KuCoin sous le feu des critiques : une chute de 77,6% des réserves de BTC après l’instauration du KYC

La plateforme d’échange KuCoin fait face à des allégations troublantes après la mise en place de ses nouvelles règles de connaissance client (KYC). Selon des rapports, ses réserves de Bitcoin auraient dégringolé de 77,6%—un chiffre qui fait tiquer même les plus optimistes.

Les utilisateurs s’interrogent : fuite des capitaux ou simple ajustement comptable ? KuCoin, comme d’habitude, botte en touche avec des déclarations vagues sur « des fluctuations normales du marché ».

Pendant ce temps, les régulateurs se frottent les mains—une nouvelle preuve que l’auto-surveillance dans la crypto, ça fonctionne aussi bien que l’auto-régulation des banques en 2008.

Kucoin réfute les allégations de perdre plus de 77% de ses réserves de BTC

Les données présentées sont factuellement incorrectes et très trompeuses. Kucoin conserve les réserves detronG BTC, et ces chiffres ne reflètent pas nos avoirs réels.

Nous sommes profondément préoccupés par la publication de telles réclamations non vérifiées et exhortons @cryptoquant_com à agir de manière responsable et…

- Kucoin (@kucoincom) 6 mai 2025

Kucoin, le plus grand échange d’actifs numériques au monde, a connu une baisse de dra matic dans ses Bitcoin depuis la mi-2023 lorsqu’elle a révélé connaître les exigences de votre client (KYC). L’école d’Onchain a reconnu que Kucoin a connu une baisse significative de 77,6% de ses Bitcoin depuis cette période.

La société d’analyse a noté que les réserves de BTC de l’échange sont passées de 18 300 BTC à seulement 4 100 BTC. La baisse des réserves a commencé après que les rumeurs d’une révision de KYC sont apparues le 5 juin 2023. 

«Les données présentées sont factuellement incorrectes et très trompeuses. Kucoin conserve les réserves detronG BTC, et ces chiffres ne reflètent pas nos avoirs réels.»

–KuCoin.

L’échange d’actifs virtuels a reconnu qu’il était profondément préoccupé par la publication de «telles réclamations non vérifiées». Kucoin a également exhorté le cryptoquant à agir de manière responsable et à exercer une plus grande diligence lors du partage de données qui peuvent avoir un impact sur la confiance du marché.

Selon le site officiel de l’échange, il a un ratio de réserve BTC de 106% au moment de la publication. Le Crypto Exchange a également enregistré ses actifs utilisateur à environ 9 751 BTC, tandis que ses actifs de portefeuille à 10 306 BTC.

L’école d’Onchain montre une diminution de 77,6% des réserves de BTC de Kucoin

Kucoin perd plus de 77% de ses réserves de BTC suite à l’annonce obligatoire de KYC

"Les données en chaîne montrent une baisse de 18 300 BTC à seulement 4 100 BTC, marquant une sortie nette de 14 200 BTC - une diminution de 77,6%." - par @onchainschool pic.twitter.com/dcnjehbtdv

- cryptotique.com (@cryptoquant_com) 5 mai 2025

Cryptoant a fait valoir que les sorties ont augmenté à la suite de l’annonce officielle de l’échange le 28 juin, confirmant que tous les utilisateurs nouvellement enregistrés seraient tenus de terminer la vérification de KYC le 15 juillet. L’école d’Onchain a fait valoir que l’écoulement totalisant plus de 14 000 BTC est étroitement corrélé avec la chronologie de l’annonce de Kucoin pour resserrer ses procédures KYC.

Le cas de Kucoin se distingue par sa vitesse et son échelle malgré la baisse des réserves d’échange étant une tendance plus large dans l’industrie. L’école d’Onchain a fait valoir que le timing et l’ampleur de cette sortie detronGly étaient en corrélation avec l’application de KYC. La société d’analyse a également ajouté que le changement souligne comment les utilisateurs sont affectés par les modifications liées à la conformité, en particulier lorsque la confidentialité est perçue comme étant en danger.

Kucoin a soutenu que les utilisateurs existants doivent également compléter KYC pour accéder aux services clés, y compris de nouveaux dépôts. Les utilisateurs de l’échange ont toujours conservé un accès limité à des fonctionnalités telles que les retraits et les rachats sur les produits de jalonnement.

La mise à niveau de KYC de l’échange faisait partie de ses efforts pour s’aligner sur les pratiques mondiales de lutte contre le blanchiment d’argent (LMA). Kucoin a cité les obligations anti-blanchiment et les normes mondiales de conformité comme motif de changement.

Une pression juridique accrue aux États-Unis était également la cause de ce changement de politique. En 2024, les États-Unis, le bureau de l’avocat, a déclaré que l’échange et sa société mère, Peken Global Limited, avaient violé les réglementations anti-blanchiment et KYC.

L’avocate américaine Danielle R. Sasson a allégué que Kucoin n’avait pas réussi à s’inscrire en tant qu’entreprise de services monétaires auprès de FinCEN et a délibérément évité la mise en œuvre de la réglementation de base de la LMA. L’acte d’accusation a noté que la bourse a autorisé des milliards de dollars en transactions suspectes pour passer par sa plate-forme.

L’acte d’accusation a également allégué que l’échange n’avait pas de programme KYC ou AML significatif en place pendant des années malgré plus de 1,5 million de clients américains et perçoivent plus de 184 millions de dollars de frais depuis 2017.

L’échange a déclaré qu’en raison de l’environnement restrictif de la réglementation mondiale et des pratiques anti-blanchiment, «Kucoin va mener un KYC obligatoire.» La bourse a convenu de payer une amende de 297 millions de dollars dans le cadre d’un règlement et de quitter le marché américain pendant au moins deux ans.

L’échange a noté que KYC pour les sous-comptes de courtier doit être soumis via son API, car il n’y a pas d’interface Web. Kucoin a ajouté que les utilisateurs ne sont tenus de vérifier qu’une seule fois par compte et que les sous-comptes réguliers créés sous un compte principal ne restent pas affectés par la règle KYC.

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