Floride saisit 1,5 million de dollars en cryptomonnaies - Une enquête pour fraude implique un ressortissant chinois

Les procureurs de Floride viennent de porter un coup à une opération frauduleuse, mettant la main sur près de 1,5 million de dollars en actifs numériques.

L'enquête, qui cible un ressortissant chinois, illustre la détermination croissante des régulateurs à traquer les mauvais acteurs dans l'écosystème crypto.

La traque aux actifs numériques s'intensifie

Cette saisie massive n'est pas un cas isolé. Elle s'inscrit dans une tendance globale où les autorités affûtent leurs outils pour suivre, geler et confisquer les cryptomonnaies liées à des activités illicites. Les chaînes de blocs, souvent perçues comme anonymes, laissent en réalité une trace indélébile que les enquêteurs apprennent à exploiter.

Un signal fort pour l'industrie

Pour les acteurs légitimes du secteur, ces actions sont une bonne nouvelle. Elles nettoient l'espace des escrocs qui nuisent à la réputation de toute l'industrie. Chaque fraude démantelée renforce la crédibilité de la crypto en tant que classe d'actifs sérieuse, et non comme un Far West numérique où tout est permis – enfin, presque.

Le message est clair : l'ère de l'impunité dans les cryptos touche à sa fin. Les régulateurs rattrapent leur retard, et les investisseurs peuvent s'en réjouir. Après tout, rien ne donne plus confiance qu'un peu de bon vieux contrôle étatique... ironie du sort pour un secteur né pour s'en affranchir.

Une victime d'escroquerie aux cryptomonnaies en Floride obtient justice 

Selon Uthmeier, l'unité de lutte contre la cyberfraude du Bureau du procureur général de l'État a saisi 1,5 million de dollars de cryptomonnaie dans une affaire de blanchiment d'argent visant un ressortissant chinois.

Les biens saisis devraient, selon les informations disponibles, être restitués à la victime une fois la procédure judiciaire terminée. 

Dans un communiqué annonçant la saisie, Uthmeier a exprimé sa fierté quant à la capacité d'adaptation des procureurs de l'État, qui leur a permis de rendre justice. Il a remercié l'Unité de lutte contre la cyberfraude de Floride et le bureau du shérif du comté de Citrus pour leur dévouement constant et pour avoir permis à la victime de cette fraude de retrouver une situation normale.

L'enquête a débuté en juillet 2024 lorsqu'un rapport a été déposé auprès du bureau du shérif du comté de Citrus, dans lequel la victime, undentdu comté de Citrus, a déclaré avoir été escroquée de 47 421 dollars américains via un système d'investissement sur Internet.

L'enquête menée suite à ces révélations a conduit à l'inculpation de Tu Weizhi, citoyen chinois, pour blanchiment d'argent, vol qualifié et escroquerie en bande organisée. Weizhi est actuellement en liberté en Chine, mais son arrestation est prévue s'il tente un jour d'entrer aux États-Unis. 

Un mandat de saisie a également été déposé dans le cinquième circuit judiciaire pour récupérer l'intégralité du portefeuille de cryptomonnaies de Weizhi, d'une valeur d'environ 1,5 million de dollars, qui contenait des jetons de cryptomonnaies avax (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) et SOL (Solana).

Comme indiqué précédemment, la saisie a eu lieu en vertu de la loi relative à la confiscation des biens des fugitifs (Fugitive Disentitlement Act), qui autorise les tribunaux à saisir des avoirs liés à une affaire pénale même si le prévenu se trouve hors de la juridiction. Cette loi garantit que le suspect ne peut contester la confiscation devant les tribunaux de Floride que s'il comparaît pour répondre des accusations portées contre lui.

« Ce n’est pas la première fois que les forces de l’ordre américaines saisissent des actifs par contumace, mais ce qui est remarquable, c’est la facilité avec laquelle ces doctrines s’étendent désormais aux cryptomonnaies », a déclaré Angela Ang, responsable des politiques et des partenariats stratégiques pour l’Asie-Pacifique chez TRM Labs.

La Floride est confrontée à des escroqueries liées aux cryptomonnaies. 

La Floride a intensifié ses efforts pour lutter contre la criminalité et les escroqueries liées aux cryptomonnaies cette année. Cependant, malgré les efforts considérables déployés par le gouvernement et les forces de l'ordre, ces escroqueries restent très répandues. Le mois dernier, le comté d'Okaloosa a signalé des pertes de plus de 1,1 million de dollars dues à des fraudes similaires, et des rapports récents indiquent que les législateurs floridiens ont commencé à envisager de nouvelles mesures de protection pour endiguer la recrudescence des escroqueries aux distributeurs automatiques de cryptomonnaies .

En l'état actuel des choses, les distributeurs automatiques de cryptomonnaies fonctionnent quasiment sans contrôle ni réglementation, ce qui en a fait un outil privilégié pour les scanners utilisés pour cibler principalement les personnes âgées, selon les forces de l'ordre. 

Selon les données du FBI, les Américains auraient perdu jusqu'à 240 millions de dollars à cause d'escroqueries liées aux distributeurs automatiques de cryptomonnaies au cours du premier semestre de cette année. 

Comment fonctionnent les arnaques aux distributeurs automatiques de cryptomonnaies ? Les escrocs incitent leurs victimes à retirer cash de leur compte bancaire et à le déposer dans des distributeurs automatiques de cryptomonnaies . Cependant, une fois l’argent inséré dans la machine, il est converti en monnaie virtuelle intraçable trac rarement récupérable.

Lors d'une audience à Tallahassee mardi, un adjoint du shérif du comté de Hillsborough a témoigné avoir traité l'an dernier des affaires où des victimes ont perdu au total 13 millions de dollars dans des escroqueries aux cryptomonnaies. Plusieurs de ces affaires, selon le shérif adjoint principal Jeffrey Merry du comté de Hillsborough, concernaient des personnes âgées. 

Pour endiguer ce phénomène, les autorités de Floride ont proposé le BH 505 , un projet de loi qui obligerait les bornes de cryptomonnaie à afficher des avertissements clairs expliquant les tactiques utilisées par les fraudeurs pour diriger les victimes vers ces machines.

Le projet de loi plafonnerait également les dépôts des clients : les nouveaux clients seraient limités à 2 000 $ par jour, tandis que les clients existants seraient limités à 10 500 $ par jour. Actuellement, il n’existe aucune limite de transaction. 

Les distributeurs automatiques devront également délivrer des reçus imprimés comportant les coordonnées de l'entreprise. De plus, dans certains cas où le vol est signalé rapidement, le projet de loi prévoit une procédure de remboursement. Ce texte bénéficie d'un soutien bipartisan à la Chambre des représentants et a été adopté à l'unanimité par la sous-commission des assurances et des banques.

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