Les transactions suspectes liées aux cryptomonnaies atteignent un record en Allemagne
L''Unité allemande de renseignement financier (FIU) a signalé une augmentation record des activités suspectes liées aux cryptomonnaies l''année dernière, malgré une baisse globale des déclarations d''activités suspectes (SAR).
Dans son rapport annuel publié mardi à Cologne, la FIU a indiqué que 8 711 notifications liées aux cryptomonnaies avaient été soumises en 2024, soit une hausse de 8,2 % par rapport à l''année précédente, selon Bloomberg. Cette augmentation survient malgré la diminution du nombre total de SAR après que l''agence a émis de nouvelles directives visant à réduire les signalements non pertinents.
La majorité des transactions signalées concernaient le Bitcoin (BTC), suivi de l''Ethereum (ETH), du Tether (USDT) et du litecoin (LTC). Ces jetons étaient fréquemment associés à des activités sur des plateformes d''échange, des services de mixage ou des jeux en ligne.
La FIU a noté que ce type de transactions est couramment utilisé pour masquer l''origine de fonds illicites, soulignant le rôle croissant des actifs numériques dans les schémas de blanchiment d''argent.
À l''échelle internationale, la tendance observée en Allemagne reflète des préoccupations croissantes concernant l''utilisation criminelle des cryptomonnaies. Au Royaume-Uni, l''Agence nationale de lutte contre la criminalité a rapporté que les échanges de cryptomonnaies étaient liés à 6,6 % de toutes les SAR sur la période 2023-24, alors que le nombre total de déclarations a légèrement augmenté pour atteindre environ 872 000. Le Royaume-Uni a également constaté une forte hausse des signalements liés au financement du terrorisme et des mesures de gel de comptes.
Aux États-Unis, FinCEN a reçu plus de 8 600 SAR liées aux cryptomonnaies lors de l''exercice 2023, une augmentation attribuée à un avis spécifique publié en septembre qui a entraîné un pic des déclarations hebdomadaires atteignant jusqu''à 1 560. Au total, les entités américaines ont soumis 4,6 millions de SAR au cours de l''année.
À l''échelle mondiale, l''ampleur du blanchiment d''argent via les cryptomonnaies reste considérable. Les données de Chainalysis montrent que les volumes de cryptomonnaies blanchies ont atteint 31,5 milliards de dollars en 2022 avant de chuter à 22,2 milliards en 2023 — un niveau toujours bien supérieur à celui d''avant 2021.
Chainalysis a noté qu''en 2023, le volume total des transactions en cryptomonnaies a diminué de 15 %, mais que le volume de cryptomonnaies blanchies a baissé d''environ 30 %. Il est difficile de dire s''il y a eu une amélioration, car l''utilisation criminelle globale des cryptomonnaies est restée plus ou moins stable autour de 50 milliards de dollars par an en 2022, 2023 et 2024, selon Chainalysis.
Traduit par B1tzNbyte
