Le FBI démantèle un réseau de blanchiment de cryptomonnaies lié à la Corée du Nord

Les autorités américaines frappent fort contre les infrastructures financières clandestines. Une opération internationale cible un blanchisseur présumé, révélant les nouvelles frontières de la surveillance financière.

L'arsenal réglementaire se déploie

Le FBI, en coordination avec des partenaires internationaux, a mis au jour un schéma complexe visant à recycler des actifs numériques. L'enquête met en lumière les méthodes sophistiquées employées pour contourner les contrôles, exploitant les failles entre les juridictions. Les plateformes décentralisées et les mixers de cryptomonnaies sont dans le collimateur.

Une traque sans frontières

L'action ne s'arrête pas aux frontières des États-Unis. Elle s'inscrit dans un effort global pour asphyxier les financements illicites, démontrant une collaboration inédite entre agences. Les régulateurs, de la FSA japonaise aux autorités européennes, affûtent leurs outils pour suivre la trace sur la blockchain.

Le paradoxe de la transparence

Ironie du sort : la technologie même qui promettait l'anonymat – la blockchain – devient son pire ennemi. Chaque transaction laisse une empreinte indélébile, un registre public que les enquêteurs apprennent à décrypter avec une efficacité croissante. Une leçon coûteuse pour ceux qui pensaient que le numérique était une zone de non-droit.

Le secteur se nettoie, les prix suivront-ils ? C'est la question à un milliard de dollars – ou de bitcoins. L'élimination des acteurs toxiques renforce la crédibilité à long terme, même si les traders à court terme s'inquiètent de la liquidité. Une purge nécessaire, le marché finira par dire merci.

Le FBI recherche un blanchisseur d'argent nord-coréen

D'après le FBI, Sim figure parmi les banquiers nord-coréens opérant à l'étranger. L'agence fédérale souligne qu'il a mené des activités au Moyen-Orient sous des pseudonymes tels que Sim Ali ou Sim Hajim. Diplômé d'une des universités les plus prestigieuses du pays, il parle couramment anglais et chinois. Il a été envoyé à l'étranger à la tête d'une filiale de la Banque du commerce extérieur de Corée du Nord, avant de travailler au Koweït et aux Émirats arabes unis.

Ryu Hyun-woo, ancien chargé d'affaires par intérim à l'ambassade de Corée du Nord au Koweït, a déclaré avoir rencontré Sim plus de dix fois pendant son séjour dans le pays. Ryu, qui a fait défection en 2019, a précisé que Sim venait généralement le chercher en Toyota Land Cruiser et qu'ils dînaient fréquemment avec d'autres agents nord-coréens. Il a également ajouté que Sim lui avait décrit ses méthodes de blanchiment d'argent, notamment les transferts qu'il effectuait entre les pays.

Le transfuge a ajouté que Sim avait mis en lumière d'autres aspects de ses opérations, notamment le recours à des sociétés écrans à son profit et le recours à des intermédiaires rémunérés pour dissimuler la provenance des fonds. Ryu a précisé que de nombreux Nord-Coréens travaillaient aux Émirats arabes unis comme programmeurs informatiques, tandis que d'autres volaient des actifs numériques en parallèle, soulignant que quelqu'un devait gérer les fonds issus de ces activités. Les profits réalisés étaient envoyés à Sim en cryptomonnaie, puis transférés via plusieurs portefeuilles afin d'en masquer l'origine.

Le rapport indique qu'une fois l'origine des fonds dissimulée, SIM les transfère à des courtiers aux Émirats arabes unis ou en Chine. Ces courtiers convertissent ensuite les actifs numériques en cash et les déposent sur des comptes bancaires ouverts au nom de sociétés écrans. SIM utilise alors ces fonds pour acheter des biens destinés au régime nord-coréen, une manœuvre qui, selon eux, leur permet de contourner les sanctions internationales en évitant que cash ne soit directement transféré sur des comptes bancaires appartenant à la Corée du Nord.

Une récompense de 7 millions de dollars est offerte pour toute information menant à l'arrestation de Sim

Parmi les articles que Sim aurait achetés pour le pays figuraient des matières premières servant à la fabrication de cigarettes de contrefaçon de marques comme Marlboro, du matériel de communication et même des hélicoptères. Sim aurait mené une vie fastueuse grâce à sa part du butin illicite. Cependant, ces fonds onttracl'attention lors de leur passage par les systèmes de paiement de grandes banques américaines comme Citibank et JPMorgan Chase, ainsi que de banques européennes comme HSBC.

Selon certaines informations, Sim aurait utilisé des banques américaines pour effectuer plus de 310 transactions, d'une valeur de 74 millions de dollars, pour le compte de la Corée du Nord. Les Émirats arabes unis ont révoqué son visa de résidence en 2019, conformément aux sanctions de l'ONU contre la Corée du Nord, bien que son départ ait été retardé de trois ans en raison de la pandémie. Le FBI a depuis offert une récompense de 7 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation de Sim.

SIM est recherché pour des accusations incluant complot en vue de commettre une fraude bancaire, blanchiment d'argent et violation des sanctions imposées à la Corée du Nord. On ignore où il se trouve actuellement, mais le département du Trésor américain pense qu'il s'est rendu à Dandong, ville frontalière chinoise, après avoir été expulsé des Émirats arabes unis, bien que cela n'ait pas été confirmé. « La Chine n'est pas au courant des activités de Sim et s'oppose à ce qu'elle considère comme des sanctions unilatérales du Trésor américain », a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères.

Réclamez votre place gratuite dans une communauté exclusive de trading de crypto-monnaies - limitée à 1 000 membres.