600 millions d’euros blanchis via cryptomonnaies : coup de filet européen avec 9 arrestations majeures

Les polices européennes viennent de porter un coup sévère au blanchiment cryptographique

Neuf individus démantelés dans une opération transfrontalière

L'écosystème crypto montre ses muscles réglementaires - les mauvais acteurs n'échappent plus aux mailles du filet

600 millions d'euros tracés et bloqués prouvent que la blockchain n'est pas l'eldorado anonyme que certains croyaient

Les autorités démontrent une maîtrise technique croissante face aux tentatives de détournement

Ironie du sort : les mêmes technologies qui permettent l'innovation financière rendent aussi le blanchiment plus difficile à cacher

Le message est clair : l'ère de l'impunité dans l'espace digital touche à sa fin

Eurojust annonce l’arrestation de 9 suspects pour des arnaques en cryptomonnaies

Si la proportion de transactions frauduleuses dans l’écosystème cryptomonnaies ne représente qu’une part infime du volume total généré par l’écosystème, il n’en reste pas moins que comme pour toute nouvelle technologie, des personnes peu scrupuleuses capitalisent sur les tendances pour monter toute sorte d’arnaques.

🔎 Comment éviter les arnaques en matière de crypto ?

Sur ce sujet, l’Unité de coopération judiciaire de l’Union européenne (Eurojust) a annoncé l’arrestation de 9 personnes soupçonnées de blanchiment d’argent. En effet, les escrocs présumés sont accusés d’avoir escroqué plusieurs victimes, pour un montant de plus de 600 millions d’euros blanchi par la suite :

Les membres du réseau ont créé des dizaines de fausses plateformes d’investissement en cryptomonnaies, imitant des sites web légitimes et promettant des rendements élevés. Ils recrutaient leurs victimes par diverses méthodes, comme la publicité sur les réseaux sociaux, le démarchage téléphonique, la diffusion de fausses informations et de faux témoignages de célébrités ou d’investisseurs prospères. Lorsque les victimes transféraient des cryptomonnaies sur ces plateformes, elles ne récupéraient jamais leur argent.

Malheureusement, les victimes sont bien souvent des personnes peu expérimentées avec les cryptomonnaies, susceptibles de se laisser berner par des promesses de rendements défiants toute concurrence. Le dernier exemple en date est AccGn, qui a réussi à piéger de nombreux crédules, malgré les signaux d’alerte pointant dans le sens d’une pyramide de Ponzi.

En plus du préjudice financier et psychologique pour les victimes, ces quelques acteurs criminels ternissent l’image de toute une industrie, auprès du grand public qui ne retiendra que cela.

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Pour en revenir à l’affaire dont il est question aujourd’hui, les suspects ont été arrêtés entre le 27 et le 29 octobre dernier, dans le cadre d’une opération coordonnant des forces de police françaises, belges, chypriotes, allemandes et espagnoles. Lors des perquisitions, 800 000 euros ont été saisis sur des comptes bancaires, ainsi que 300 000 euros en espèces et 415 000 euros.

Concernant les 600 millions d’euros blanchis, le communiqué ne précise pas s’il sera possible ou non de les récupérer.

Source : Eurojust

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

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