Le DOJ déjoue une escroquerie à l’inauguration Trump-Vance et récupère 40 000 $ en crypto – coup dur pour les imposteurs

Une arnaque audacieuse tombe à l'eau. Le Département de la Justice américain (DOJ) vient de mettre fin à une tentative de fraude visant à usurper le comité d'inauguration Trump-Vance.

Les escrocs pensaient pouvoir jouer avec les fonds en crypto – ils ont perdu. Résultat : 40 000 $ en cryptomonnaies récupérés et retournés à leurs propriétaires légitimes.

Preuve que même dans le Far West crypto, la loi finit par rattraper ceux qui croient pouvoir tout se permettre. Une leçon coûteuse pour ces imposteurs – et un rappel que le DOJ surveille aussi bien le fiat que les actifs numériques.

Encore une fois, la crypto prouve qu'elle n'est pas une zone de non-droit... malgré ce que certains acteurs traditionnels de la finance aimeraient faire croire.

Le DOJ avertit les donateurs des escroqueries de crypto-monnaie

Le DOJ a averti que tous les donateurs devraient revérifier qu'ils envoient une crypto-monnaie au destinataire prévu. Il a ajouté qu'il peut être difficile pour les organismes d'application de la loi de récupérer les pertes en raison de la nature très complexe de la technologie de la blockchain. L'avocate américaine Jeanine Ferris Pirro, pour le district de Columbia, a déclaré que son bureau était prêt à aller de côté avec des criminels.

Les États-Unis cherchent à recouvrer 40 300 $ en Cryptoscheme qui a usurpé l'identité du comité inaugural Trump-Vance

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- Avocat américain DC (@USAO_DC) 2 juillet 2025

Steven Jensen, directeur adjoint en charge du FBI Washington Field Office, a révélé que les escroqueries par l'identité coûtent aux Américains des milliards de pertes sous de nombreuses formes chaque année. Il a exhorté les Américains à consulter les adresses e-mail, les URL du site Web et l'orthographe dans tout message reçu pour éviter de devenir victimes.

Jensen pense que les escrocs utilisent souvent des différences subtiles pour tromper et gagner la confiance des victimes. Il a réitéré son avertissement de ne jamais envoyer d'argent, de cartes-cadeaux, de crypto-monnaie ou d'autres actifs à des inconnus ou à des interactions en ligne. 

L'imposteur Steve Witkoff a demandé aux victimes d'envoyer des fonds dans un portefeuille cryptographique se terminant en 58C52 le 26 décembre 2024 et a déplacé les fonds vers d'autres adresses dans les deux heures suivant leur réception. Les 40 300 $ usdt récupérés sont soumis à la confiscation de l'action civile.

Le DOJ a décrit les cybercrimes, notamment les compromis par e-mail commerciaux (BEC), les escroqueries d'investissement, les escroqueries de crypto-monnaie, les escroqueries romanes et les escroqueries de fraude de boucherie, qui seront signalées via le centre de plaintes sur la criminalité sur Internet . Il a également reconnu le soutien de l'organisation des attaches pour révéler le transfert de ces actifs. Le procureur adjoint américain Rick Blaylock, JR, poursuit l'affaire.

Tether aide les autorités d'application de la loi à récupérer le produit des escroqueries cryptographiques

Paolo Ardoino, PDG de Tether, a déclaré que l'entreprise établit la norme de conformité dans les actifs numériques et s'assurait que les stablecoins ne soient pas utilisés à mauvais escient. Tether, l'émetteur de la stablecoin de l'USDT Dollar Pegged, a aidé à geler le produit des escroqueries cryptographiques dans des régimes similaires, notamment une fraude de boucherie de porcs enquêté par le DOJ le mois dernier.

Le DOJ a déposé 225 millions de dollars en argent USDT qui aurait été blanchi via l' OKX par des escrocs.

Selon une  plainte auprès du DOJ, les opérateurs d'escroquerie ont dispersé le produit sur plusieurs adresses et comptes de crypto-monnaie pour cacher la source des fonds obtenus illégalement. Le dossier a ajouté que de telles escroqueries sont originaires de convaincre les gens de donner de l'argent après avoir obtenu leur confiance. Les escrocs utilisent généralement de faux comptes sociaux et des histoires de sanglots, un processus surnommé engraissant un cochon avant d'être abattu.

Sarvanan Pandian, PDG et fondateur de Koinbx, une plate-forme d'échange de crypto, a décrit l'arnaque de Steve Witkoff comme un nouveau champ de mines sur lequel les escrocs exploitent des personnalités politiques et des événements pour tromper les victimes. Il a ajouté que c'est purement opportunisme qui profite indûment à la confiance publique, au sentiment politique et à la nature irréversible de l'écosystème cryptographique. 

Chengyi Ong, chef de la politique de l'APAC chez Chainanalysis, a averti que l'IA et la technologie DeepFake augmenteraient l'échelle et la sophistication des activités d'escroquerie. Il a ajouté que la prévention nécessitera une approche transversale impliquant les forces de l'ordre, les régulateurs, les entreprises technologiques, les institutions financières et l'industrie cryptographique.

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