Fraude Bitcoin de 6,8 milliards $ : la justice britannique ordonne le remboursement des victimes chinoises

La crypto sous protection judiciaire - Les tribunaux mondiaux montrent les dents

Dans un verdict qui fait date, la Haute Cour de Londres exige le remboursement intégral des investisseurs chinois floués dans une arnaque monumentale. Le système judiciaire britannique envoie un message clair à l'industrie : la décentralisation n'équivaut pas à l'impunité.

Les chiffres donnent le tournis

6,8 milliards de dollars évaporés - l'équivalent de la capitalisation boursière d'une licorne tech. Des milliers d'investisseurs chinois piégés par des promesses de rendements impossibles, dans un schéma qui rappelle les pires heures de la bulle internet.

La riposte judiciaire s'organise

Les tribunaux saisissent des actifs numériques, traquent les transferts sur la blockchain et collaborent avec les régulateurs asiatiques. Une démonstration de force qui contraste avec l'image d'Far West souvent associée à la cryptosphère.

Le paradoxe de la régulation

Ironie du sort : cette décision historique survient alors que les traditionalistes financiers continuent de qualifier les cryptos de 'repère de fraude' - tout en profitant des technologies blockchain pour sécuriser leurs propres transactions. La City de Londres montre qu'elle peut être plus innovante que ses critiques ne le pensent.

La justice rattrape la technologie - et envoie une facture salée à ceux qui croyaient pouvoir jouer avec les règles du nouveau monde financier.

Les victimes chinoises devraient être indemnisées par le Royaume-Uni 

La somme de 6,8 millions de dollars provient d'une enquête de la police métropolitaine de Londres, qui a découvert 61 000 Bitcoinen 2018 lors d'une enquête pour blanchiment d'argent impliquant deux femmes chinoises. 

Ces femmes étaient impliquées dans une affaire de fraude en 2017, détectée pour la première fois par les autorités chinoises lorsque des investisseurs ont commencé à signaler des pertes liées aux promesses de rendements élevés de Tianjin Lantian. Le stratagème a finalement été démantelé, révélant un vaste réseau de faux produits d'investissement et de faux profits utilisés pour attirer trac nouveaux participants. La structure s'apparentait à une arnaque de type Ponzi .

Les procureurs britanniques ont déclaré que l'entreprise avait attiré les investisseurs en leur promettant des rendements élevés et que sa faillite avait entraîné des pertes de plus de 40 milliards de yuans. Quatorze ressortissants chinois ont déjà été condamnés en Chine dans le cadre de cette escroquerie.

L'une des plus importantes saisies de cryptomonnaies au Royaume-Uni 

Yadi Zhang, également connue sous le nom de Zhimin Qian, a joué un rôle clé dans le blanchiment de la cryptomonnaie volée. Zhang a plaidé coupable de blanchiment d'argent le mois dernier après des années d'enquête. Sa complice, une autre Chinoise, a été reconnue coupable de fraude par un jury britannique l'année dernière.

Lors de la dernière audience, le parquet a révélé que Zhang avait dissimulé des cryptomonnaies supplémentaires aux enquêteurs. Les documents judiciaires montrent que Zhang a déclaré à la police en avril 2024 avoir conservé les mots de passe de deux portefeuilles de cryptomonnaies dans une poche cousue dans le pantalon de jogging qu'elle portait au moment de son arrestation. Grâce à ses aveux, la police a pu récupérer 67,3 millions de livres sterling supplémentaires en Bitcoin.

« Certains investisseurs ont subi d’énormes pertes personnelles sous forme de vies humaines, de mariages, de fractures familiales et d’entreprises », a déclaré William Glover, représentant d’un groupe d’investisseurs touchés.

Glover a ajouté que la fraude avait détruit les moyens de subsistance et causé des années de difficultés aux gens ordinaires qui avaient investi leurs économies dans ce qu’ils croyaient être des opportunités légitimes.

Des discussions sont déjà en cours pour déterminer la répartition des fonds. Le tribunal devra décider du processus de vérification des demandes et déterminer quelles victimes peuvent prétendre à une indemnisation .

Un avocat représentant un autre groupe d'investisseurs, Jackson Ng, a souligné que la chose la plus importante compte tenu du montant en jeu dans l'affaire est d'indemniser les victimes.

Obtenez 50 $ gratuits pour trader des crypto-monnaies lorsque vous vous inscrivez sur Bybit maintenant