Binance et CZ accusés d’avoir facilité des transferts de plus d’un milliard de dollars pour le Hamas et le Hezbollah

Une plainte explosive secoue l'écosystème crypto

Les allégations qui font trembler les marchés

Selon des documents judiciaires, la plateforme d'échange et son PDG auraient permis le mouvement de fonds massifs - plus d'un milliard de dollars selon les chiffres officiels - au profit d'organisations sous sanctions. Les transactions auraient contourné les systèmes de contrôle traditionnels, exploitant les failles réglementaires d'un secteur encore en maturation.

Les implications réglementaires

Cette affaire survient alors que les autorités financières mondiales durcissent leur position sur la compliance dans les cryptomonnaies. Les FSA multiplient les inspections surprises, mais visiblement pas assez pour empêcher ce genre de dérives selon les procureurs.

Le paradoxe de la décentralisation

Les blockchains promettaient la transparence, mais visiblement certains acteurs jouent encore à cache-cache avec la réglementation - une ironie amère pour les puristes de la finance décentralisée.

Les investisseurs retiennent leur souffle face à ce nouveau test de résistance pour l'industrie, tandis que les régulateurs affûtent leurs armes. Parfois, la technologie va plus vite que la loi, mais la justice, elle, finit toujours par rattraper son retard.

Une plainte allègue des activités liées au Hamas après la déclaration de culpabilité de Binance

Cette nouvelle plainte va au-delà de ce que le gouvernement américain a rendu public lorsque CZ a plaidé coupable de violations en matière de blanchiment d'argent en 2023.

À l'époque, Binance avait accepté de payer 4,3 milliards de dollars d'amendes et avait admis dans un article de blog des « violations historiques et criminelles de la conformité ».

CZ a également démissionné de son poste de PDG et a purgé quatre mois de prison avant d'être graciée par ledent Donald Trump, qui est désormais de nouveau en fonction. Guangying Chen n'a pas été inculpée dans cette affaire.

La plainte allègue que Binance a continué de tolérer des activités suspectes même après cet aveu. Elle détaille les portefeuilles utilisés par le Hamas, le Hezbollah, le Jihad islamique palestinien et le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien, et affirme que l'entreprise savait que ces groupes possédaient des comptes.

La plainte accuse Binance de « s'être intentionnellement structurée comme un refuge pour des activités illicites », affirmant que les fonds déposés sur ces comptes « pourraient vraisemblablement servir à commettre des attentats terroristes ». Les plaignants soutiennent qu'une partie de ces fonds a été utilisée après que la plateforme a plaidé coupable.

La plainte évoque également des activités illégales d'extraction d'or au Venezuela. Elle allègue que des groupes criminels y extrayaient de l'or et l'introduisaient clandestinement en Iran, contribuant ainsi au financement d'attaques du Hamas et du Hezbollah.

Une Vénézuélienne de 26 ans est identifiée comme membre du réseau. Elle aurait géré 177 millions de dollars en cryptomonnaies et retiré 43 millions de dollars en cash , tout en servant de façade au réseau de contrebande d'or du Hezbollah.

Des responsables américains établissent un lien entre les collectes de fonds Bitcoin et la branche militaire du Hamas.

Des organismes d'application de la loi américains comme le ministère de la Justice et le FinCEN ont précédemment déclaré que Binance était au courant que la branche militaire du Hamas, les brigades al-Qassam, levait des fonds via Bitcoin.

Ils ont affirmé que Binance n'avait pas signalé d'activités suspectes liées aux collectes de fonds du Hamas. La législation américaine exigeait pourtant de l'entreprise qu'elle empêche tout groupe terroriste d'utiliser le système financier en mettant en œuvre un programme de lutte contre le blanchiment d'argent adéquat, en vérifiant ses utilisateurs et en signalant les incidents lorsque cela s'avérait nécessaire.

La plainte allègue que Binance a laissé circuler les cryptomonnaies sans restriction. Des batailles juridiques sont en cours pour déterminer le tribunal compétent. Binance n'étant pas basée aux États-Unis, la juridiction n'est pas encore établie.

Deux autres poursuites sont en cours à New York, et une autre est pendante en Alabama. Mais la nouvelle affaire du Dakota du Nord fait état de deux transactions distinctes provenant d'adresses ip situées à Kindred, dans cet État, ce qui justifie le maintien de la procédure par les tribunaux locaux.

Dans le cadre du procès intenté à New York, le juge John Koeltl a statué le 25 février que les victimes avaient « établi de manière plausible » que Binance avait « sciemment et substantiellement apporté son soutien » aux attentats. Il a reconnu que l'entreprise était « généralement consciente de son rôle dans les activités terroristes du Hamas et du Jihad islamique palestinien ».

Il a ordonné des investigations complémentaires afin de déterminer si New York était compétent. Binance a fermement contesté cette décision, affirmant que le juge Koeltl avait « mal appliqué la loi sur la complicité » et soutenant que les services de l'entreprise n'avaient « aucun lien defi» avec des activités terroristes. Leurs avocats ont ajouté que les plaignants n'avaient pas réussi à prouver un lien direct avec les attentats.

En vertu de la loi antiterroriste, les entreprises peuvent être tenues responsables et condamnées à verser le triple des dommages et intérêts si elles sont reconnues coupables d'avoir apporté une « aide substantielle » à un acte terroriste. Parmi les personnes ayant porté plainte dans le Dakota du Nord figurent des survivants, des membres des familles et les ayants droit des victimes de l'attentat du 7 octobre.

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