Tribunal brésilien condamne trois individus pour une escroquerie crypto de 190 millions de dollars

Un tribunal brésilien a rendu son verdict dans une affaire majeure de fraude financière impliquant une arnaque de type Ponzi basée sur les cryptomonnaies. Les trois accusés ont été reconnus coupables d’avoir orchestré un schéma frauduleux qui a siphonné près de 190 millions de dollars auprès d’investisseurs. Cette décision judiciaire marque un tournant dans la lutte contre les crimes financiers liés aux actifs numériques au Brésil, envoyant un signal fort aux acteurs malveillants du secteur.

Les suspects de prison des tribunaux brésiliens sur le régime crypto Ponzi

Selon les procureurs, les défendeurs ont promis des rendements irréalistes des victimes sans méfiance sur Bitcoin , attirant les Brésiliens dans le système de pyramide trompeur qui a attiré l’attention à l’échelle mondiale. Un programme pyramidal ou ponzi est un type d’ investissement où les opérateurs flottent généralement des opportunités alléchantes aux utilisateurs. De cette façon, ils recrutent de nombreux Brésiliens à la recherche de bénéfices tout en payant les antérieurs avec des fonds obtenus auprès de nouveaux investisseurs.

Dans certains cas, la plate-forme recrute des utilisateurs qui agissent en tant qu’annonceurs, utilisant plusieurs plateformes de médias sociaux pour faire flotter les opportunités aux gens, la plupart d’entre eux allant jusqu’à développer des amitiés intimes et des relations avec leurs victimes potentielles avant de les présenter aux opportunités d’investissement. Dans ce cas, le procureur a mentionné que Ferreira de Souza était le principal du programme Braiscompany, notant que la plate-forme opérait sous le couvert de la légitimité pour repousser l’opportunité au grand public.

Les procureurs allèguent que de nombreuses personnes ont investi des fonds, la plupart des actifs numériques, estimant qu’ils participaient à une entreprise qui change la vie. Ils ont mentionné que la plate-forme ciblait les victimes qui étaient nouvelles en crypto-monnaie, notant que les retombées financières du programme ont été dévastatrices pour ceux qui ont participé. En plus de la peine de prison, le tribunal a ordonné aux défendeurs de rembourser environ 6,2 millions de dollars aux investisseurs, alors que la police continue de récupérer certains des fonds volés.

Besoin de vigilance dans le secteur de la cryptographie

Ce n’est pas la première fois que la plate-forme d’investissement brésilienne est dans l’actualité, la société faisant l’actualité en 2021 après avoir déposé une plainte contre Suno Research, accusant la compagnie de calomnie, de diffamation et de diffamation pour avoir attaqué sa marque. À l’époque, la plate-forme de recherche avait accusé la plate-forme d’investissement d’être un programme de pyramide financière, une décision contre laquelle Braiscompany était contre, notant que la recherche Suno a fait sa réclamation sans aucune preuve.

Selon des rapports, le fondateur de Suno Research Tiago Reis a affirmé dans une série de postes que la promesse de faire 10% à 15% par mois de la location Bitcoin était le fonctionnement d’un programme pyramidal. La société d’investissement brésilienne, à l’époque, a réussi à amener le tribunal à exiger que Suno supprime les liens vers les articles et les publications où ils ont fait ces réclamations. Braiscompany a également été retourné devant le tribunal parce que Suno a fait une demande devant le tribunal, où il a exhorté le juge à obliger la plate-forme d’investissement à prouver qu’il ne s’agissait pas d’un programme pyramidal.

"Ces billets de courtage sont justifiés pour démontrer les pourcentages et les montants des transactions effectuées avec le capital des clients et s’il existe une preuve de paiement pour ceux-ci, en cas de retrait, qui peut être certifié selon les termes des preuves d’experts demandées", a affirmé Suno. Bien que Braiscompany ait tenté d’annuler la décision à l’époque, cela n’a pas réussi, ses avocats notant que l’affaire concernait la violation de l’image et non si l’entreprise était impliquée dans des activités illégales.

L’affaire témoigne également de la nécessité d’une vigilance dans le secteur de la cryptographie. Le verdict légal reflète également la nécessité de proposer des mesures plus strictes pour protéger les investisseurs. Les banques locales et les institutions financières du Brésil offrent désormais des investissements cryptographiques aux utilisateurs, ce qui permet de faire l’importance de la nécessité de protéger les intérêts des consommateurs au milieu de la croissance positive du marché de la cryptographie.

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