Le Trésor américain sanctionne un syndicat du crime birman notoire impliquant plusieurs milliards de dollars

Les autorités frappent fort contre les réseaux financiers opaques.

Le département du Trésor américain vient de porter un coup sévère à un syndicat criminel birman, gelant des actifs estimés à plusieurs milliards. Une manœuvre qui vise autant à perturber leurs opérations qu’à envoyer un message clair aux autres acteurs des marchés parallèles.

Sanctions ciblées : crypto et finance traditionnelle dans le collimateur.

Les mesures incluent le blocage des comptes bancaires et des portefeuilles crypto associés au réseau. Preuve que le régulateur commence enfin à maîtriser les outils pour traquer les flux illicites, qu’ils passent par Swift ou par la blockchain.

Le timing est parfait - comme toujours quand il s’agit de faire oublier les derniers ratés de la surveillance financière.

OFAC resserre les vis sur le syndicat du crime du Myanmar

Dans un communiqué publié le 3 mai 2025, le Bureau américain du Contrôle des actifs étrangers (OFAC) a annoncé des sanctions contre l’armée nationale de Karen (KNA). Le KNA est une organisation pénale transnationale responsable de plusieurs cybercrimes et de la traite des êtres humains.

L’organisation opère le long de la frontière thaïlandaise. Ses dirigeants sont vus Chit Thu, ainsi que ses deux fils, ont vu htoo eh moo et vu Chit Chit.

Le KNA et sa direction sont accusés d’avoir profité d’une grande opération criminelle impliquant des cyber-escroqueries qui ont fraudé les citoyens américains de milliards de dollars, en plus des violations des droits de l’homme telles que le travail forcé et la traite.

Les sanctions du Trésor américain sont délivrées en vertu des décrets 13581 (tels que modifiés) et 14014, ce qui permet à l’OFAC de cibler les organisations criminelles transnationales et les personnes qui menacent la stabilité de la Birmanie.

«Les opérations de cyber-arnaque, telles que celles dirigées par le KNA, génèrent des milliards de revenus pour les pivots criminels et leurs associés, tout en privant les victimes de leurs économies durement gagnées et du sentiment de sécurité», a déclaré le secrétaire adjoint du Trésor, Michael Faulkender.

Selon le rapport du Trésor, de nombreuses personnes qui gèrent les escroqueries de KNA ne sont pas des participants volontaires.

Les travailleurs sont trafiqués des pays voisins, contraints à des composés de type prison et ont fait des escroqueries sous la menace de violence physique.

Ces escroqueries ciblent généralement les victimes lorsqu’ils sont émotionnellement vulnérables, comme une veuve en deuil ou quelqu’un qui traverse une rupture.

Les escrocs entreprennent des personnages en lignetractive et interagissent avec leurs victimes pour renforcer la confiance. Les victimes sont amenées à investir dans des projets d’arnaque et sont encore trompés par de faux bénéfices, ils investissent donc plus jusqu’à ce que les auteurs disparaissent, laissant les victimes en difficulté financière.

Selon les estimations citées par le Trésor, les Américains ont perdu à eux seuls plus de 2 milliards de dollars pour de telles escroqueries en 2022 et 3,5 milliards de dollars en 2023. Une grande partie de cette activité d’arnaque a été tracdans des zones criminelles en Birmanie, comme le territoire contrôlé par KNA dans l’État de Karen.

Les États-Unis rejoignent l’UE et le Royaume-Uni pour sanctionner le KNA

L’armée nationale de Karen, dont le siège est à Shwe Kokko dans l’État de Karen de Birmanie, était à l’origine connue sous le nom de Karen Border Guard Force (BGF). Le groupe a renommé le KNA en 2024, probablement pour tenter de cacher sa connexion au BGF.

Malgré ce changement superficiel, le KNA a poursuivi sa collaboration avec la faction militaire et lui a permis de fonctionner avec peu ou pas de conséquences.

L’organisation KNA loue des terrains aux opérateurs d’escroquerie, vend des services publics pour alimenter leurs composés et assure la sécurité armée pour s’assurer qu’ils continuent de fonctionner comme d’habitude. Les survivants des sites d’escroquerie comme KK Park ont ​​témoigné de la présence de gardes en uniforme portant KNA Insignes, prouvant que le groupe a joué un rôle direct dans l’abus des droits de l’homme.

Saw Chit Thu, le chef du Kna, a déjà été sanctionné par le Royaume-Uni et l’Union européenne pour son rôle dans le soutien des opérations militaires et arnaques birmanes. C’est sous sa direction que le KNA a élargi ses entreprises criminelles à un niveau transnational.

Ses fils, ont vu htoo eh moo et vu Chit Chit, sont également profondément ancrés dans l’organisation. HTOO EH MOO est lié aux entreprises commerciales affiliées à la KNA, y compris les centres de cyber-escroqueries, tandis que Chit Chit a activement conduit les troupes de KNA en coopération avec l’armée birmane et tient des participations dans plusieurs entreprises alignées par KNA.

En vertu de ces sanctions nouvellement annoncées, tous les intérêts immobiliers et financiers appartenant au KNA et à ses dirigeants au sein de la juridiction américaine sont maintenant bloqués. Les sanctions s’étendent à toute entité détenue à 50% ou plus par les personnes sanctionnées.

Il est interdit aux citoyens américains de mener des transactions qui impliquent les personnes sanctionnées ou leurs actifs bloqués.

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