Le FBI, la SEC et le DOJ s’en prennent au PDG d’une startup dans un effondrement crypto à 1 million de dollars

Les régulateurs américains frappent fort—le trio infernal (FBI, SEC, DOJ) met la main sur un dirigeant de startup après un désastre financier en crypto.

1 million de dollars envolés, et visiblement, pas en lambos. Quand est-ce qu’ils apprendront ?

Le secteur reste sous pression : entre innovation et régulation, le grand écart continue. À quand la prochaine chute ?

FBI et DOJ Slam Amalgam Capital Executive

Jordan-Jones a dirigé Amalgam Capital Ventures, une startup qui, selon lui, construisait un point de vente de pointe et une technologie de paiement de la blockchain. Il a continué à se vanter des partenariats de «grande ligue» et des produits de blockchain révolutionnaires, mais les procureurs disent que le tout était une imposture.

Il a même montré des maquettes de logiciels fonctionnels et a affirmé que l’entreprise se préparait à énumérer un token natif sur les échanges mondiaux.

Le DOJ dit qu’Amalgam n’avait pas de produits de travail, de zéro partenariats réels et à peine de clients. Pendant ce temps, Jordan-Jones a simulé des relevés bancaires et soumis des financiers bidon pour garantir les investissements et les prêts.

L’acte d’accusation allègue que Jones a utilisé l’argent des investisseurs pour financer son style de vie personnel, laissant les bailleurs de fonds avec des portefeuilles vides et des rendements zéro. À la fin de 2022, Amalgame s’est replié et les investisseurs ont été laissés en tenant le sac.

Il fait maintenant face à de multiples accusations fédérales, y compris un voldent, ce qui est un décompte grave qui porte une peine de prison obligatoire de 2 ans en plus de toute autre peine.

Clayton appelle des fraudes technologiques

Le communiqué a indiqué que les fonds des investisseurs avaient été siphonnés au mode de vie somptueux de Bankroll Jones. L’avocat américain Jay Clayton l’a résumé et a déclaré que «cela devrait être un exemple pour les fraudeurs financiers potentiels que les femmes et les hommes du district sud et du FBI regardent et au public investissant que les fraudeurs utilisent souvent la promesse de nouvelles technologies pour envelopper leurs schémas.»

Clayton a été président des États-Unis de la SEC de mai 2017 à décembre 2020. Pendant son séjour, la Commission a intenté plus de 2 300 mesures d’application. Cela a entraîné plus de 10 milliards de dollars d’amendes tout en rendant plus de 3 milliards de dollars aux investisseurs nuisibles.

Clayton a mené la SEC lorsqu’il a poursuivi Ripple Labs en décembre 2020. Récemment, Ripple a annoncé que le chien de garde avait abandonné son procès contre la société.

Alors que les escroqueries crypto se frayent un chemin à travers le public d’investissement, le rapport annuel du FBI a révélé que l’IC3 a reçu plus de 140 000 plaintes faisant référence à la crypto-monnaie en 2024, ce qui a entraîné environ 9,3 milliards de dollars de pertes.

Au milieu de toutes les fraudes et escroqueries, le marché mondial des actifs numériques a atteint le plafond de 3,5 billions de dollars. La plus grande crypto, bitcoin , a ensuite enregistré son nouveau sommet de 111 800 $ jeudi. BTC se négocie à un prix moyen de 110 845 $ à partir du temps de presse.

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