Les États-Unis visent le groupe Huione pour blanchiment de milliards en crypto
Les régulateurs mondiaux intensifient leur pression sur la criminalité liée aux cryptomonnaies, avec le Trésor américain qui s'apprête à couper l'accès de l'écosystème financier au conglomérat cambodgien Huione Group.
Cette décision fait suite aux conclusions du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) révélant la participation de Huione au blanchiment de plus de 4 milliards de dollars de produits criminels liés aux cryptos.
Selon le communiqué du FinCEN, Huione a facilité d'importants flux financiers liés à des cybervols, des escroqueries cryptos et des vols associés à la Corée du Nord entre août 2021 et janvier 2025. Le bureau a identifié Huione comme une "préoccupation majeure de blanchiment d'argent" en vertu de l'article 311 du Patriot Act. La règle proposée vise à empêcher les banques américaines d'offrir des comptes ou services au groupe.
Les filiales de Huione - dont Huione Pay, Huione Crypto et Huione Guarantee - ont collectivement permis des paiements en fiat et en crypto. Ces sociétés ont également vendu des outils liés aux arnaques et lancé une stablecoin utilisée pour le blanchiment.
Le réseau Huione et ses opérations d'escroquerie crypto
La plateforme Huione est devenue un hub pour les escroqueries de type "pig butchering", où les fraudeurs piègent les victimes dans de faux investissements cryptos. La Corée du Nord a à elle seule transféré plus de 37 millions de dollars via Huione, selon FinCEN. Par ailleurs, 336 millions supplémentaires provenaient d'arnaques et de cybercrimes sur le darknet.
Alors qu'elle traitait des milliards, Huione n'avait mis en place aucune politique d'AML ou de KYC. La société a ouvertement admis des lacunes dans son système de vérification. FinCEN a également constaté que les entreprises sous Huione n'avaient aucun cadre de conformité publié. En conséquence, les cybercriminels ont profité de ces failles pour détourner et dissimuler des fonds.
Campagnes mondiales contre les escrocs cryptos
Selon le journal turc Daily Sabah, les autorités turques ont saisi les actifs de l'exchange crypto ICRYPEX et de son PDG, Gökalp Içer. Les procureurs affirment qu'ICRYPEX aidait des groupes criminels à convertir des profits illégaux en cryptos pour les réintroduire dans le système financier.
Alors que la criminalité liée aux cryptos continue de croître, les régulateurs américains et internationaux renforcent leurs efforts pour imposer des contrôles plus stricts. Les récentes actions contre Huione et ICRYPEX soulignent la pression mondiale croissante pour combattre les schémas de blanchiment alimentés par les cryptomonnaies.
Traduit par V0rt3x
