Raj Kundra convoqué par la justice de Mumbai : 285 Bitcoins au cœur d’une présumée escroquerie de type Ponzi

Un tribunal de Mumbai a convoqué l'homme d'affaires Raj Kundra dans le cadre d'une enquête sur une fraude financière présumée impliquant 285 Bitcoins. Les autorités soupçonnent un schéma d'investissement de type Ponzi, où les rendements promis aux premiers investisseurs étaient financés par les capitaux des nouveaux entrants.

Les détails de l'affaire

L'affaire met en lumière les défis persistants de la régulation dans l'écosystème des actifs numériques. Alors que les crypto-monnaies gagnent en légitimité institutionnelle, de tels incidents rappellent la nécessité d'une diligence raisonnable accrue de la part des investisseurs. Les schémas promettant des rendements garantis et anormalement élevés restent un signal d'alarme majeur, que l'actif sous-jacent soit fiduciaire ou numérique.

Un rappel pour le secteur

Pour l'écosystème crypto, chaque scandale de ce type est un coup porté à la réputation collective, offrant du grain à moudre aux sceptiques qui confondent innovation technologique et escroquerie pure et simple. Pourtant, la blockchain, par sa transparence inhérente, pourrait bien être l'outil ultime pour tracer ce genre de flux financiers opaques – une ironie que les autorités commencent tout juste à exploiter. L'avenir de la finance décentralisée ne se construira pas sur des promesses vides, mais sur une infrastructure vérifiable et des cas d'usage solides. Le marché finit toujours par séparer le signal du bruit, même si certains acteurs préfèrent bruyamment vider les portefeuilles avant que la musique ne s'arrête.

Kundra reçoit 285 Bitcoin, prétendument provenant d'investisseurs escroqués

Selon un média local, Kundra et Satija ont été en cause dans cette affaire suite à un acte d'accusation complémentaire déposé en septembre dernier par l'agence d'enquête. Le tribunal a déclaré disposer de preuves suffisantes pour engager des poursuites contre les deux hommes d'affaires pour infractions présumées à la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA).

L'agence a affirmé que Kundra avait reçu 285 Bitcoind'Amit Bhardwaj, cerveau et promoteur de l'escroquerie pyramidale Gain Bitcoin , en échange de la mise en place d'une ferme de minage Bitcoin en Ukraine. L'agence a ajouté que Kundra est toujours en possession de ces Bitcoin , la transaction n'ayant pas abouti. 

L'agence a accusé Amit Bhardwaj d'escroquerie, l'accusant d'avoir promis des rendements élevés grâce au minage de cryptomonnaies. La police de Delhi affirme que Bhardwaj a mis en place un système pyramidal frauduleux qui a piégé des investisseurs crédules en leur remettant bitcoin en échange de promesses de gains importants. La police a déclaré qu'il n'a pas tenu ses promesses et a ensuite fui le pays. Il a été tracà Bangkok, en Thaïlande, et arrêté en 2018. 

Dans sa déposition, Kundra a déclaré que l'auteur présumé des faits l'avait contacté via les réseaux sociaux et que les deux hommes avaient entamé une discussion Bitcoin. Selon l'acte d'accusation, Kundra a affirmé avoir agi comme médiateur pour le compte d'un ami israélien dans cette transaction, mais n'a fourni aucune preuve documentaire à l'appui de sa défense.

L'agence a également noté que Kundra avait eu plusieurs occasions depuis 2018 de fournir l'adresse de son portefeuille et d'aider les autorités à tracles fonds, mais qu'il avait prétendu que le téléphone qu'il utilisait à l'époque était endommagé. L'agence estime que cette explication est une tentative délibérée de Kundra pour dissimuler les fonds.

L'agence a signalé des biens immobiliers de luxe, notamment cinqdentà Juhu et un bungalow près du barrage de Pawna à Pune, appartenant à Kundra et à son épouse, Shilpa Shetty. L'agence a également affirmé que le couple avait simulé la vente des appartements de Juhu pour les soustraire à la saisie, mais qu'aucun transfert de propriété n'avait eu lieu. L'argent avait été transféré entre leurs comptes bancaires joints pour imiter la transaction.

Les autorités fiscales indiennes s'inquiètent de l'impact des cryptomonnaies sur la collecte des impôts

Cette nouvelle intervient après que les autorités fiscales indiennes, notamment le département de l'impôt sur le revenu (ITD), le conseil central des impôts directs (CBDT), le département des recettes et l'unité de renseignement financier (FIU), ont averti que les transactions en cryptomonnaie rendent plus difficile le tracet l'imposition des revenus. 

D'après un précédent rapport de Cryptopolitan, l'agence a dent plusieurs menaces sérieuses liées aux activités en cryptomonnaie. Les autorités ont tenu une réunion le 7 janvier, au cours de laquelle elles ont examiné comment les cryptomonnaies et les outils de finance décentralisée entravent la détection efficace des revenus imposables.

L'Inde applique une réglementation stricte aux activités liées aux cryptomonnaies. Ce pays asiatique impose une taxe importante de 30 % sur tous les gains en capital provenant du trading et des investissements en cryptomonnaies. Les autorités indiennes prélèvent également une retenue à la source de 1 % sur chaque transaction, quel que soit son résultat.

L'Unité de renseignement financier (FIU) a également révélé que le pays prenait des mesures pour garantir que les plateformes d'échange de cryptomonnaies respectent la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Dans son rapport , cet organisme gouvernemental a indiqué avoir confirmé que 49 plateformes d'échange de cryptomonnaies sont désormais tenues de se conformer aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) prévues par la législation nationale.

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