Tether joue un rôle clé dans l’arrestation de 73 suspects impliqués dans des crimes cryptos

Le bras armé de la blockchain frappe encore. Tether, l'émetteur de l'USDT, a coopéré avec les autorités pour démanteler un réseau criminel majeur.

73 individus dans le collimateur. Les suspects ciblés opéraient un vaste écosystème de fraudes et de blanchiment via des stablecoins - ironique pour des actifs censés 'stabiliser' les marchés.

La crypto joue les justiciers. Cette opération prouve que l'industrie peut s'auto-réguler... quand les régulateurs lui mettent un pistolet sur la tempe.

Tether aide les autorités à arrêter 73 suspects liés à des crimes liés aux cryptomonnaies.

Tether apporte son soutien à la police royale thaïlandaise et aux services secrets américains pour Trac et saisir 12 millions de dollars provenant d'un réseau d'escroquerie transnationale.
En savoir plus : https://t.co/WpdBvMVC1d

— Tether (@Tether_to) 13 novembre 2025

L'annonce a souligné que la Division thaïlandaise de répression des crimes technologiques (TCSD), sous l'égide du ministère de l'Économie et de la Société numériques (DES), a mené le processus de récupération dans le cadre d'une initiative plus large visant à lutter contre le blanchiment d'argent, la fraude en ligne et les escroqueries aux cryptomonnaies.

Le géant des stablecoins a souligné que les autorités chargées des enquêtes ont arrêté 73 suspects, dont 22 ressortissants étrangers et 51 Thaïlandais, et ont saisi des actifs crypto d'une valeur de plus de 522 millions de bahts. 

Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a commenté ces efforts conjoints, déclarant que la société de cryptomonnaies s'engage à soutenir les autorités et les forces de l'ordre à l'échelle mondiale afin de geler les avoirs illicites, de protéger les victimes et de garantir que la transparence de l'USDT serve le commerce mondial.

« Cette opération met en lumière comment la transparence de la blockchain peut permettre aux forces de l’ordre d’agir rapidement et efficacement contre les activités criminelles… »

– Paolo Ardoino , PDG de Tether

Tether a également souligné sa collaboration active avec les forces de l'ordre du monde entier afin de faciliter les enquêtes qui ont abouti à de multiples saisies de produits illicites dans diverses juridictions. L'entreprise a précisé que le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a reconnu sa contribution et ses efforts dans le cadre d'une importante opération de répression ayant permis de récupérer environ 225 millions de dollars en usdt en juin. 

L'entreprise a également indiqué avoir aidé les autorités américaines, notamment le Secret Service, à geler 23 millions de dollars de fonds illicites liés à des transactions sur la plateforme d'échange Garantex, soumise à des sanctions russes. Tether a également déclaré avoir contribué au gel de 9 millions de dollars supplémentaires liés au piratage de Bybit.

D'après le communiqué , l'entreprise a bloqué plus de 3 660 portefeuilles en collaboration avec les forces de l'ordre, dont 2 100 cas impliquant des agences américaines. Tether précise que sa participation aux opérations de la Police royale thaïlandaise s'inscrit dans son objectif d'aider les agences internationales de répression à lutter contre la criminalité financière liée aux crypto-actifs, notamment les stablecoins.

Tether a déclaré avoir collaboré avec 290 organismes d'application de la loi dans 59 juridictions différentes et avoir gelé plus de 3 milliards de dollars d'actifs en cryptomonnaie soupçonnés de provenir d'activités illicites. 

La Thaïlande renforce sa lutte contre les arnaques aux cryptomonnaies

Le gouvernement thaïlandais a également reconnu avoir mené une opération de répression conformément à son programme national de lutte contre les escroqueries liées aux cryptomonnaies, la fraude et le blanchiment d'argent.

Le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, a annoncé les résultats de l'opération de lutte contre la cybercriminalité lors d'une conférence de presse tenue le 10 novembre, sur le thème « La Thaïlande unie contre les escrocs ». Le responsable gouvernemental a déclaré que la police locale avait saisi des avoirs numériques appartenant à des étrangers d'une valeur de 14 millions de bahts (environ 432 000 dollars) et que les victimes avaient été remboursées.

Le Premier ministre a également déclaré que les autorités avaient démantelé le réseau de l'ancien sénateur cambodgien Ly Yong Phat pour son implication présumée dans un réseau de blanchiment d'argent lié à des escroqueries en ligne. Selon les médias, l'opération a permis de récupérer 400 millions de bahts (environ 12 millions de dollars américains).

Charnvirakul a souligné l'importance d'assurer la sécurité publique en informant les membres et en leur fournissant les connaissances nécessaires pour se protéger contre les cybercrimes.

un article de Cryptopolitan publié le 13 novembre, qui indiquait que les autorités américaines, notamment le département de la Justice (DOJ), le FBI et les services secrets, ont mis sur pied une nouvelle force opérationnelle inter-agences chargée de lutter contre les escroqueries et les systèmes d'investissement liés aux cryptomonnaies perpétrés par des organisations criminelles transnationales chinoises ciblant des citoyens américains sans méfiance.

La procureure américaine Jeanine Pirro a révélé que les Américains perdent plus de 9 milliards de dollars, un chiffre probablement sous-estimé en raison de la sous-déclaration. Mme Pirro a expliqué que ces escroqueries reposent sur l'ingénierie sociale et utilisent les plateformes en ligne, les SMS et les réseaux sociaux. Elle a précisé que les escrocs approchent leurs victimes en les incitant à investir dans des projets de cryptomonnaies « légitimes » qui s'avèrent en réalité frauduleux.

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