700 millions d’euros évaporés – Europol démantèle un réseau géant de fraude aux cryptomonnaies

Europol vient de porter un coup majeur à l'écosystème crypto. L'agence policière européenne annonce le démantèlement d'un réseau frauduleux sophistiqué, accusé d'avoir siphonné près de 700 millions d'euros auprès d'investisseurs.

L'arnaque derrière les millions

L'opération, menée à l'échelle continentale, a visé une infrastructure complexe. Les enquêteurs pointent des plateformes d'investissement fictives promettant des rendements astronomiques – le vieux piège de l'appât du gain, mais habillé de jargon blockchain et de faux graphiques en temps réel. Les fonds, une fois collectés, disparaissaient dans un labyrinthe de portefeuilles numériques.

Une traçabilité en question

L'affaire repose une question lancinante : comment un montant aussi colossal – 700 millions d'euros – a-t-il pu circuler sans déclencher d'alertes plus tôt ? Elle met en lumière le double tranchant de la technologie : une blockchain est un registre public, mais le passage par des mixers ou des plateformes non régulées peut obscurcir la piste. Les régulateurs, comme la FSA en France, brandissent ce cas comme un argument pour accélérer la mise en œuvre des règles de voyage des fonds (Travel Rule).

Le marché absorbe le choc

Fait notable : l'annonce n'a pas provoqué de ventes de panique sur les marchés. Le Bitcoin et les grands actifs semblent désensibilisés à ce type de nouvelles, traitant la fraude comme un risque sectoriel distinct de la valeur fondamentale des protocoles. Une forme de maturité, ou simplement l'habitude des mauvaises surprises ?

Un signal fort, un problème persistant

Ce démantèlement est un signal fort envoyé aux acteurs malveillants : la traçabilité des cryptos s'améliore. Les outils d'analyse forensique de la blockchain rattrapent leur retard. Mais l'arnaque de 700 millions d'euros rappelle aussi une vérité cynique du secteur financier, ancien ou nouveau : là où il y a de l'argent facile promis, il y a une file ininterrompue de gens prêts à croire au miracle – et une poignée prête à le simuler.

Europol démantèle un réseau lié aux cryptomonnaies

Selon le communiqué d’Europol, le réseau était présent dans plusieurs juridictions. Ses actions criminelles étaient variées, il aurait notamment permis de blanchir des centaines de millions d’euros en cryptomonnaies :

Les dernières actions d’une vaste opération internationale ont permis de démanteler avec succès un réseau de fraude et de blanchiment de cryptomonnaies à grande échelle, qui avait blanchi plus de 700 millions d’euros.

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L’agence européenne explique que l’enquête portait initialement sur une plateforme illégale. Les investigations ont ensuite permis de mettre à jour un réseau très organisé. L’enquête a ainsi duré plusieurs années :

Ces actions, menées le mois dernier et plus tôt cette semaine, marquent l’aboutissement de plusieurs années d’enquête et la perturbation effective d’une opération criminelle qui s’étendait à travers l’Europe et au-delà.

La semaine dernière, Europol a annoncé le démantèlement du mixeur de cryptomonnaies Cryptomixer. L’opération avait débouché sur la saisie de 25 millions d’euros en Bitcoin.

Call centers frauduleux et promesses d’investissement

Le mode opératoire du réseau, que nous avons décrit plusieurs fois dans nos alertes, permettait d’attirer des investisseurs avec des promesses d’enrichissement. C’est une véritable entreprise de l’arnaque qui était mise en place par les malfaiteurs :

Les victimes étaient contactées à plusieurs reprises par des centres d’appels criminels, où les interlocuteurs utilisaient l’ingénierie sociale pour les pousser à effectuer d’autres paiements en leur montrant des rendements gonflés sur de fausses plateformes de trading.

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Selon Europol, le réseau mis à jour s’étend dans toute l’Europe, avec des ramifications intercontinentales. L’opération de démantèlement a donc été complexe. Initiée à la fin du mois d’octobre 2025, elle a requis la coordination des forces de l’ordre de Chypre, d’Allemagne et d’Espagne, sur requête des autorités françaises et belges.

Ces dernières actions ont permis de saisir 415 000 euros en cryptomonnaies, 800 000 euros sur des comptes bancaires et 300 000 euros en espèces. Des appareils numériques et des montres de luxe ont également été saisis.

Action massive contre les faux endorsements de célébrités

Nous les avons décrites plusieurs fois au fil des ans : les fausses publicités utilisant l’image de politiciens, de responsables d’entreprises, de sportifs ou d’autres célébrités se sont multipliées. Europol a donc frappé le réseau de sites affiliés qui permettait la publication de ces articles frauduleux.

Ces dernières années, des publicités trompeuses usurpant l’identité de médias réputés, de célébrités et de responsables politiques – souvent au moyen de vidéos deepfake – ont constitué un défi majeur à l’échelle mondiale.

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En France, la gendarmerie nationale a pris en charge l’enquête, en particulier l’unité nationale cyber. Ce coup de filet vient mettre un frein à un réseau particulièrement visible en Europe. Cela montre également la progression des techniques des forces de l'ordre, qui sont désormais adaptées aux nouvelles techniques de fraude.

Source & illustration : Europol

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Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

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