ZachXBT révèle : SBF a secrètement transféré 40 millions $ aux autorités chinoises

Un pavé dans la mare crypto. ZachXBT, enquêteur blockchain bien connu, expose une transaction opaque de Sam Bankman-Fried (SBF) : 40 millions de dollars discrètement envoyés aux autorités chinoises, sans aucune divulgation publique.

Les détails restent flous, mais l’affaire soulève des questions sur les pratiques financières de l’ancien golden boy de la crypto. Entre opérations secrètes et régulateurs complices, le monde de la DeFi n’a décidément rien à envier à Wall Street en matière d’opacité.

Et comme d’habitude, ce sont les petits porteurs qui trinquent quand les gros joueurs font leurs valises. La crypto, un univers toujours aussi décentralisé… sauf pour les profits.

ZachXBT interroge la SBF sur des allégations de corruption d'un montant de 40 millions de dollars

L'article de l'enquêteur de 2D faisait référence aux conclusions du trader de cryptomonnaies et analyste on-chain DefiSquared, qui affirmait avoir tracdes transferts suspects impliquant des portefeuilles liés à FTX. 

« J’ai examiné l’adresse de l’exploiteur de Multichain ce soir et suivi la trace de l’argent », a-t-il écrit en août 2023. « Où cela m’a-t-il mené ? Au pot-de-vin de 40 millions de dollars avec lequel SBF est accusé d’avoir corrompu le gouvernement chinois. »

Le fil de discussion X de Defisquared a noté que l'adresse de l'exploiteur Multichain tagué, 0x622e5, avait envoyé plus de 1 000 WBTC à un nouveau portefeuille, 0x3c74b, qui a ensuite converti les fonds en usdt via Gate.io. 

OK, voici une enquête onchain *incroyable*. J'ai examiné l'adresse de l'exploiteur Multichain ce soir et suivi la trace de l'argent. Où cela m'a-t-il mené ? Au pot-de-vin de 40 millions de dollars que SBF est accusé d'avoir versé au gouvernement chinois ! 🤯

Vérifiez-le:

Pour commencer, le… pic.twitter.com/SebSnxUWmE

— DeFi ^2 (@ Defi Squared) 1er août 2023

Le portefeuille aurait utilisé l'adresse de dépôt 0x96345 pour blanchir les fonds, recevant des flux de plusieurs adresses, dont 0x24f42, qui avait reçu en novembre 2021 un transfert de 40 millions de dollars USDT de FTX.

« Une transaction étrange, n'est-ce pas ? Eh bien, pas si l'on se souvient que SBF est actuellement accusée d'avoir versé exactement 40 millions de dollars de pots-de-vin au gouvernement chinois « aux alentours de novembre 2021 ». »

Lors du procès de Bankman-Fried en 2023, les procureurs fédéraux américains ont affirmé que le fondateur de FTX et ses associés avaient orchestré le versement de plusieurs millions de dollars pour débloquer les comptes d'Alameda Research sur des plateformes d'échange chinoises. Ces comptes contenaient, selon les informations, environ un milliard de dollars en cryptomonnaies, bloqués dans le cadre d'une enquête menée en Chine.

Selon l'acte d'accusation, Bankman-Fried et son équipe « ont envisagé et mis en œuvre de nombreuses méthodes pour débloquer les comptes », notamment des recours juridiques et des démarches personnelles. Face à l'échec de ces efforts, il « a accepté et ordonné le versement d'un pot-de-vin de plusieurs millions de dollars » à des responsables chinois afin de recouvrer l'accès aux fonds.

Les procureurs ont accusé Bankman-Fried d'avoir détourné des milliards de dollars appartenant aux clients de FTX pour renflouer Alameda Research. Un jury de Manhattan l'a déclaré coupable après moins de cinq heures de délibération, ce qui a incité les avocats de la défense à dénoncer la précipitation du verdict. Malgré son témoignage à décharge, Bankman-Fried a été reconnu coupable des sept chefs d'accusation.

Les avocats de SBF demandent une seconde chance devant la cour d'appel

Les avocats de Bankman-Fried insistent sur le fait que l'atmosphère du procès et la conduite de Kaplan l'ont privé d'une procédure régulière. Ils affirment que l'accusation a présenté des preuves simplifiées à l'extrême, donnant injustement l'impression que leur client avait agi de manière « intentionnellement malhonnête ».

Shapiro, son avocat principal, a déclaré devant le tribunal que l'accusation s'appuyait « largement sur l'émotion plutôt que sur des preuves », affirmant que les décisions de Bankman-Fried étaient « le produit du chaos, et non de la corruption ».

Selon le mémoire d'appel, l'équipe de Bankman-Fried demande un nouveau procès devant un autre juge, car le comportement de Kaplan durant l'audience a influencé le jury. La défense a cité des exemples où Kaplan a ridiculisé Bankman-Fried et qualifié de « plaisanterie » l'affirmation de l'ancien dirigeant de FTX selon laquelle il ne dirigeait plus Alameda Research après avoir quitté son poste de PDG.

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