Singapour : une arnaque au cœur brisé coûte 120 000 $ en crypto à une victime

Les escrocs jouent désormais sur les deux tableaux : sentiments et portefeuille. Une Singapourienne vient d'apprendre cette leçon à ses dépens.

Romance 2.0, arnaque 3.0

Le modus operandi? Classique dans le milieu crypto : approche via réseaux sociaux, construction d'une relation virtuelle, puis soudain besoin urgent d'argent pour « investissements garantis ». Sauf qu'ici, la promesse de rendements s'est évaporée plus vite qu'une bulle DeFi.

120 000 $ en fumée

La somme aurait pu servir à acheter 3 Bitcoin au prix actuel - ou à financer un bel appartement dans la cité-État. À la place, elle a rejoint les 3,5 milliards de dollars perdus dans les scams crypto en 2025 (merci l'absence de régulation).

Leçon crypto n°1 : en amour comme en trading, si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement une arnaque. Même à Singapour, paradis des licences FSA.

Une mère célibataire singapourienne perd 120 000 $ dans une arnaque sentimentale liée aux cryptomonnaies.

Selon l'ASC, la banque les avait alertés concernant les retraits suspects, ce qui a incité l'ASP Lee à contacter la femme. Contactée, celle-ci a affirmé que son « amant » ignorait ses messages. Revenant sur l'incident dent elle a déclaré avoir rencontré cet homme, avec qui elle communiquait uniquement par messages WhatsApp et appels vocaux depuis un an, mais qu'elle ne l'avait jamais vu en personne.

L'inspecteur Lee, qui a passé plus de trois heures à s'entretenir avec la Singapourienne, a indiqué qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle avait échappé à un sort pire. « Si elle était partie à l'étranger, elle se serait retrouvée bloquée avec ses deux jeunes enfants, sans le sou », a-t-il déclaré. Il a ensuite contacté la famille de la femme et les a exhortés à la soutenir. « Elle va mieux maintenant, elle essaie de se remettre de cette épreuve et de reprendre le cours de sa vie », a-t-il ajouté.

L'inspecteur Lee a affirmé avoir effectué une analyse de la blockchain et tracles fonds. Il a constaté qu'après avoir quitté son portefeuille, l'argent avait été blanchi par le biais d'une série d'escroqueries liées à des adresses. « Lui présenter les résultats a été l'une des choses les plus difficiles que j'aie jamais faites. Quand la dure réalité l'a frappée de plein fouet, le silence et l'évitement de l'escroc ont soudainement pris tout leur sens, et elle a fondu en larmes », a-t-il déclaré.

CCT s'engage à redoubler d'efforts pour lutter contre les escrocs.

Le CCT n'a que huit mois, ayant reçu l'autorisation de démarrer ses activités en mars, alors que le gouvernement cherchait à lutter contre la menace croissante du transfert des produits d'escroqueries vers des actifs numériques comme Bitcoin. Singapour a perdu environ 1,1 milliard de dollars à cause d'escrocs en 2024, dont près d'un quart concernait des actifs numériques. L'organisme a affirmé qu'une victime avait perdu jusqu'à 125 millions de dollars en actifs numériques dans une escroquerie rendue possible par un logiciel malveillant.

L'inspecteur Desmond Chia, responsable de l'équipe de lutte contre la fraude (CTT), a indiqué que cette dernière avait été créée en raison de l'essor des cryptomonnaies. « À l'échelle mondiale, les gens sont de plus en plus sensibilisés aux cryptomonnaies, et c'est une tendance que les escrocs ont également remarquée », a-t-il déclaré. Il a ajouté que les actifs numériques offraient aux escrocs un moyen efficace de blanchir de l'argent sans passer par les banques. Au premier semestre 2025, plus de 81,6 millions de dollars en cryptomonnaies ont été perdus à cause d'escroqueries, Bitcoin et Ethereum les cryptomonnaies les plus touchées.

L'inspecteur Lee a affirmé que les criminels exploitent désormais le manque de connaissances des victimes en matière de cryptomonnaies. Il a indiqué que desdentde Singapour ont été témoins de plusieurs cas où des individus prétendant vouloir les aider à investir dans des actifs numériques ou les guider dans ce domaine disparaissent après avoir collecté des fonds auprès de nombreux participants. Il a également affirmé que les agents de la CCT sont formés et chargés d'arrêter les escroqueries aux cryptomonnaies en temps réel, tracles mouvements de portefeuilles et de bloquer ces derniers afin de permettre la récupération des fonds.

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