Comment les baleines crypto se protègent face au marché baissier
Les géants du crypto jouent leurs cartes pour limiter les dégâts.
Stratégies secrètes, mouvements furtifs : plongée dans les tactiques des whales.
Hedging, OTC, stablecoins… leur arsenal anti-crash dévoilé.
Pendant ce temps, les petits porteurs prient pour un rebond – la poésie cruelle de la finance décentralisée.
Les baleines crypto rééquilibrent leurs portefeuilles avec des transactions majeures
Les deux plus grandes cryptomonnaies ont enregistré une activité notable des baleines, comme le montrent les données on-chain. L’analyste EmberCN a rapporté qu’une baleine a retiré 20 021 ETH, pour environ 78,15 millions de dollars, de Binance.
Le même trader ou la même institution avait auparavant utilisé 700 millions de dollars en usdc comme collatéral pour emprunter pour 262 millions de dollars d’ETH, probablement afin de vendre l’actif à découvert.
« Quand ils ont vendu l’ETH à découvert il y a deux semaines, le cours était de 4 032 $. Aujourd’hui, le cours de l’ETH s’établit à 3 850 $, ce qui signifie que la position vendeuse leur a probablement rapporté autour de 12 millions de dollars », a ajouté l’analyste.
Une autre baleine, longue sur l’ETH sur Aave, a vendu 2 500 ETH, soit 9,67 millions de dollars, pour réduire son levier. Ce trader avait acheté 2 989 eth à un prix moyen de 4 197 $, encaissant une perte estimée à 820 000 $ sur cette vente. Il détient encore 13 504,56 ETH en collatéral.
En parallèle, des baleines ont transféré des montants conséquents de bitcoin vers des exchanges, marquant une hausse notable des transactions de grande taille. Un intervenant de marché a déposé 351 BTC sur Binance, engrangeant un gain d’environ 27,97 millions de dollars.
Onchain Lens a révélé que cette baleine avait retiré 361 BTC, évalués à 11,63 millions de dollars, il y a trois à quatre ans, avant de redéposer ce montant pour 39,6 millions de dollars. En outre, une baleine OG de Bitcoin a envoyé 500 BTC, soit 55,28 millions de dollars, vers Kraken.
« Au total, cet OG a déposé 7 003 BTC, d’une valeur de 781,81 millions de dollars, dans des CEX au cours des trois dernières semaines », a souligné OnChain Lens.
Owen Gunden has further deposited 193.77 $BTC, worth $21.49M, into #Kraken.
Owen still holds 8,922 $BTC, worth $990.85M.https://t.co/fjqIGflm7B pic.twitter.com/13QhepOXS4
Au-delà de btc et de l’ETH, d’autres altcoins ont aussi attiré l’attention des baleines. Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a révélé un achat personnel de 2 millions de dollars en jetons ASTER le 2 novembre. Parallèlement, une baleine a retiré 5,8 millions d’ASTER, soit 5,58 millions de dollars, de Binance.
« Au cours des six derniers jours, elle a retiré 6,8 millions d’ASTER, pour 6,66 millions de dollars, de Binance », a noté OnChain Lens.
Par ailleurs, Lookonchain a signalé que trois wallets ont acheté 2,26 millions de jetons GHOST durant le week-end. Une baleine solana (SOL), inactive depuis dix mois, en a acquis 1,12 million, signe d’un vif intérêt pour cette cryptomonnaie.
Que préparent les baleines crypto sur le marché des dérivés ?
Sur le marché des dérivés, les principaux intervenants ont ajusté leurs positions, reflétant un sentiment mitigé. Une baleine crypto affichant un taux de réussite de 100 % a accru son exposition à l’achat.
« Le trader averti 0xc2a3, au taux de réussite de 100 %, continue d’augmenter ses positions longues sur BTC, ETH et sol ! Positions actuelles : 39 000 ETH (151 millions de dollars), 1 070 BTC (118 millions de dollars), 569 050 SOL (105 millions de dollars). Il a aussi placé des ordres à cours limité pour ajouter 40 000 SOL (7,36 millions de dollars) en longs à 184 $ », a déclaré Lookonchain.
Par ailleurs, le trader 0x8d0E a transféré 10 millions d’USDC vers hyperliquid et a ouvert une position longue avec un levier de 20x sur 140 366 SOL, d’une valeur d’environ 26,14 millions de dollars.
Gambler 0x9e4f is making a very risky bet.
He opened a 25x short on 7,368.8 $ETH($28.2M) at an entry price of $3,900.81, with a liquidation price of $3,953.3.
It's go big or get liquidated. https://t.co/FvFNOJqex9 pic.twitter.com/vwZyn1c7te
Enfin, les intervenants de marché ont adopté une posture plus défensive sur ASTER. À la suite de l’annonce par CZ de son achat personnel du token, les traders 0xbadb et 0x9eec ont renforcé leurs positions vendeuses sur l’actif.
« Les deux baleines vendeuses sur ASTER sont actuellement en gain — 0x9eec9 affiche +5,9 millions de dollars, tandis que 0xbadb est à +1,4 million », a posté Lookonchain.
Ces stratégies contrastées laissent entendre que les baleines se positionnent en prévision d’une volatilité accrue, en déployant du levier haussier sur les grandes capitalisations tout en le contrebalançant par des ventes à découvert ciblées sur des jetons de plus petite capitalisation.
