Coup de filet transatlantique : les autorités américaines et européennes démantèlent une plateforme russe d’échange de cryptomonnaies

Les régulateurs frappent fort contre les infrastructures financières parallèles. Une opération conjointe des forces de l'ordre a mis hors service un nœud d'échange cryptographique opéré depuis la Russie, visant les circuits utilisés pour contourner les sanctions.

L'architecture de la conformité

L'action démontre une coordination inédite entre agences occidentales. Elle cible spécifiquement les plateformes permettant des règlements transfrontaliers en dehors des canaux traditionnels – une préoccupation montante pour les superviseurs depuis le durcissement des mesures restrictives.

Les implications pour le marché

Ce démantèlement n'est pas qu'un coup d'épée dans l'eau. Il assèche une voie de liquidité alternative et envoie un signal glaçant aux autres entités opérant dans les zones grises juridictionnelles. Les investisseurs institutionnels y verront probablement un pas vers un assainissement du secteur, tandis que les maximalistes décentralisés hurleront à la censure financière.

Un rappel que dans la finance, qu'elle soit traditionnelle ou numérique, le risque géopolitique reste le seul actif toujours garanti à 100% – et souvent le plus coûteux.

Les États-Unis perturbent un système de blanchiment d'argent virtuel dirigé par la Russie

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district Est du Michigan a annoncé mercredi les résultats de l'opération de police menée avec des partenaires européens et la police de l'État.

Selon le communiqué de presse, le FBI a perturbé le fonctionnement d'une plateforme de trading de cryptomonnaies appelée E-Note, notamment en démantelant l'infrastructure en ligne qui sous-tendait ses activités.

La plateforme d'échange d'actifs numériques aurait facilité le blanchiment d'argent par des organisations cybercriminelles transnationales. Parmi elles, certaines ciblaient les systèmes de santé et d'autres infrastructures critiques aux États-Unis.

L'annonce précisait en outre :

« Depuis 2017, le FBI adentplus de 70 millions de dollars de produits illicites provenant d'attaques de ransomware et de prises de contrôle de comptes, transférés via le service de paiement E-Note et un réseau de mules financières, y compris des fonds blanchis volés ou extorqués à des victimes américaines. »

Le bureau a également annoncé la levée du scellé d'un acte d'accusation contre une personnedentcomme Mykhalio Petrovich Chudnovets, un citoyen russe de 39 ans accusé de complot en vue de blanchir des instruments monétaires.

Cet homme est actif dans ce secteur depuis un certain temps. D'après les documents judiciaires cités, il a commencé à proposer des services de blanchiment d'argent à des cybercriminels en 2010.

Ces paiements ont été effectués via le service de traitement des paiements E-Note, qui était sous son contrôle et sa gestion. Des responsables américains ont expliqué :

« Chudnovets travaillait avec des cybercriminels motivés par l'argent pour transférer des fonds criminels à travers les frontières internationales et pour convertir ces fonds de cryptomonnaie en diverses cash . »

Dans le cadre de cette opération internationale coordonnée, les serveurs hébergeant ses activités, ainsi que les applications mobiles utilisées par le Russe, ont été saisis. Il en a été de même pour plusieurs noms de domaine : « e-note.com », « e-note.ws » et « jabb.mn ».

Les forces de l'ordre américaines ont également réussi à obtenir séparément des copies antérieures des serveurs de la bourse, y compris les bases de données clients et les enregistrements des transactions.

L'opérateur de la plateforme E-Note risque jusqu'à 20 ans de prison.

En vertu de la loi américaine, l'accusation portée contre l'homme à l'origine du trafic de cryptomonnaies est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison.

communiqué officiel n'ait pas précisé où il se trouvait, le site d'actualités technologiques The Register a suggéré dans un article qu'il était toujours en fuite.

L'enquête en cours est menée par le groupe de travail cybernétique du FBI à Detroit, selon l'avis publié sur le site web du ministère américain de la Justice.

Ces derniers ont salué la contribution des services de police des États membres de l'UE, notamment l'Office fédéral de police criminelle allemand et le Bureau national d'enquête finlandais.

L'Europe a récemment mis fin à un important service de mixage de cryptomonnaies dans le cadre d'une opération coordonnée par Europol, comme l'a rapporté Cryptopolitan début décembre.

La plateforme Cryptomixer est soupçonnée d'avoir traité, au cours de la dernière décennie, des transactions d'actifs numériques d'une valeur largement supérieure à un milliard d'euros, facilitant ainsi la cybercriminalité et le blanchiment d'argent sur le Vieux Continent.

La Russie a également connu des difficultés avec des services similaires. Plus tôt cette année, ses forces de l'ordre ont perquisitionné les bureaux de plusieurs plateformes d'échange de cryptomonnaies situées dans le quartier d'affaires Moscow City, dans le cadre d'une enquête pour suspicion de fuite de capitaux.

À l'automne 2024, elle a lancé une série de raids contre d'autres plateformes d'échange de cryptomonnaies. Des dizaines de suspects ont été mis en examen dans une affaire visant les opérateurs d'UAPS, un système de paiement anonyme, et de la plateforme d'échange Cryptex, accusés de blanchiment d'argent pour des cybercriminels.

Début décembre, un conseiller du gouvernement russe a affirmé que les deux tiers de l'argent obtenu par les fraudeurs actifs dans son pays étaient blanchis via les cryptomonnaies.

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