Une répression internationale a conduit à l'arrestation de plusieurs individus impliqués dans une arnaque aux cryptomonnaies. Les autorités, dirigées par la National Crime Agency (NCA) britannique, ont gelé plus de 12 millions de dollars. Selon les détails, cette opération frauduleuse a entraîné la perte de fonds pour environ 20 000 victimes à travers plusieurs pays.

L'opération, nommée « Opération Atlantic », a été menée en collaboration avec diverses agences de sécurité, dont l'US Secret Service, la Police provinciale de l'Ontario et la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario.

L'effort conjoint de ces agences s'est concentré sur la lutte contre un type spécifique d'arnaque au crypto appelé « hameçonnage par approbation » (approval phishing), où les victimes accordent par inadvertance aux fraudeurs l'accès à leurs portefeuilles de cryptomonnaies.

Le hameçonnage par approbation est devenu une menace sérieuse dans l'espace crypto, en particulier dans le cadre de faux schémas d'investissement. Les victimes sont souvent trompées pour approuver des transactions qui permettent aux criminels de vider leurs portefeuilles sans détection immédiate. Dans un cas identifié lors de l'opération, une victime au Royaume-Uni aurait perdu plus de 52 000 livres sterling.

Grâce à une étroite coopération avec des entreprises du secteur privé, les enquêteurs ont pu tracer les fonds volés et identifier les victimes de l'arnaque en temps réel. Cette approche a permis aux autorités de sécuriser les fonds avant qu'ils ne puissent être entièrement déplacés ou dissimulés par les criminels.

Une Coopération Internationale qui Déroutent les Réseaux d'Arnaque au Crypto

Le succès de l'opération a été largement porté par la collaboration mondiale et le partage de renseignements en temps réel. La NCA a accueilli des agences de police à son siège londonien, où les équipes ont travaillé ensemble en utilisant des outils techniques avancés et des données partagées pour suivre les activités criminelles.

Un soutien supplémentaire est venu d'agences telles que la City of London Police et la Financial Conduct Authority (FCA), ainsi que d'autres partenaires internationaux. Leurs efforts combinés ont conduit à la perturbation de multiples réseaux de fraude opérant au-delà des frontières.

Jusqu'à présent, les autorités ont identifié plus de 45 millions de dollars en cryptomonnaies volées liées à des schémas frauduleux dans le monde. Les enquêtes se poursuivent, les agences continuant d'analyser les renseignements recueillis pendant l'opération pour soutenir les victimes et poursuivre les responsables.

Les responsables affirment que ce type de partenariat entre gouvernements et entreprises privées jouera un rôle clé dans les futures stratégies de lutte contre la fraude. En combinant ressources, expertise et données, les autorités entendent agir plus rapidement et prévenir les pertes avant qu'elles ne se produisent.