Le Crypto Voleur condamné à 12 ans : 20 millions de dollars envolés et une leçon cinglante pour l’écosystème

La justice frappe fort dans l'univers des cryptos. Un voleur écope de 12 ans derrière les barreaux pour un casse numérique à 20 millions de dollars — preuve que la blockchain n'oublie jamais.

### L'arnaque parfaite (en apparence)

Smart contracts, portefeuilles piratés, mixers… Tous les outils du crime crypto moderne étaient au rendez-vous. Pourtant, une trace minime a suffi à faire tomber le malfaiteur.

### La chute plus rapide qu'un cours de shitcoin

Contrairement aux exchange centralisés qui mettent des années à détecter les fuites, la blockchain a livré son homme en quelques mois. Ironique quand les victimes réclamaient plus de régulation.

12 ans. 20 millions. Un signal clair : dans la DeFi comme à Wall Street, les mauvais paris finissent en prison — sauf si vous êtes too big to jail, bien sûr.

Truglia a rejoint un groupe de pirates pour blanchir les actifs volés

Jeudi, le juge Hellerstein a émis la nouvelle peine après avoir trouvé Truglia volontairement violé son engagement à rembourser ce qu'il a promis. Cependant, Mark Gombiner, l'avocat de Truglia, a fait valoir devant le juge Hellerstein que la réentence était illégale et représentait une utilisation abusive extrême de la discrétion judiciaire. L'avocat s'est engagé à faire appel.

Truglia a été condamnée pour la première fois en 2021, après avoir plaidé coupable à sa part dans le programme de vol. Il faisait partie d'un groupe de soi-disant «génies informatiques maléfiques» qui ont trompé les travailleurs des télécommunications pour changer les numéros de téléphone des victimes aux cartes SIM qu'ils contrôlaient.

Le groupe a ciblé Michael Terpin, PDG et fondateur de Transform Group, un conseil en relations publiques pour les sociétés de blockchain. Ils ont vidé ses comptes de crypto et ont embauché Truglia pour convertir les actifs volés en Bitcoin.

Lors de sa première condamnation, le tribunal a appris que Truglia détenait 53 millions de dollars d'actifs couvrant la crypto, les beaux-arts et les bijoux de luxe. Dans un dossier judiciaire, cependant, Gombiner a affirmé que son client avait «abandonné tous les actifs auxquels il pouvait accéder», y compris l'ensemble du solde de son compte Wells Fargo & Co. 

Truglia a également affirmé que la plupart de ses actifs étaient enfermés dans un portefeuille bitcoin et ont soutenu qu'il réglerait ses dettes s'il pouvait accéder aux fonds. Terpin, qui a rejoint l'audience par téléphone, a rejeté l'explication de Truglia comme «un écran de fumée géant». Le juge a également critiqué le mode de vie extravagant de Truglia, faisant valoir qu'il vivait dans le luxe même sans emploi.

Le volume de crypto illicite a presque atteint 45 milliards de dollars en 2024

Pendant ce temps, l'industrie de la cryptographie est toujours en proie à la cybercriminalité. TRM Labs estime que le volume cryptographique illicite était élevé que 44,7 milliards de dollars en 2024. Selon leurs données, la TRON a représenté la majorité de cette activité - 58% - suivi par Ethereum 24%, Bitcoin 12% et Binance Smart Chain and Polygon à 3% chacun.

Malgré une activité illicite à l'origine, tron a connu la baisse la plus forte du volume illicite parmi toutes les blockchains analysées - une baisse de 6 milliards de dollars par rapport à 2023. Près de la moitié du volume illicite des jetons était lié à des entités sanctionnées, et environ 32% impliquaient des fonds en blocage. 

Dans l'ensemble, les entités sanctionnées représentaient la plus grande partie du volume de cryptographie illicite, malgré une baisse de 33% en glissement annuel des entrées. Plus de 85% des entrées de crypto aux acteurs et régions sanctionnés ont été canalisés par Garantex et Nobitex, les principaux échanges en Russie et en Iran, respectivement. Cependant, les deux ont vu une baisse de l'activité globale.

De plus, il y a eu environ 5 635 attaques publiques publiquement en 2024, dépassant 5 223 en 2023. Les paiements de ransomwares ont également atteint de nouveaux sommets, dont un record de 75 millions de dollars versé au gang Dark Angels en mars 2024.

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