L'Australie a annulé, suspendu ou refusé le renouvellement de 45 enregistrements de crypto-monnaies et de transferts de fonds au cours de l'année écoulée

Odaily News : L'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) a indiqué avoir annulé, suspendu ou refusé le renouvellement de 45 enregistrements d'entreprises de crypto-monnaies et de transferts de fonds au cours de l'année écoulée, ciblant les prestataires inactifs, insolvables ou incapables d'opérer.

Le directeur général d'AUSTRAC, Brendan Thomas, a déclaré que les entreprises dont l'enregistrement a été annulé ne peuvent pas continuer à opérer ; certaines personnes concernées ont été transférées aux autorités australiennes ou à des organismes de coopération en matière de réglementation et d'application de la loi à l'étranger. Les problèmes comprennent également le défaut de signalement de changements importants, des informations d'enregistrement erronées, ainsi que des risques importants de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.

AUSTRAC a souligné que l'enregistrement de GetCoins, une marque de BA Digital Ventures, en tant que prestataire de services d'actifs virtuels, a été annulé en juin en raison de plaintes de clients. L'agence a déclaré que GetCoins était soupçonné d'être utilisé par des activités organisées de fraude à l'investissement en crypto-monnaies, et que cette action, menée en collaboration avec le National Anti-Scam Centre, a contribué à perturber ces activités.

AUSTRAC n'a pas divulgué la liste complète des 45 entreprises, ni le nombre de prestataires de services de crypto-monnaies et de transferts de fonds concernés. Le registre public des prestataires de services d'actifs virtuels montre que les actions récentes impliquent également Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange et Coinsec Australia ; AUSTRAC a également ouvert une enquête sur Western Union et suspendu le réseau de distributeurs automatiques de crypto-monnaies de Cryptolink. (Cointelegraph)