Le DOJ américain récupère 2,5 millions de dollars dans une affaire de crypto-arnaque

La justice frappe fort contre les escroqueries cryptos.

Malgré les promesses de gains mirobolants, les schémas frauduleux finissent souvent en cendres—et en saisies.

Un rappel brutal : même dans la décentralisation, l’État garde un œil (et un portefeuille).

PS : Les victimes ont peut-être perdu de l’argent, mais au moins, elles ont eu droit à une masterclass en « too good to be true ».

United States DOJ gagne l’ordre de confiscation

Avec l’ ordonnance , le gouvernement américain devrait prendre en charge les actifs, marquant un autre effort des autorités fédérales pour s’assurer que le marché financier reste dans son intégrité tout en protégeant ses participants contre la tromperie. Le dernier développement souligne également l’engagement du DOJ à protéger les activités d’investissement légitimes dans l’industrie des actifs numériques.

Ces schémas, semblent souvent avoir un air de légitimité, utilisent différentes techniques et méthodes pour attirer les investisseurs cryptographiques. Alors que certains d’entre eux utilisent la promesse de rendements élevés, d’autres utilisent la promesse de quelque chose de plus grand. Par exemple, certaines plateformes promettent aux investisseurs de profits très élevés, en utilisant leur inexpérience pour les impressionner pour faire les investissements. Ces commerçants se séparent souvent d’immenses fonds alors qu’ils cherchent à réaliser des bénéfices de ce qu’ils estiment être un marché dans lequel tout le monde est impliqué.

Dans certains autres cas , il y a les problèmes des schémas de Ponzi, où les utilisateurs sont mandatés pour recruter d’autres commerçants sur une plate-forme de profits. Ce que fait la plate-forme, c’est qu’il utilise des fonds d’investisseurs plus récents pour payer les investisseurs plus âgés, en réalisant l’acte jusqu’à ce que l’équipe derrière la plate-forme soit appréhendé, ou que les investisseurs réalisent leurs activités. Ces activités et plus ont provoqué une dent dans la fiducie que la population générale a dans l’industrie de la cryptographie, et le DOJ et d’autres agents impliqués dans cette confiscation tentent de le restaurer.

Les autorités américaines promettent d’appréhender les criminels

Selon un communiqué du procureur des États-Unis, Jeanine Ferris Pirro, les États-Unis continueront de tenir des fraudeurs responsables, peu importe où ils se trouvent. "Qu’ils se trouvent dans les rues de notre district ou que vous cachiez derrière un écran d’ordinateur à l’étranger, les États-Unis continueront de tenir des fraudeurs et des grifteurs responsables, de saisir l’argent qu’ils escroquent des Américains qui travaillent dur et d’utiliser notre autorité pour compenser les victimes", a déclaré Pirro.

Stacey Moy du bureau de terrain de San Diego a également mentionné le préjudice que des programmes comme ceux-ci ont causés aux États-Unis, notant que les victimes dans tous les cas ont perdu une somme d’argent dévastatrice à ces escrocs sous le prétexte de changer leur vie. "Nous espérons que l’annonce d’aujourd’hui apportera une mesure de justice aux victimes et rappelle que le FBI tiendra des fraudeurs responsables, peu importe où ils se trouvent", a ajouté Moy.

Dans ce cas et d’autres personnes qui y sont liées, les États-Unis utilisent la confiscation des actifs pour punir et arrêter les activités criminelles. Ce faisant, ils ont privé les criminels de l’acquisition du produit de la criminalité ou des actifs obtenus en utilisant le produit. Il est également utilisé pour promouvoir et améliorer la coopération entre les agences fédérales et étrangères de l’application des lois, l’objectif final de leur coopération étant le recouvrement des actifs volés et l’indemnisation des victimes. Pendant ce temps, le DOJ a appelé les membres du public qui croient être victimes de cybercriminalité pour contacter le Centre des plaintes sur la criminalité sur Internet du FBI pour signaler ces crimes.

Le fil de différence clé aide les marques de crypto à briser et à dominer les titres rapidement