OFFICIEUSS DE L’AUTORISATION IRAN IRANIE

Selon le rapport , l’agence enquêtait sur le PDG de Cryptoland, Sina Estavi, dont l’échange de crypto s’est arrêté en mai 2021 après son arrestation par les autorités. Au moment de son arrestation, aucune plainte officielle n’a été déposée. Cependant, une fois que la nouvelle de son arrestation a éclaté, des milliers de clients lésés ont déposé des plaintes contre lui et sa plate-forme.

Après son arrestation, un autre point de vente local, Mizan News a rapporté qu’environ 51 000 plaignants avaient soumis différents degrés de plaintes contre le PDG. Le jeton BRG, qui a été développé par Estavi et sa plate-forme, s’est effondré après son arrestation. Les dossiers de la blockchain ont également montré qu’un jour après son arrêt, six milliards de jetons BRG ont été déplacés de son portefeuille avant que la nouvelle de son arrestation n’éclate au grand public.

Iran Intelligence Agency Accusé de vol cryptographique

Selon les rapports, les jetons déplacés ont ensuite été vendus par des responsables de l’IRGC, ce qui leur a permis de réaliser des dizaines de millions de dollars, qu’ils ont gardés pour eux-mêmes. Un expert nommé par la Cour, j’aidentdeux personnages clés de l’opération, Mehdi Hajipour et Mehdi Badi, qui sont tous deux des interrogateurs de haut niveau dans la branche économique de l’IRGC. L’expert a révélé qu’un portefeuille sous le contrôle de Hajipour vendait environ 21 millions de dollars de jetons BRG.

En mars 2022, les agents de la contre-espionnage de l’Iran Iran ont appréhendé Hajipour dans une opération de piqûre. Il a été surpris en acceptant 10 000 $ d’Estavi, qu’il avait incité en pensant qu’il rachait les jetons volés d’un tiers. Inconnu d’Estavi, le tiers était un faux identqui a été créé par Hajipour.

Selon des documents judiciaires, avant le vol, les actifs de Hajipour valaient environ 10 milliards de rials (40 000 $). Quatre mois après le vol, sa fortune avait grimpé 600 milliards de rials, qu’il avait dépensés pour des véhicules immobiliers, or et de luxe.

Selon les documents judiciaires, après avoir été appréhendé, Hajipour a été détenu dans le quartier 66, une prison utilisée pour détenir du personnel de l’IRGC. Les documents ont également montré qu’il avait un réseau d’interrogateurs de seniors dans l’organisation iranienne de renseignement IRGC travaillant à côté de lui.

Pendant ce temps, le deuxième suspect de l’affaire, Mehdi Badi était un interrogateur principal qui opérait sous l’alias Dr. Ebadi. Son nom est apparu dans de nombreux cas liés à des enquêtes sur la corruption au Département économique de l’IRGC.

Les documents judiciaires dévoilent d’autres suspects

Selon des documents judiciaires, deux autres interrogateurs de l’organisation du renseignement de l’IRGC, Majid Jahan Parto et Majid Tabatabaei ont également été nommés membres du réseau. Le document a également énuméré quatre autres complices qui ont fourni de l’aide à la gang d’interrogateurs, les aidant généralement en forgeant des documents. Le sort des individus est toujours suspendu, avec l’appel de Hajipour rejeté par la Cour en septembre 2022.

Cependant, Sina Estavi a été condamnée à 15 ans de prison et ordonné par le tribunal de retourner les fonds détournés. Il avait initialement fui le pays après avoir été sous pression du groupe d’enquêteurs, qui avait volé les fonds que les victimes ont signalé. Trois mois après l’arrestation de Hajipour, l’IRGC a rejeté Hossein Taeb de son poste de chef de l’organisation du renseignement. Il a depuis été remplacé par Mohammad Kazemi.

La moitié des victimes ont reçu leurs fonds, les fonds, qui étaient environ 14 millions de dollars payés sur le compte d’Estavi alors qu’il était en prison. Pendant ce temps, environ 25 000 autres sont toujours dus à aucun signe de remboursement à proximité. La plupart des fonds restants destinés à payer les créanciers proviennent des jetons volés, qui ne sont pas encore retournés par le groupe d’interrogateurs qui les ont vendus à but lucratif.

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