Le Département de la Sécurité Intérieure (DHS) exige le départ des cofondateurs de Hashflare malgré une décision judiciaire favorable

Dans un développement inattendu, le Département de la Sécurité Intérieure des États-Unis (DHS) a ordonné aux deux cofondateurs de Hashflare, plateforme de minage de cryptomonnaies, de quitter le territoire américain. Cette décision intervient en contradiction avec un récent jugement autorisant leur séjour. Les implications juridiques et opérationnelles de cette mesure pour l’écosystème crypto suscitent des interrogations parmi les observateurs du secteur.

DHS ordonne à deux schéma de Ponzi qui soupçonne de quitter les États-Unis immédiatement 

Potapenko et Turõgin ont affirmé qu’ils avaient tous deux été ordonnés par les courriels reçus le 6 avril du DHS pour quitter les États-Unis malgré la directive contredisant directement une ordonnance du tribunal antérieure, ce qui les obligeait à rester dans le comté de King, Washington. Les messages ont averti qu’ils seraient soumis à des actions potentielles d’application de la loi, notamment des poursuites pénales potentielles, des amendes civiles et des sanctions. 

Dans une lettre adressée au juge de district américain Robert Lasnik, leurs avocats ont révélé que Turõgin avait reçu un deuxième message avec la même langue le 11 avril, bien que l’équipe de poursuite dans leur affaire travaille actuellement avec le DHS pour résoudre le problème en postulant à DHS pour étendre sa libération conditionnelle aux États-Unis. La lettre, en partie, disait: « Bien qu’il n’y ait rien d’Ivan et de Sergei en voudrait plus que rentrer immédiatement chez eux, ils ont compris qu’ils étaient également sous l’ordre du tribunal pour rester dans le comté de King.»

Leurs avocats ont également souligné la nature inquiétante des communications, soulignant que les nouvelles récentes sur les déportations injustifiées ont ajouté à la peur de leurs clients, faisant probablement référence à un cas précédent où le déportateur à tort Kilmar Armando Abrego Garcia a été envoyé pour purger une peine de prison au Salvador .

«Les autorités de l’immigration font des erreurs, et les individus qui ne devraient pas être en détention se retrouvent en détention, parfois même expulsés vers des endroits où ils ne devraient pas être expulsés.»

-Potapenko et les avocats de Turõgin

Les accusés ont été arrêtés à Tallinn en novembre 2022 et extradés d’Estonie en mai 2024. Ils sont depuis restés dans le comté de King, Washington, dans des conditions d’obligation établies par le tribunal.

Le duo de Hashflare a plaidé coupable à un complot en vue de commettre une fraude filaire

En février de cette année, Potapenko et Turõgin ont plaidé coupable à un complot en vue de commettre des fraudes filaires pour la commercialisation faussement du cloud Crypto Mining Con trac Ts grâce à leur entreprise Hashflare, qui a fonctionné de 2015 à 2019. Les défendeurs n’ont pas eu le pouvoir de calcul nécessaire pour effectuer le crypto-mine qu’ils ont promis et ont plutôt utilisé des données falsifiées sur leur plateforme pour créer l’illusion de succès.

Les deux accusés ont également admis un deuxième programme impliquant une ICO 2017 pour un projet bancaire numérique, Polybius, qui a levé 31 millions de dollars. Le FBI a déclaré que Turõgin et Potapenko ont utilisé une grande partie du produit pour leur propre avantage personnel au lieu de créer une banque numérique. Le bureau du procureur américain a allégué que les défendeurs avaient blanchi le produit de la fraude à travers au moins 75 propriétés, six véhicules de luxe, des portefeuilles cryptographiques et des milliers de machines à miner de crypto.

Le duo a accepté de permettre près de 400 millions de dollars d’actifs acquis frauduleusement dans le cadre de l’accord de plaidoyer. Leurs avocats ont également indiqué dans leur lettre qu’ils demanderaient une audience obligeant les conseils à la comparution de l’agence si la question du DHS n’était pas résolue.

La condamnation est prévue pour le 8 mai et la paire risque jusqu’à 20 ans de prison.

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