Un million de dollars en espèces et en or liés au cofondateur de QuadrigaCX confisqués par la Colombie-Britannique

La justice rattrape enfin les fantômes du crypto.

Les autorités de la Colombie-Britannique viennent de mettre la main sur un butin substantiel : un million de dollars en liquidités et en lingots, directement liés à l'ancien cofondateur de la plateforme déchue QuadrigaCX. Une saisie qui sent bon la récupération d'actifs, bien des années après que les investisseurs aient vu leurs fonds s'évaporer dans le néant numérique.

Le long bras de la loi (et du fisc)

Cette confiscation n'est pas un simple coup d'épée dans l'eau. Elle représente une victoire procédurale rare dans le paysage souvent impénétrable de la fraude cryptographique. Les biens saisis – l'argent frais et l'or physique – offrent une tangibilité cruelle, contrastant avec les millions de dollars en crypto-monnaies qui, eux, ont simplement disparu avec le défunt CEO Gerald Cotten.

Une leçon coûteuse, encaissée par l'État

L'ironie est savoureuse, d'une amertume certaine : tandis que les créanciers de QuadrigaCX attendent toujours un hypothétique recouvrement, c'est le trésor provincial qui empoche directement le fruit de cette saisie. Une mécanique légale implacable qui fonctionne, là où la restitution aux victimes patine. Le système sait parfois se rémunérer lui-même avec une efficacité remarquable – une spécialité bien établie de la finance traditionnelle, finalement.

Cette affaire rappelle une vérité fondamentale, trop souvent oubliée dans l'euphorie bull run : derrière chaque adresse de portefeuille anonyme se cache une responsabilité. Et quand la musique s'arrête, ce ne sont pas toujours les premiers arrivés qui récupèrent les chaises.

Un tribunal de la Colombie-Britannique autorise la province à vendre les actifs de QuadrigaCX après la saisie par la GRC.

En juin 2021, la Gendarmerie royale du Canada a exécuté un mandat de perquisition au coffre-fort de Patryn, situé au centre-ville de Vancouver. La police a récupéré 250 200 $ en devises canadiennes, répartis en cinq liasses d’environ 50 000 $ chacune. 

Outre cash, le coffre contenait trois lingots d'or d'un kilogramme, douze lingots d'une once, dix petits lingots australiens et vingt lingots de taille non précisée provenant de la Monnaie royale canadienne. Parmi les objets de luxe saisis figuraient deux montres Rolex Datejust, dont une sertie de diamants, une montre Chanel J12 Black Diamond, une montre Baume & Mercier Clasima Executive pour homme, trois bagues, deux boutons de manchette, un pendentif et un collier.

Les agents de la GRC ont également trouvé des certificats de naissance, des certificats de changement de nom, des cartes de crédit, des chèques à plusieurs noms liés à Patryn et un pistolet Ruger 1911 de calibre .45 avec des munitions.

En 2023, la province a intenté une action civile en confiscation, alléguant que Patryn avait détourné des fonds de clients pour acquérir et conserver le coffre-fort et son contenu. Le gouvernement l'accusait d'avoir utilisé l'argent des clients de QuadrigaCX à des fins personnelles.

En 2024, Patryn a répliqué en niant toute allégation des plaignants selon laquelle l' cash, l'or, les montres et les bijoux provenaient d'activités illégales. La Colombie-Britannique a alors invoqué une nouvelle loi provinciale pour exiger que Patryn explique l'origine de sa fortune, affirmant devant le tribunal qu'il avait volé les créanciers de QuadrigaCX.

Le cofondateur a contesté les allégations sur le plan constitutionnel, affirmant qu'elles violaient ses droits garantis par la Charte, mais il n'a pas défendu la cause lorsque la province a entrepris la saisie des biens. Plus tard, il a officiellement retiré sa réponse afin de permettre au Bureau des confiscations civiles de la Colombie-Britannique de présenter une demande de jugement. 

La mort de QuadrigaCX et de Gerald Cotten

QuadrigaCX a été cofondée par Patryn et Gerald Cotten. Cotten est décédé subitement en décembre 2018 lors d'un voyage en Inde, laissant derrière lui la seule personne au monde ayant accès aux clés privées nécessaires pour récupérer les fonds des clients.

Après la mort de Cotten, une enquête de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario a révélé qu'une grande partie des fonds avait déjà été perdue, soit à cause d'opérations infructueuses sur les cryptomonnaies, notamment Bitcoin, soit parce que Cotten finançait un train de vie fastueux. 

En 2016, l'autorité de régulation a déclaré que QuadrigaCX s'était en réalité transformée en système de Ponzi, car elle utilisait l'argent des nouveaux investisseurs pour rembourser les anciens. La faillite de la plateforme d'échange de cryptomonnaies a laissé plus de 76 000 créanciers chirographaires réclamant un total de 214,6 millions de dollars : 74,1 millions en cash et 140,5 millions en cryptomonnaie.

En 2019, le cabinet d'avocats torontois Miller Thomson LLP a demandé à la Division des crimes commerciaux de la GRC de procéder à une autopsie afin de confirmer l'dentde M. Cotten et la cause de son décès. La lettre demandait que l'exhumation soit terminée au printemps 2020 afin de déterminer si « M. Cotten est effectivement décédé ».

Jennifer Robertson, la veuve de Cotten, a déclaré aux journalistes dans un communiqué envoyé par courriel qu'elle était « dévastée » par la demande d'exhumation.

Michael Patryn, également connu sous les noms de Michael Dhanani, Omar Dhanani et Omar Patryn, a un casier judiciaire. En 2005, il a été condamné aux États-Unis pour complot en vue de transférer des documents d'dent, dans le but de participer à du blanchiment d'argent en ligne. Après avoir purgé une peine de 18 mois de prison, il a été expulsé vers le Canada.

Les infractions reprochées à Patryn incluaient le vol, la fraude, le blanchiment d'argent , la falsification de documents, le complot, la négligence dans l'entreposage d'une arme à feu et la possession d'une arme à feu à des fins dangereuses. Le ministère de la Justice de la Colombie-Britannique a également mentionné que sa conjointe de fait, Lovie Horner, avait effectué des dépôts sur son compte bancaire entre 2014 et 2020.

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