute de frappe» pour imiter une personnalité publique

Contrairement à d'autres crypto-crimes qui reposent sur le piratage ou l'exploitation des vulnérabilités de la blockchain (et peut-être pour cette raison seule), cette arnaque a été exécutée par tromperie par la manipulation de courriels discrètes.

Les escrocs ont utilisé des absences e-mail de fausses adresses presquedentpour corriger celles - en substituant une capitale «I» à un «L» en minuscules dans les noms de domaine - pour tromper leurs cibles. Dans cette situation, des courriels ont été envoyés à [email protected] et [email protected] - aborde l'usurpation des noms de personnes et d'événements bien connus.

Cette pratique, appelée typosquat, est fréquemment utilisée dans les escroqueries à phishing et s'est avérée efficace pour arnaquer même des professionnels qui sont au courant de la sécurité.

«Les données sur la géolocalisation ip ont constamment montré des e-mails de ces comptes provenant du Nigéria, et non des États-Unis», indique le dossier du DOJ. Selon les autorités, Aigbokhan a probablement obtenu l'USDT en raison d'une arnaque impliquant un transfert d'argent international aux États-Unis.

Les escrocs n'ont pas eu à pirater ou à exploiter la blockchain en aucune façon; Ils n'avaient besoin que d'une ruse et d'un terrain convaincant pour voler les fonds.

L'activité du portefeuille soulève d'autres doutes sur MoonPay

Le dossier a noté que l'un des portefeuilles impliqués dans l'arnaque est un portefeuille de pay de lune marqué sur l'étherscan, suggérant que les individus touchés sont probablement Ivan Soto-Wright et Mouna Ammari Siala.

Au moment de la presse, MoonPay n'a pas encore répondu publiquement aux demandes de commentaires de plusieurs points de vente, y compris le bloc et Notus .

Le moment de l'affaire est particulièrement délicat. Et dans la dernière expansion, MoonPay, une infrastructure de paiement populaire pour les achats de crypto-monnaie, a rendu ses services disponibles dans quelques États américains. Pourtant, le mois dernier, le NYDFS lui a accordé une bit appliquée, qui a la conséquence de permettre à l'entreprise d'opérer dans les 50 États-Unis. C'est l'une des licences réglementaires les plus difficiles à observer aux États-Unis et vitales pour faire des affaires dans le capital financier.

L'inci dent les contrôles de sécurité intérieure de MoonPay , les processus de vérification et la surveillance des cadres, en particulier si les victimes dans ce cas avaient en effet utilisé les portefeuilles officiels de l'entreprise pour mener ce qui semble être des transactions personnelles ou mal vérifiées.

Au milieu du boom de l'adoption de la cryptographie, le cas est un rappel qui donne à réfléchir que personne n'est à l'abri de la fraude numérique, pas même les dirigeants d'entreprises qui aident à construire l'infrastructure de l'économie cryptographique.

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