Lazarus blanchit ses fonds via des courtiers OTC - Zachxbt lève le voile

Le groupe hacker nord-coréen Lazarus aurait blanchi des millions grâce à des plateformes de courtage non régulées. Une manœuvre qui expose une fois de plus les failles criantes du système financier parallèle.

Les fonds illicites auraient transité par des réseaux de courtiers en vente libre (OTC), ces acteurs opaques qui permettent d'échapper aux radars des régulateurs. Une pratique courante dans le milieu crypto, où l'autorégulation reste un doux rêve.

Zachxbt, célèbre enquêteur blockchain, a retracé le parcours de ces actifs souillés. Son investigation révèle comment les cybercriminels exploitent sans complexe les failles d'un écosystème trop occupé à spéculer sur les memecoins.

Le rapport souligne l'urgence de renforcer la surveillance des transactions OTC - ces passerelles discrètes qui alimentent le marché noir de la crypto. Mais entre les exchanges qui ferment les yeux et les régulateurs à la traîne, le blanchiment reste un business florissant.

Comme dirait un vieux banquier : 'Si le crime paie, pourquoi se gêner ? Surtout quand les commissions sont si juteuses.'

Le secteur de la cryptographie voit une augmentation du blanchiment illicite

Zachxbt pense qu'il n'y a jamais eu de pire moment pour faire du chapeau noir (phishing, ingénierie sociale, vols) contre hacks de chapeau gris lorsque l'environnement actuel est favorable. Hydra, le plus grand marché DarkNet au monde, a précédemment facilité plus de 5 milliards de dollars de transactions illégales, principalement en btc et Monero.

Les criminels achetaient et vendaient des marchandises illicites, puis blanchaient le produit par le biais des échanges de crypto dans les juridictions avec des lois de LMA faibles, des portefeuilles de confidentialité et des courtiers en vente libre (en vente libre).

En 2016, les pirates ont volé près de 120 000 bitcoin (d'une valeur de 4,5 milliards de dollars aujourd'hui) à l'échange de crypto-monnaie BitFinex. Les fonds ont été déplacés sur plusieurs portefeuilles et blanchis à travers diverses méthodes sur plusieurs années, notamment le saut à chaîne, les mélangeurs cryptographiques, les plates-formes P2P et les petits vasques.

En mars 2020, le Département américain du Trésor du Contrôle des actifs étrangers (OFAC) a sanctionné deux ressortissants chinois impliqués dans le blanchiment de la cryptographie volée d'une cyberattaque 2018 contre un échange de crypto-monnaie. Tian Yinyin et Li Jiadong ont été sanctionnés pour avoir blanchi plus de 100 millions de dollars en fonds volés liés au groupe Lazare.

«Le régime nord-coréen a poursuivi sa campagne généralisée de cyberattaques approfondies sur les institutions financières pour voler des fonds. Les États-Unis continueront de protéger le système financier mondial en titant des responsables ceux qui aident la Corée du Nord à s'engager dans le cybercriminalité.»

- Steven Mnuchin , ancien secrétaire américain du Trésor

Tom Robinson, co-fondateur de l'enquêteur de Crypto Elliptic, a fait valoir que la Corée du Nord est la meilleure pour blanchir les actifs numériques de tous les acteurs criminels impliqués dans la crypto-monnaie. Dorit Dor de la société de cybersécurité Check Point a déclaré que la Corée du Nord avait réussi à créer une industrie réussie pour le piratage et le blanchiment de son système fermé et de son économie fermée. Il pense également qu'un gros problème est que toutes les entreprises cryptographiques ne sont pas aussi disposées à aider que les autres.

En février, le groupe a piraté l'un des fournisseurs de Bybit pour modifier secrètement l'adresse du portefeuille numérique pour un transfert de 401 000 Ethereum . Crypto Exchange Exch a été accusé par Bybit et d'autres de ne pas empêcher les criminels de cash plus de 90 millions de dollars via la plate-forme.

Ari Redbord, responsable mondial de la politique de TRM Labs, a déclaré que ce qui distingue le piratage de recours du groupe est le rythme du blanchiment après le hack. Redbord a révélé que dans les deux jours suivant l'attaque, le groupe a canalisé 160 millions de dollars par le biais de canaux illicites. Il a également fait valoir que le changement avait soulevé des questions alarmantes sur la question de savoir si la Corée du Nord élargit sa capacité de blanchiment parce que les réseaux financiers criminels n'ont jamais déplacé cela rapidement pour traiter les fonds.

Le DOJ dépose une plainte de confiscation civile contre le gouvernement nord-coréen

Le 5 juin, le ministère américain de la Justice a déposé une plainte de confiscation civile devant le tribunal de district américain du district de Columbia, ciblant plus de 7,7 millions de dollars en actifs numériques, NFTS et crypto-monnaie liés à un programme de blanchiment mondial dirigée par la Corée du Nord. La plainte a révélé que les actifs représentent le produit des infractions à la fraude par fil et au blanchiment d'argent menées par les ressortissants nord-coréens agissant sous la direction de la banque du commerce extérieur et du ministère de la Défense.

Le ministère a noté que l'action portait sur le déploiement des travailleurs informatiques nord-coréens à l'étranger - principalement en Chine, en Russie et aux Émirats arabes unis - qui ont utilisé desdentfalsifiées pour obtenir un emploi dans les entreprises de technologies américaines et étrangères. Selon la plainte civile, les paiements effectués aux individus, souvent en usdc et USDT, auraient été acheminés par le blanchiment des réseaux et finalement transférés dans des portefeuilles contrôlés par des entités de la République de Corée du peuple démocrate sanctionné (RPDC).

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