Turquie : Crackdown sur les paris illégaux et la fraude crypto - L’État passe à l’offensive

La Turquie durcit le ton contre les arnaques cryptos et les paris clandestins. Une chasse aux fraudes qui tombe à pic pour redorer le blason d'un secteur miné par les scandales.

### Des milliards évaporés, un marché sous surveillance

Les autorités turques traquent les transactions douteuses comme des faucons. Résultat ? Des plateformes fermées, des portefeuilles gelés - le tout sans crier gare. Une purge salutaire ou un coup d'épée dans l'eau ?

### Le jeu trouble des stablecoins

Certains bookmakers utilisaient des cryptos pour contourner les restrictions. Mauvaise idée : la Financial Crimes Investigation Board (MASAK) a désormais les outils pour suivre la trace... jusqu'au dernier satoshi.

### La finance décentralisée en ligne de mire

Les régulateurs s'attaquent aussi aux protocoles DeFi complices. Preuve que même dans l'univers crypto, on finit toujours par croiser le regard de l'État. Ironique, non ?

Dernier acte de ce feuilleton : une nouvelle loi qui pourrait bien faire transpirer les traders fantômes... et les banques traditionnelles qui ferment les yeux en touchant leurs commissions.

Selon le rapport , les retraits seront confrontés à un délai de 48 à 72 heures si la règle dite de voyage n'est pas appliquée.

"Nous prenons de nouvelles mesures pour empêcher le blanchiment de produits pénaux obtenus à partir de paris et de fraude illégaux par le biais de transactions de crypto-monnaie", a déclaré şimşek.

Il a ajouté: «En plus des sanctions administratives, diverses pénalités juridiques et financières, y compris le déni ou l'annulation de licence, peuvent être imposées aux plateformes qui ne sont pas conformes aux nouveaux règlements.»

Anadolu a déclaré que le transfert de stablecoin sera plafonné à 3 000 $ par jour et 50 000 $ par mois pour limiter les sorties rapides de fonds illicites, bien que les plates-formes répondant aux chèques complets de la règle de voyage puissent offrir deux fois ces limites.

La règle de voyage oblige les fournisseurs à vérifier et à partager des détails sur l'expéditeur et le destinataire d'un transfert d'actifs virtuel.

Le ministère des Finances vise également à forcer les plates-formes cryptographiques à enregistrer d'où viennent les fonds et pourquoi ils déménagent, a déclaré l'agence de presse Anadolu.

Les plates-formes cryptographiques en Turquie pour imposer des retards de retrait

Dans le cadre du plan, les utilisateurs doivent donner une note de transaction d'au moins 20 caractères pour chaque transfert.

Les plateformes doivent également appliquer une prise de 48 heures pour la plupart des retraits et une attente de 72 heures lors du premier retrait d'un utilisateur lorsque la règle de voyage ne s'applique pas.

Ces mesures font partie d'une répression plus large du ministère du Trésor et des Finances pour stimuler sa surveillance des prestataires de services d'actifs cryptographiques.

Şimşek a déclaré à l'agence de presse Anadolu que l'objectif était de limiter une mauvaise utilisation criminelle sans arrêter l'activité cryptographique licite. "L'espace de gauche pour des activités légitimes d'actifs cryptographiques sera maintenue", a-t-il déclaré.

Le ministère affirme que les changements prendront effet bientôt.

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