Bybit dans la tourmente : 1,5 milliard de dollars de crypto gelés par les autorités grecques

Les régulateurs grecs viennent de porter un coup dur à Bybit. Un gel massif de fonds en crypto-monnaies—1,5 milliard de dollars—met en lumière les tensions croissantes entre les plateformes offshore et les gardiens de la finance traditionnelle.

Derrière les gros titres : une chasse aux liquidités ? Les autorités helléniques affirment protéger les investisseurs, mais certains y voient une manœuvre pour contrôler un marché qui échappe encore aux taxes et aux régulations locales.

Le timing est cruel : alors que le Bitcoin frôle de nouveaux sommets, cette saisie rappelle que la vraie volatilité vient souvent… des gouvernements eux-mêmes.

Les responsables grecs bloquent les actifs de cryptographie illicites sur un échange local

L'Autorité hellénique anti-blanchiment de l'argent (Hamla) a rejoint l'enquête complexe sur le vol massif de cette année de l'un des plus grands échanges de devises numériques. L'organisme gouvernemental a récemment gelé les actifs tracà la braquage.

Hamla President Charalambos Vourliotis a fait cette annonce lors d'un briefing, au cours de laquelle il a informé le ministre de l'Économie et des Finances de la Grèce, Kyriakos Pierrakakis, du travail de son agence dans l'espace cryptographique.

Agissant sur les renseignements reçus en mai, l'autorité adentun utilisateur enregistré sur une plate-forme de trading grec qui a reçu une «quantité importante» d'éther (ETH) dans son compte.

En utilisant un logiciel spécialisé pour analyser la transaction suspecte, les analystes de Hamla ont pu établir que les pièces faisaient partie de ceux volés de Bybit plus tôt cette année.

Le portefeuille a été immédiatement figé, effectuant une ordonnance du procureur, les journaux grecs proto thea et Kathimerini ont rendu compte mardi sur leurs sites Web.

L'agence de lutte contre le blanchiment d'argent a également rendu une ordonnance de crise pour les Holdings de Crypto et a soumis un rapport au bureau du procureur en Grèce pour une poursuite en justice.

Les autorités n'ont pas encore fourni de détails sur les avoirs saisis et le destinataire du transfert numérique. Mais la presse locale a déjà décrit cette décision comme une première, à la fois en termes de gréce gelant des fonds de cryptographie illicites et de trouver des empreintes digitales grecques dans un crime financier numérique de ce calibre, notant:

«L'affaire a attiré l'attention internationale, le Bureau fédéral des enquêtes américain (FBI) émettant une alerte publique confirmant le gel des actifs numériques suspects.»

La crypto-monnaie saisie en Grèce liée à la violation du recours

Le Dubaï , un principal échange de crypto en termes de volume de négociation quotidien, a annoncé qu'il avait été piraté le 21 février 2025, signalant le vol de 1,5 milliard de dollars d'ETH, considéré comme le plus grand vol de crypto-monnaie à ce jour.

L'analyse de la blockchain a depuis lié l'attaque au groupe Lazare, unissant les pirates qui auraient été contrôlés par le régime qui dirige la Corée du Nord , qui aurait exploité les faiblesses de sécurité et transféré les pièces numériques à plusieurs adresses.

Hamla a commencé à démêler la connexion grecque le mois dernier lorsqu'elle a été informée d'un mouvement suspect de fonds, plus précisément, le créditeur d'une «grande somme d' Ethereum » à un portefeuille organisé par un fournisseur sans nom de services d'échange de crypto en Grèce.

En utilisant des outils de criminalistique blockchain à leur disposition, les analystes de l'agence ont effectué une série de vérifications pour «démêler le fil», le proto hebdomadaire a détaillé dans un article de suivi mercredi.

Les spécialistes qualifiés ont constaté que les fonds ne proviennent pas d'une transaction commerciale régulière telle qu'un achat de crypto-monnaie, mais ont suivi une piste de transaction spécifique déjà signalée par le FBI.

Il leur a emmené à l'un des portefeuilles d'ETH impliqués dans le blanchiment des fonds de recours, qui avaient été divisés et se sont déplacés à travers plusieurs portefeuilles avant que certains ne se retrouvent en Grèce.

Les enquêteurs n'ont pas encore été en mesure de prouver que le propriétaire grec du portefeuille gelé connaissait en fait la véritable origine des fonds reçus, a noté le rapport.

Cependant, les responsables de l'application des lois en Grèce envisagent toujours tous les scénarios, y compris la possibilité que la personne ait agi comme un lien intermédiaire dans un programme mondial de blanchiment d'argent.

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