Révélation choc : un entrepreneur crypto britannique impliqué dans un vaste trafic de drogue
Les autorités financières du Royaume-Uni viennent de déterrer un lien troublant entre l'écosystème crypto et le crime organisé.
L'affaire éclate
Un entrepreneur présenté comme un pionnier local de la blockchain est désormais dans le collimateur de la Financial Conduct Authority (FCA) et du National Crime Agency. Les enquêteurs retracent un flux financier opaque, où les tokens semblent avoir servi de couverture à un trafic de stupéfiants à grande échelle. L'argent liquide du marché noir se serait transformé en actifs numériques avec une efficacité déconcertante.
Le côté obscur de l'adoption
Cette affaire frappe au cœur du récit d'innovation. Elle prouve une chose : la technologie est neutre, mais son utilisation ne l'est pas. Les mixers et les portefeuilles privés, outils prônés pour la confidentialité, montrent ici leur potentiel de détournement. Une publicité cauchemardesque pour le secteur, qui se bat pour sa légitimité face à des régulateurs déjà méfiants.
Un coup de semonce pour la régulation
Attendez-vous à un durcissement immédiat. La FSA britannique va probablement serrer la vis sur les vérifications client (KYC) pour les plateformes d'échange. Les « fintech » qui jouaient avec les limites du cadre légal pourraient bien se retrouver sous un microscope. Une leçon coûteuse – comme souvent en finance, quand les rendements promis semblent trop beaux pour être vrais, c'est généralement qu'ils le sont.
La bulle de la confiance éclate. Pour l'écosystème crypto, le vrai test commence : se nettoyer ou se faire nettoyer.
Un escroc spécialisé dans les cryptomonnaies est lié à un trafic de médicaments amaigrissants illégaux
Selon le Guardian, des agents des forces de l'ordre se sont rendus dans la zone industrielle en octobre dernier et ont saisi des milliers de stylos amaigrissants de marque Alluvi, vendus sans autorisation, ainsi que des matières premières chimiques, du matériel de fabrication, des matériaux d'emballage et 20 000 £ en cash . Certains de ces stylos contenaient du rétatrutide, un puissant composant encore en phase d'essais cliniques et non autorisé pour un usage médical. Bien qu'aucune arrestation n'ait eu lieu, les autorités ont qualifié cette saisie de la plus importante qu'elles aient jamais réalisée.
De plus, le site web d'Alluvi est resté en ligne pendant la période de Noël, affirmant que ses produits étaient indisponibles en raison d'une forte demande. Sa chaîne Telegram était également active, permettant detracdes milliers de clients qui semblent passer commande quotidiennement. Alors que la zone industrielle est bouclée, des rumeurs circulent selon lesquelles la production aurait été délocalisée. Cependant, le Guardian a indiqué que son enquête établissait un lien entre l'entrepreneur crypto Faisal Tariq et cette opération.
Dans son article, le Guardian affirme que, bien que Faisal Tariq n'ait pas encore été officiellement inculpé ni arrêté en lien avec cette activité illégale, le journal a examiné des documents reliant cet entrepreneur du secteur des cryptomonnaies à des entreprises associées à la vente de produits Alluvi, ainsi que des témoignages de sources proches du trafic de stupéfiants. L'unité perquisitionnée a étédentpar desdent, même si la MHRA n'a pas encore communiqué l'adresse exacte de l'entrepôt.
Le rapport révèle des liens entre Tariq et les entreprises
D'après les documents consultés, le local perquisitionné est enregistré au nom de Wholesale Supplements Limited, une société dont Faisal Tariq est le directeur. Sollicité pour un commentaire, Faisal n'a pas souhaité s'exprimer. Les commandes clients examinées par le Guardian ont révélé que les produits Alluvi étaient vendus via un site web appelé Ecommerce Nutri Collectiv. Ce site a par la suite perdu son prestataire de paiement après l'arrêt des services de Stripe. Les documents montrent également que la société avait auparavant partagé une adresse enregistrée avec Vantage Commercials Group, une entreprise jadis dirigée par Tariq.
Cliquer sur le nom commercial en bas du site web de Nutri Collectiv redirige les utilisateurs vers le site d'une autre marque, Paradox Labs. Des pages archivées indiquent qu'elle était auparavant connue sous le nom de Paradox Studio, une entreprise de cryptomonnaies fondée par Tariq. Paradox est au cœur de nombreuses controverses. La société a lancé son projet de cryptomonnaie, Paradox Coin, ainsi que Paradox Metaverse, un jeu blockchain « jouer pour gagner », qui prétend permettre aux joueurs de gagner des cryptomonnaies en jouant.
Le jeu a trac d'accusations d'escroquerie de la part de joueurs et de certains internautes. Stephen Findeisen, alias Coffeezilla , a publiquement interpellé Tariq et son frère lors d'une interview sur YouTube, remettant en question le projet, sa tokenomics et ses arguments promotionnels. Tariq a nié les allégations à l'époque, affirmant qu'il ne commercialisait pas un système permettant de s'enrichir rapidement. Parallèlement, des riverains ont déclaré que plusieurs véhicules de luxe étaient souvent stationnés devant les locaux perquisitionnés.
Des experts médicaux ont mis en garde contre les risques liés aux drogues illégales, soulignant que le rétatrutide n'a pas encore fait l'objet d'essais cliniques complets et que les médicaments injectables non réglementés peuvent être contaminés, mal administrés ou mal stérilisés. Par ailleurs, certains affirment que la MHRA tarde à agir contre les contrevenants, l'agence confirmant qu'aucune arrestation n'a été effectuée suite à la descente de police. Interrogée au sujet de Tariq, l'agence a refusé de commenter, indiquant que l'enquête est toujours en cours.
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