Le criminel crypto russe en fuite : une traque mondiale s’organise

Les autorités internationales sont sur les dents. Un acteur présumé du crime financier lié aux cryptomonnaies échappe aux radars depuis des mois—mais la traque se resserre.

Comment un seul homme a-t-il pu siphonner des millions avant de disparaître ? Les chaines de blocs n'oublient rien... et les enquêteurs non plus.

Pendant ce temps, les exchanges continuent de facturer des frais de trading indécents—comme si la volatilité ne suffisait pas à vider les portefeuilles.

Crypto Exchange Bitzlato Le propriétaire cherche la clémence de Trump

Un ressortissant russe qui a été arrêté et condamné aux États-Unis pour son activité commerciale de crypto a demandé au chef d'État américain un pardon, a révélé son avocat, Ivan Melnikov, à l'agence de presse Tass de Russie.

Melnikov, qui est vice-dent de la branche russe du Comité international pour l'organisation des droits de l'homme, a été cité vendredi comme indiquant:

"Anatoly Legkodymov, l'ingénieur russe et co-fondateur de la plate-forme de crypto-monnaie Bitzlato, nous a officiellement demandé ledent de Donald trump pour pardon."

L'avocat a noté que cette décision intervient au milieu des tentatives en cours des autorités de Paris pour assurer l'extradition de Legkodymov vers la France, où il pourrait recevoir encore 20 ans derrière les barreaux, selon le rapport des médias russes.

Legkodymov, qui était également le propriétaire majoritaire et chef de la direction de Bitzlato, a été arrêté à Miami en 2023, avec une aide française, puis chargé pour l'exploitation de la plate-forme de trading de cryptographie entre pairs en tant que service d'échange monétaire sans licence.

Après une procédure judiciaire qui a pris un an et demi, le Russe a été condamné à 18 mois de prison, qu'il avait déjà servi en détention préalable. Cependant, suivant la demande de la France pour son extradition, le pouvoir judiciaire américain a décidé de le garder en détention.

Melnikov, qui affirme que Bitzlato était en fait «un tableau d'affichage pour les transactions», a insisté:

"Anatoly n'est pas un criminel. Il est devenu une cible dans une campagne politique contre le marché de la cryptographie et les programmeurs russes talentueux."

Le défenseur légal a ajouté que la décision de son client de demander un pardon à Trump était «basée sur l'espoir que les États-Unis reviendront à une approche plus équilibrée et équitable de la finance numérique, et que les États-Unis et la Russie renforceront progressivement le dialogue».

Un autre patron de crypto russe en difficulté avec l'Occident

Cependant, au cours de son procès devant un tribunal de New York, Legkodymov a plaidé coupable d'avoir dirigé une entreprise de transmission d'argent sans licence fin 2023. Il a également convenu de perdre 23 millions de dollars d'actifs cryptographiques associés à son échange.

Selon le ministère américain de la Justice (DOJ), le Bitzlato enregistré par Hong Kong a fonctionné à l'échelle mondiale, se présentant comme une plate-forme nécessitant un minimum d' dent des utilisateurs. Annonçant les accusations contre son fondateur russe, le DOJ a expliqué:

«En raison de ces procédures defide la connaissance du client (KYC), Bitzlato aurait devenu un paradis pour le produit criminel et les fonds destinés à être utilisés dans l'activité criminelle.»

Le département a affirmé que la plus grande contrepartie de Bitzlato était Hydra, sans doute le plus grand et le plus ancien marché de Darknet, qui était très populaire dans les coins russes de la toile sombre. Les utilisateurs d'Hydra ont échangé environ 700 millions de dollars en pièces avec la bourse.

Le cas de Bitzlato et de son propriétaire n'est pas la première fois qu'une plate-forme de trading de crypto russe et sa direction se trouvent en difficulté avec les forces de l'ordre en Occident.

Le mois dernier, Tass a indiqué que la Pologne avait accepté de remettre aux États-Unis l'ancien directeur général de WEX, autrefois le plus grand échange de crypto-monnaie de la Russie. Dmitry Vasiliev a été arrêté à Varsovie en 2024 à une demande des États-Unis, où il est accusé de fraude et de blanchiment d'argent.

WEX est le successeur du tristement célèbre échange de BTC-E, qui aurait blanchi 9 milliards de dollars. Son opérateur présumé, le citoyen russe Alexander Vinnik, a été arrêté en Grèce en 2017 et a ensuite extradé en France, où il a été condamné à cinq ans de prison en décembre 2020.

Vinnik a ensuite été transféré aux États-Unis pour faire face à des frais supplémentaires. Il a finalement été échangé contre le professeur d'école américain Marc Fogel dans un accord d'échange de prisonniers convenu par l'administration Trump et a présidé dent Russie de Poutine.

Le plaidoyer du fondateur de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, est venu après en janvier, Trump a signé un ordre exécutif pardonnant Ross Ulbricht, l'opérateur du Silk Road Darknet Marketplace, qui avait purgé 11 ans de sa peine à vie sans libération conditionnelle.

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