Samourai Wallet accuse les régulateurs US d’étouffer des avis juridiques clés

Le portefeuille crypto privé monte au créneau contre ce qu’il qualifie de « camouflage réglementaire ».

Les fondateurs ripostent après des mois de pression des autorités – une manœuvre classique du playbook anti-crypto.

À croire que la SEC préfère enterrer les conseils d’experts plutôt que de clarifier les règles… quelle surprise.

FinCen a déclaré qu’aucune licence n’était requise

Les défendeurs estiment que les procureurs ont déposé des accusations six mois plus tard, omettant l’interprétation juridique de Fincen de la divulgation initiale.

" La non-divulgation a préjudié à nos clients la capacité de demander une caution, de préparer leur défense et de se rejeter précoce de l’affaire ", a déclaré le dossier.

Les défendeurs ont demandé une audience officielle pour enquêter sur ce qu’ils appellent une «violation de Brady», faisant référence à l’exigence constitutionnelle selon laquelle les procureurs doivent divulguer des preuves favorables à la défense. 

Dans leur soumission du 5 mai, les avocats des défendeurs ont insisté sur le fait que la suppression des preuves n’était pas triviale. Ils ont cité l’interprétation de Fincen comme étant alignée sur le sentiment de Samourai, selon laquelle le logiciel de portefeuille non gardien de la société n’était pas considéré comme un émetteur d’argent réglementé en vertu de la loi américaine.

Rodriguez et Hill ont plaidé leur innocence pré-arrest

Les co-fondateurs de Samourai avaient précédemment répondu aux préoccupations réglementaires dans les forums publics des années avant leur acte d’accusation. Le 12 juillet 2021, Rodriguez a déclaré sur un podcast que Coinjoin, une technique utilisée par Samourai pour anonymiser les transactions, était légal et non soumise aux lois sur la transmission à moins que la garde des fonds ne soit impliquée.

" Les utilisateurs ont tout à fait le droit d’utiliser ce type d’outil. C’est juste une transaction collaborative. Il devient incertain si vous fournissez des services Coinjoin, et que vous prenez la garde, alors vous êtes un émetteur d’argent et que vous feriez mieux d’une licence de transmission d’argent ", a-t-il supposé.

Il a réitéré ce poste le 30 janvier 2022, affirmant que FinCEN et d’autres régulateurs avaient constamment déclaré que les développeurs de portefeuilles non gardiens n’étaient pas soumis à une licence MSB. 

"Nous ne transmettant pas de l’argent", a déclaré Rodriguez à l’époque, un avis juridique plus tard le personnel de Fincen a également mentionné dans ses discussions internes.

L’équipe de défense soutient que si Fincen était d’avis que Samourai était en dehors de la portée de sa compétence réglementaire, l’accusation n’avait pas de motifs pour poursuivre des accusations criminelles. « Il est difficile d’imaginer un exemple plus clair de« réglementation par poursuites », a poursuivi la lettre.

Le 30 avril, la défense a exigé que le gouvernement produise une documentation expliquant pourquoi l’appel du Fincen n’avait pas été divulgué plus tôt. Deux jours plus tard, le 2 mai, le gouvernement a fourni des courriels à partir d’août 2023, mais a refusé de partager des délibérations internes pour discuter du retard. 

Les procureurs n’ont pas encore proposé d’explication pour la suppression d’un an, ce qui a conduit Rodriguez et Hill à demander une audience pour déterminer les circonstances de la divulgation retardée.

DOJ Contradiction légale après les changements de politique

Le 7 avril, le procureur général adjoint Todd Blanche a publié un mémorandum intitulé «Fin de la réglementation par poursuite». Le mémo a ordonné aux procureurs d’éviter d’utiliser des accusations criminelles pour imposer des cadres réglementaires aux entreprises d’actifs numériques, en particulier les «services de tumbling et de mélange», comme ceux exploités par Samourai Wallet.

Dans son acte d’accusation initial, le ministère de la Justice a allégué que Samourai avait facilité plus de 2 milliards de dollars de transactions cryptographiques grâce à son service de mélange, avec plus de 100 millions de dollars liés à l’activité criminelle des marchés DarkNet et des escroqueries en ligne. Rodriguez et Hill ont plaidé non coupable à toutes les accusations.

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