Le Ministère de l’économie se fait perquisitionner suite à un « deal » avec un milliardaire russe

Perquisition à Bercy : le fisc visé par la JUNALCO

, France Culture expliquait que les cryptomonnaies facilitent les activités criminelles et le blanchiment d’argent.

Hier, la Juridiction nationale chargée des affaires de criminalité organisée (JUNALCO) n’a pas perquisitionné les locaux de Ledger ni de Coinhouse, mais.

Parce que l’administration fiscale françaisesous sanctions européennes.

dans le cadre d’une information judiciaire sur des soupçons de blanchiment immobilier. Cet oligarque, Souleïman Kerimov, est visé par la police française depuis 2014,.

. Sa fortune est estimée à environ 16 milliards d’euros par Forbes en 2020.

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Cependant, depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ce dernier est sur la liste: ses avoirs sont censés être gelés depuis le 24 février 2022, date de l’offensive russe.

à Nice, dans la région Côte d’Azur – Cap d’Antibes, qui intéresse tant la JUNALCO. Le prix déclaré de cet achat fut de 38 millions d’euros. Pourtant, rapidement, des anomalies ont attiré l’attention de la police.

Pour commencer,Mais la police est remontée jusqu’au milliardaire russe. Ensuite, le montant réel de cette transaction serait de 127 millions d’euros : près de 90 millions auraient donc échappé au fisc.

Enfin, le parquet estime que le milliardaire aurait fait entrer en Franceclandestinement.

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Un deal entre un oligarque russe et le fisc passé en 2019

avaient déclenché une mise en examen du milliardaire à sa descente de jet,Cependant, les avocats de Souleïman Kerimov avaient réussi à faire annuler la procédure.

, le Russe et l’administration fiscale française étaient parvenus à un accord, selon des informations.

. Selon les avocats de l’oligarque, le deal avec l’administration fiscale française reposait sur une « restructuration » fiscale : les villas du milliardaire passaient sous le nom de sa fille,.

d’un montant supérieur à 4 millions d’euros annuels en guise d’impôt sur la fortune immobilière. L’avocat de Souleïman Kerimov précise que la somme de « 59 104 940 euros » a également été réglée au fisc.

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, un milliardaire étranger puisse conclure des deals avec l’administration fiscale ? De surcroît, lorsqu’il s’agit d’une personne

, sans doute coutumier du fait. Enfin, ce fut le cas jusqu’à l’invasion russe. Les sanctions ont relancé les enquêtes sur ce deal, devenu difficile à assumer pour.

Cette histoire est symptomatiquequi propose des accords et des largesses aux puissants tout en restant ferme et hermétique avec les citoyens français.

, alors que des transactions sur une blockchain publique auraient été visibles par le monde entier.

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Expert en crypto-monnaie, Marc-Antoine a commencé son voyage dans le Web 3 aux côtés de David Prinçay (actuel président de Binance France) dans le Club Français des Cryptomonnaies. Depuis, c’est en rédigeant des articles dans les médias crypto les plus connus de France qu’il répand la bonne parole. Si vous avez lu un article sur la crypto, il y a de bonne chance pour que vous ayez lu un de ses articles. NFT, Blockchain, Web 3, DeFi, il n’y a pas un secteur qui lui soit étranger. Et n’allez pas lui demander quel est le prochain coin qu’il faut acheter : c’est un Bitcoin maximaliste (eh oui, personne n’est parfait).

Marc-Antoine Caen Poletti

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