L’ASIC traîne un ex-dirigeant de la blockchain Global devant les tribunaux

L’Autorité des marchés financiers frappe fort—un ancien patron de la tech blockchain dans le collimateur.

Procédure civile lancée : la régulation se durcit dans le Far West crypto. Qui va payer l’addition ?

Le secteur se targue de décentralisation, mais les costumes-cravates, eux, restent bien identifiables—et rattrapables.

ASIC sondes échange de crypto-monnaie non disparue d’Australie

L’ASIC a déposé une affaire civile contre l’ancien directeur de Blockchain Global, Allan Guo, pour prétendues faute impliquant ACX Exchange, qui s’est effondré en 2019. Les réclamations incluent une mauvaise utilisation des fonds clients et de faux dossiers financiers. Avec 37,7 millions de dollars dus aux créanciers, cela met en évidence en cours…

- Sunlumi (@girl_sunlumi) 28 mai 2025

L’Australian Crypto Exchange, maintenant en liquidation, a fière les retraits fin 2019 et a finalement laissé plus de 20 millions de dollars en réclamations d’anciens clients. de l’ASIC aboutit à une enquête de plusieurs années sur l’une des effondrements de l’échange de cryptographie les plus anciennes et les plus dommageables d’Australie.

L’échange de crypto s’est effondré en 2019 après que les clients n’ont pas pu retirer des fonds ou des actifs numériques de leurs comptes ACX Exchange. Les liquidateurs ont ensuite été nommés à Blockchain Global le 11 février 2022. En novembre 2023, les liquidateurs ont publié un rapport à l’ASIC avec des créanciers montrant des violations potentielles de la loi sur les sociétés par les officiels actuels et anciens de Blockchain Global, dont l’ancien directeur Guo.

Les liquidateurs ont révélé qu’en octobre 2023, le Crypto Exchange comptait plus de 58,6 millions de dollars à des créanciers non garantis. Ils ont également constaté qu’environ 22,7 millions de dollars étaient des réclamations de créanciers non garantis des anciens clients de l’ACX Exchange.

Le régulateur australien a lancé son enquête officielle sur l’effondrement de l’échange en 2024. Le tribunal fédéral du pays a également imposé des restrictions de voyage provisoires sur Guo des semaines plus tard dans le but de l’empêcher de quitter le pays alors que les enquêtes sur l’effondrement de l’entreprise se poursuivent. Après l’expiration de l’interdiction de voyager le 20 août, l’ancien directeur de la Bourse a fui le pays le 23 septembre et n’est pas revenu.

La juge Catherine Button, qui a présidé l’affaire, a noté que l’ASIC a accusé Guo d’avoir détourné 1,69 million de dollars d’un compte désigné pour les investisseurs d’ACX Exchange à des investissements personnels. Il a également été accusé d’avoir transféré 21,11 Bitcoin, évalué à environ 1,3 million de dollars, à un portefeuille privé sous son contrôle.

L’ASIC enquête sur d’autres responsables de la blockchain Global

Le liquidateur Andrew Yeo de Pitcher Partners a trouvé dans un rapport d’octobre 2023 à l’ASIC et aux créanciers que les fonds clients ont été co-mis en place avec l’argent de l’entreprise et redirigé en entités connexes. Le programme reflétait l’ancien utilisation abusive des fonds clients par l’ancien échange mondial, où des milliards auraient été détournés vers sa société de trading affiliée, Alameda Research , sans consentement des utilisateurs.

L’ancien directeur de Blockchain Global a déclaré aux liquidateurs que Wallet CredentIals pour les Crypto Holdings de l’échange, d’une valeur de plusieurs millions de dollars, a été perdu lorsque son ordinateur portable a été volé en Chine en 2019. L’incident a été rapporté pour la première fois en décembre 2021, mais aucun rapport de police n’a jamais été déposé pour étayer la réclamation.

Outre Guo, d’autres directeurs d’entreprises, dont Xue Lee et Zijang Xu, font l’objet d’une enquête pour violation du droit des entreprises. Le duo serait en dehors de l’Australie, ce qui fait de Guo le principal objectif du pays pour la reprise potentielle des fonds erronés.

«Le niveau de fraude ici est stupéfiant. Qu’il s’agisse de fraude à la crypto-monnaie ou de toute autre fraude financière, si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement. Ce bureau et nos partenaires d’application de la loi tiendront les auteurs responsables de ces régimes et d’autres systèmes de fraude.»

- Erek L. Barron , avocat américain du district du Maryland.

Dans une affaire connexe, la Commission américaine des valeurs mobilières et de l’échange (SEC) a accusé Lee le 29 janvier de participation à un régime de fraude à la crypto-monnaie de 1,89 milliard de dollars dans le cadre du parapluie Hypertech. La SEC a accusé Lee de complot en vue de commettre des titres et de fraude par fil dans le cadre d’une répression plus importante des activités frauduleuses sur le marché de la cryptographie.

Les documents judiciaires ont montré que de juin 2020 à novembre 2022, Lee et ses co-conspirateurs auraient offert et vendu destracd’investissement au public via la plate-forme d’investissement en ligne d’Hyperfund, qui s’est avérée fausse. 

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