Nigéria : l’EFCC coupe l’électricité à 6 promoteurs de CBEX - la chasse aux crypto-escrocs s’intensifie

La commission anti-corruption nigériane frappe fort. Six plateformes crypto accusées de fraudes se retrouvent dans le noir après une intervention musclée de l’EFCC.

Les lumières vertes des mineurs ? Éteintes. Les serveurs des suspects ? Hors ligne. Une opération coup de poing qui montre la détermination des autorités face aux arnaques cryptos - parce qu’apparemment, même dans la finance décentralisée, certains ont encore besoin d’un garde-fou.

Le message est clair : au Nigéria, le Far West crypto touche à sa fin. Reste à voir si ces mesures choc calmeront la frénésie spéculative... ou simplement la déplaceront vers des juridictions plus complaisantes.

Les défendeurs ont utilisé leur entreprise pour promouvoir le CBEX via des publicités 

Dans le document à l’appui de la motion, l’EFCC a déclaré que l’enquête préliminaire sur les informations a montré que les défendeurs avaient utilisé leur entreprise, St Technologies International Limited, afin de promouvoir un autre CBEX en faisant des publicités et en trompant les gens pour investir dans des pièces de monnaie cryptographiques sur la plate-forme d’investissement CBEX.

L’EFCC a déclaré que les défendeurs avaient promis un retour sur investissement irréaliste pouvant atteindre 100% dans leurs annonces. Au début, les victimes avaient un accès complet à la plate-forme pour garder un œil sur leur argent. Mais plus tard, ils ont perdu accès au du CBEX et ne pouvaient plus récupérer leur argent des investissements qu’ils ont faits.

"Les victimes ont été conçues pour convertir leurs actifs numériques en un stablecoin de USDT pour un dépôt en avant en portefeuille crypto des suspects", a déclaré Yusuf.

En outre, au cours de l’enquête, il a été constaté que ST Technologies International Limited a été répertoriée auprès de la Corporate Affairs Commission (CAC). Cependant, il n’a pas été inscrit auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) à des fins d’investissement.

Il a également été constaté que les suspects avaient quitté leur dernière adresse connue dans les États de Lagos et d’Ogun. Par conséquent, le bureau anti-greffe a déclaré qu’ils devaient obtenir un mandat d’arrêt afin de mettre les défendeurs sur une liste de surveillance. Cela permettrait aux autorités de tracet de appréhender les suspects de faire face aux accusations portées contre eux.

Emeka Nwite, dans sa décision, a déclaré: «J’ai écouté la soumission d’un avocat savant pour le demandeur. J’ai également examiné les preuves de l’affidavit et les pièces jointes, ainsi que l’adresse écrite. Je suis du point de vue, et je tiens tellement, que la demande est méritoire. Par conséquent, la demande est accordée comme priée.»

Le Nigeria SEC signe de nouvelles règles comme des escroqueries cryptographiques est-dentque je suis plus professionnel

La SEC du Nigéria a établi une nouvelle règle, selon l’ISA 2025 que ladent de Bola Tinubu a signé, il est désormais illégal pour toute organisation de gérer une plate-forme de trading Forex en ligne ou d’offrir des services connexes sans d’abord s’inscrire auprès de la Commission.

Dans un communiqué, il a déclaré: «En vertu de la présente loi, il s’agit d’une infraction au Nigéria pour toute entité qui n’est pas enregistrée par la Commission pour mener à bien les activités de plateformes de trading de change ou de services connexes en ligne.»

Dans le FBI (IC3), le rapport 2024 attire une image dure. L’année dernière, les Américains ont déclaré plus de 859 000 cas de piratage, ce qui a coûté un record de 16,6 milliards de dollars, soit 33% de plus qu’en 2023.

La fraude en ligne est devenue une entreprise mondiale à l’échelle industrielle, avec 16,6 milliards de dollars de pertes et plus de 2 000 plaintes quotidiennement. Ils ont progressé de faux e-mails ponctuels. 

Il y a maintenant des groupes d’escroquerie internationaux,dentvol dentaire propulsé par l’IA et des systèmes d’investissement qui ressemblent à des startups soutenues par VC. Il existe également des représentants spécialisés de «service client», des équipes de médias sociaux et même des bonus de performance pour les escrocs qui gagnent une certaine somme d’argent. 

Les aînés, les investisseurs cryptographiques et même les acheteurs immobiliers sont désormais en première ligne de la tromperie numérique. 

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