Delhi : Cinq suspects arrêtés pour une escroquerie aux investissements de 2,6 millions de dollars

Les autorités ont mis la main sur un réseau présumé d'escroquerie financière. Cinq individus sont en garde à vue à Delhi, soupçonnés d'avoir orchestré une arnaque aux investissements sophistiquée.

Le montant en jeu

Les pertes déclarées par les victimes s'élèvent à 2,6 millions de dollars. Un rappel brutal que les promesses de rendements extraordinaires restent le plus sûr indicateur d'une arnaque – une leçon que certains n'apprennent qu'après avoir signé le chèque.

La mécanique présumée

L'enquête suggère l'utilisation de plateformes en ligne et d'appels téléphoniques ciblés pour attirer les victimes. Les suspects promettaient des retours juteux sur des placements présentés comme exclusifs et à faible risque. Une vieille recette, mais qui continue de faire ses preuves année après année.

Un signal pour le secteur

Cette intervention des forces de l'ordre intervient dans un contexte de surveillance accrue des activités financières non régulées. Elle sert d'avertissement aux acteurs mal intentionnés et de rappel aux investisseurs : la diligence raisonnable n'est pas une option. Dans la finance, si une offre semble trop belle pour être vraie, c'est presque toujours le cas – les régulateurs arrivent généralement après que la musique se soit arrêtée et que l'argent ait disparu.

La police de Delhi a arrêté cinq personnes dans le cadre d'une affaire de fraude liée aux investissements en cryptomonnaies.

La police de Delhi a affirmé que son enquête avait révélé plusieurs circuits financiers complexes, les criminels transférant les fonds via différents comptes de passeurs. Elle a également indiqué avoir mené des perquisitions sur deux sites opérationnels, démantelé deux réseaux d'investissement illégaux et arrêté quatre suspects.

Les quatre suspects sont Rajiv, Mohit, Rajbir Singh et Monu Kumar. Ils auraient été chargés de trouver et de fournir les comptes utilisés par les criminels pour financer leurs activités.

Les criminels étaient accusés d'avoir convaincu leurs victimes d'installer des applications qu'elles savaient fausses, en leur promettant des rendements élevés lorsqu'elles investissaient dans ladite application.

« L’enquête a révélé un réseau bien organisé de cybercriminels opérant dans plusieurs États et utilisant de faux groupes WhatsApp d’investissement/de trading d’actions, de fausses applications mobiles et des comptes bancaires à plusieurs niveaux ouverts par des agents locaux contre commission », a déclaré le commissaire adjoint de police (branche criminelle) Aditya Gautam.

Les autorités policières de Delhi ont indiqué que, dans la première affaire, la victime s'était fait escroquer de 31,45 lakhs de roupies après avoir été attirée dans un groupe WhatsApp. Une fois inscrite, elle a déclaré que les suspects lui avaient demandé d'installer une application appelée « Cventura » sur son téléphone portable. On lui avait ensuite demandé d'effectuer des investissements, ce qu'il a fait en transférant les fonds en six transactions distinctes.

Après avoir réclamé ses profits, le groupe a disparu et l'application est devenue non fonctionnelle.

La police intensifie ses enquêtes

L'affaire, comme beaucoup d'autres , a été enregistrée et transférée à la brigade criminelle de Delhi. Au cours de l'enquête, il a été découvert que les fonds volés avaient transité par plusieurs comptes avant d'être envoyés vers un portefeuille numérique.

La police a également mené des perquisitions supplémentaires à Ludhiana et Khanna, au Pendjab. Gautam a affirmé que Rajiv était un intermédiaire qui détenait sur son compte environ 645 000 roupies provenant du crime. La police a également détecté une transaction d'un crore de roupies sur ce compte avant qu'il ne le désactive.

Parallèlement, la police de Delhi a affirmé que Monu agissait comme facilitateur, incitant des personnes à ouvrir des comptes bancaires pour ensuite les vendre aux fraudeurs contre une commission.

Dans le second cas, la victime a rejoint en juillet un groupe WhatsApp nommé « VIP 10 Stock Sharing Group » et a été incitée à investir via une application appelée « Verger ». La victime a transféré 47,15 lakhs de roupies (471 500 000 roupies) en plusieurs transactions vers neuf comptes bancaires différents avant que le groupe et l’application ne soient finalement fermés.

Par ailleurs, Mohit a été arrêté lors d'une descente de police et est accusé d'avoir ouvert un compte bancaire au nom de sa femme et de l'avoir confié à un complice. « Des transactions d'environ 30 millions de roupies ont été effectuées sur ce compte en l'espace de 12 jours », a déclaré Gautam.

L'enquête a permis à la police d'arrêter Churu, originaire du Rajasthan, qui ouvrait les comptes contre commission, et Rajbir Singh, qui a utilisé son compte pour effectuer des transactions d'environ 200 millions de roupies en trois jours. La police a également saisi plusieurs éléments de preuve accablants et poursuit ses efforts pour tracles bénéficiaires etdentd'autres victimes.

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