Chypre frappe fort : la SEC blackliste 19 brokers de crypto non régulés

La SEC chypriote vient de lancer un coup de semonce dans l’univers des cryptos. 19 plateformes de trading non autorisées viennent d’être épinglées – une purge qui rappelle que le Far West des actifs numériques a ses shérifs.

Les noms ? Gardés sous silence pour l’instant. Mais le message est clair : Chypre nettoie son marché. Une décision qui fait tache d’huile alors que les régulateurs mondiaux durcissent leur ton.

Ironie du sort : ces brokers blacklistés prospéraient hier encore sur l’opacité du secteur. Aujourd’hui, ils apprennent à leurs dépens que même dans la crypto, l’impunité a une date de péremption.

CHYPRUS SEC s'attaque sur des plateformes non autorisées

Selon l'agence, certaines de ces entreprises et plates-formes sans licence sont généralement des utilisateurs décisifs en prétendant être connectés à d'autres courtiers qui ont été enregistrés et en vertu de la réglementation à Chypre. Il a noté que dans d'autres cas, ces plates-formes non autorisées utilisent la licence de société d'investissement Chypre (CIF) attribuée à ces entreprises réglementées pour tromper les utilisateurs du secteur.

En réponse, la Chypre SEC a publié une liste de plates-formes sur liste noire associées à ces fournisseurs non autorisés. Certains d'entre eux incluent fasat-g.pro et market-trading.ltd, iqforextrade.net, metaindextrade.net, viptradersclub.com, Stockforexinvestment.com et quantoria-markets.net. Alors que la SEC de Chypre continue de doubler son attitude d'adopter les meilleures mesures en termes de lignes directrices et de réglementations opérationnelles, certains aspects des règles et opérations ont commencé à se concentrer plus nettement.

L'une des principales modifications de son règlement est qu'elle a mandaté chaque fournisseur de services traitant des actifs numériques pour s'inscrire auprès de la SEC de Chypre. Les entreprises d'individus qui ne respectent pas le nouveau règlement seront confrontées à de graves conséquences. En outre, les sanctions pour non-conformité ont été fixées à une amende pouvant aller jusqu'à 370 000 $ ou des peines de garde d'une durée jusqu'à cinq ans. Dans certains cas, les personnes reconnues coupables peuvent faire face à une combinaison des deux sanctions.

L'agence met en garde contre la gamification et les «finfluenceurs»

Selon une récente recherche sur le comportement d'investissement au détail mené par la SEC de Chypre, il y a eu une augmentation de ce qu'elle considère des produits . L'agence a déclaré que l'augmentation est alarmante, car elle montre que le travail doit encore être fait pour limiter le secteur des mauvais acteurs et des éléments criminels qui cherchent à priver les victimes sans méfiance de leur argent durement gagné.

La recherche a également montré que seuls quelques investisseurs passent plus que suffisamment de temps à rechercher les produits dans lesquels ils ont l'intention d'investir ou l'entreprise qui les vend, ce qui fait craindre que la plupart des investisseurs ne comprennent pas les risques dans l'industrie cryptographique. Dans le commerce de détail, un trimestre a noté qu'ils ne passaient que 6 à 7 jours à rechercher un produit, avec 7% disant qu'ils passent moins de 30 minutes ou pas du tout en diligence raisonnable dans une entreprise avant de commettre leur argent à investir dans le produit.

Pendant ce temps, seulement 30% desdentont examiné le site Web du régulateur du pays pour vérifier si le site Web de leur courtier était sous licence. 15% ont déclaré qu'ils n'avaient pas pris la peine de vérifier du tout, tandis qu'environ 51% ont déclaré qu'ils avaient examiné les avis de l'entreprise avant d'effectuer leurs transactions.

La plupart des gens ont peur de manquer la possibilité de gagner de l'argent de l'industrie de la cryptographie, les régulateurs de Chypre ont lancé une campagne pour éduquer ses citoyens sur les risques potentiels liés à la négociation en ligne. La campagne a été soutenue par le régulateur financier du pays, qui a averti les plateformes d'utilisation d'applications colorées qui rendent le trading stimulant au lieu d'intimider.

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