ZACHXBT : Instant Market Exchange dans le collimateur – 38 millions de dollars et infrastructures saisis par les autorités

Les forces de l’ordre ont frappé fort : Instant Market Exchange, une plateforme crypto pointée du doigt par l’enquêteur ZACHXBT, voit ses actifs gelés et ses opérations paralysées.

38 millions de dollars évaporés, des serveurs éteints – encore un coup dur pour les adeptes du « too big to fail » à la crypto.

Le marché réagit en dents de scie, rappelant que la régulation n’est pas qu’un fantasme de bureaucrates.

L’échange n’a pas été clos en raison d’une d’application de la loi , mais par la décision de sa direction. Après cela, il y a eu des repoches que l’échange a toujours géré les échanges à travers son API. Auparavant, Exch a fait allusion à une nouvelle gestion et à une relance potentielle, mais son fil de discussion bitcoin est devenu silencieux depuis le 3 mai.

Zachxbt a rappelé que Exch avait été utilisé pour blanchir des centaines de millions du piratage de Bybit en février. L’opérateur de marché était également la destination des fonds des hacks à grande échelle précédents, y compris le hack multisig, l’exploit de flèche fixe, ainsi que jusqu’à 234 millions de dollars du vol de créancier de Genesis. L’opérateur du marché a également accepté les fonds des drainurs de portefeuille et a refusé de coopérer et de bloquer les adresses ou les commandes. 

La saisie des actifs peut aider à la reprise du fonds. L’opérateur du marché a également été accusé de poursuivre ses services, malgré l’ordre de cesser toutes les opérations à partir du 1er mai. Alors que de plus en plus d’opérateurs cryptographiques s’efforcent d’être conformes, Exch a été l’un des rares marchés de NO-KYC.

Les autorités allemandes ont saisi des serveurs Exch

L’opérateur du marché des échanges a fait saisir ses serveurs par l’unité du bureau du procureur principal de Francfort AM pour lutter contre la criminalité sur Internet et le bureau fédéral de la police pénale. Les serveurs portaient l’infrastructure du site, disponible dans le Exch.CX et d’autres emplacements.

Les autorités allemandes contrôlent désormais les portefeuilles pour BTC, ETH, ltc et Dash, évaluées à environ 38 millions de dollars au 30 avril, et encore plus après le récent rassemblement de Crypto Market. Il s’agit de la troisième confiscation des actifs cryptographiques dans l’histoire du bureau allemand de BKA. 

Les actions de la police pénale ont prévu des tentatives des fondateurs d’Echs à s’enfuir avec les portefeuilles, laissant aux déposants des pertes. 

« L’échange de crypto est un élément essentiel de l’économie souterraine, utilisé pour cacher des fonds incriminés à des activités illégales telles que le piratage ou le commerce des données de carte de paiement volées, ce qui les rend à la disposition des auteurs », a déclaré le Dr enj Krause, procureur en chef de la Central Intelligence Agency (ZIT).

La principale préoccupation pour Exch est qu’elle était largement considérée comme une plate-forme de blanchiment d’argent, également utilisée par Dark Net Venders. 

Les actifs saisis sont les premiers entrées importantes dans les réserves de crypto du gouvernement allemand. Auparavant, le gouvernement a vendu tous les btc saisis à un prix d’environ 50 000 $. Cependant, les réserves actuelles d’Echs peuvent être liées aux pertes d’utilisateurs de BYBIT et renvoyées en compensation.

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