Un faux exchange crypto vietnamien siphonne 395 millions de dollars avant de disparaître
Une arnaque sophistiquée ciblant les investisseurs en crypto vient de faire trembler l’écosystème.
Le schéma ? Un faux exchange promettant des rendements mirobolants – la recette classique, mais toujours efficace.
395 millions évaporés. Une nouvelle preuve que dans la crypto, la régulation reste un voeu pieux.
Un faux exchange crypto au Vietnam
Il existe une large gamme d’escroqueries du côté de l’écosystème crypto, allant des opérations de piratage sophistiquées à une vague de crimes violents. Cependant, les faux exchanges sont désormais moins courants, puisque la plupart des plus grands cas se sont présentés il y a déjà des années.
Cependant, ce genre d’arnaques a refait surface au Vietnam, ou une équipe de criminels a relancé cette méthode de fraude en créant un exchange crypto totalement fictif.
« La police provinciale de Dong Nai a découvert un groupe de personnes opérant frauduleusement pour s’approprier des biens dans l’écosystème crypto, avec l’astuce de créer un exchange de monnaie virtuelle (MTC – Matrix Chain), attirant des victimes dans les provinces et villes du pays », peut-on lire dans le communiqué du gouvernement.
Le ministère de la Sécurité publique du Vietnam et d’autres agences fédérales d’application de la loi se sont associés à plusieurs départements de police locaux pour arrêter les propriétaires de l’exchange en une seule opération.
Finalement, cinq malfaiteurs ont été identifiés, tous responsables d’une opération criminelle crypto de 395 millions de dollars, impliquant des citoyens vietnamiens.
Pour que le faux exchange crypto devienne de plus en plus populaire et touche le plus de monde possible, le groupe de malfaiteurs a fait de la publicité dans des groupes de discussion Telegram et Facebook au sein de la communauté crypto du Vietnam. Ils ont géré MTC sur PancakeSwap, vendant des tokens sans valeur et collectant des frais d’utilisateur.
Matrix Chain: A $394M Crypto Scam in Vietnam
Matrix Chain (MTC), which ended up scamming over 10,000B VND (~$394M USD) from more than 138,000 participants nationwide.
The scheme was led by Nguyễn Quốc Hùng and Bùi Thị Thanh Nga, who, along with their collaborators, hired… pic.twitter.com/LOXhQMYJiD
En conséquence, cette semaine, le gouvernement vietnamien a interdit Telegram, citant l’activité criminelle sur la plateforme comme principale raison.
Bien que le Vietnam se soit positionné comme un hub crypto, cette saga de faux exchange nous rappelle la capacité du gouvernement à réprimer en cas de besoin.
Alors même qu’il prépare des réglementations favorables et consulte de grands entrepreneurs, le Vietnam n’hésite pas à qualifier de grands projets d’escroqueries.
Au total, des dizaines de milliers de citoyens vietnamiens ont investi dans MTC en raison d’une publicité très efficace sur Telegram. L’argent aurait d’ores et déjà été détourné afin de servir à des achats de voitures de sport, des acquisitions immobilières et d’autres achats extravagants.
