Scandale du Memecoin LIBRA en Argentine : les actifs de Milei sont-ils désormais gelés ?

Un selfie et un virement soudain ont propulsé le président argentin au cœur d'une tempête cryptographique.

Quarante-deux minutes après la publication virale du président Javier Milei avec l'homme d'affaires américain Hayden Davis, un demi-million de dollars a transité via Bitget. Les enquêteurs estiment que ce moment pourrait avoir révélé l'une des plus grandes arnaques aux memecoins du pays.

Voici les dernières informations.

Un juge gèle les actifs dans l'affaire de fraude au LIBRA

Selon des sources, le juge fédéral Marcelo Giorgi a ordonné une « prohibición de innovación » – un gel des actifs liés au memecoin LIBRA, promu publiquement par le président Milei plus tôt cette année. La mesure vise Davis et deux opérateurs crypto, l'Argentin Orlando Mellino et le Colombien Favio Rodriguez, dont les portefeuilles ont montré une activité suspecte.

Le procureur Eduardo Taino a demandé cette mesure, s'appuyant sur des rapports des unités d'enquête financière argentines. Elles alertent sur des centaines d'investisseurs potentiellement victimes d'une fraude de 100 à 120 millions de dollars, exhortant le tribunal à préserver tout actif lié à l'arnaque présumée.

Le juge Giorgi a approuvé la demande, estimant que le gel était nécessaire pour empêcher les suspects de déplacer ou de dissimuler des fonds avant la fin de l'enquête.

La décision a également été transmise à la Commission nationale des valeurs (CNV) pour étendre l'ordre à toutes les plateformes crypto opérant en Argentine.

Le virement de 507 500 $ qui a alerté les enquêteurs

Les enquêteurs se concentrent sur un moment précis reliant la publication en ligne du président à des flux de fonds réels. Le 30 janvier, Milei a partagé un selfie avec Davis, le présentant comme un conseiller en blockchain et IA.

Quarante-deux minutes plus tard, Davis a effectué un virement de 507 500 $ via Bitget, selon les procureurs.

Ce timing, combiné à l'analyse on-chain de TRM Labs et Chainalysis, est devenu un élément clé de l'enquête. Les analystes ont retracé des retraits de plusieurs millions de dollars depuis les pools de liquidité de LIBRA vers plusieurs exchanges, dont Bitget, Gate.io et Circle.

TRM Labs estime qu'environ 90 millions de dollars ont transité via des adresses de consolidation. Reuters a écrit : « le comportement on-chain suggère que ces adresses sont étroitement liées à l'équipe créatrice de LIBRA. »

Des répercussions politiques qui s'amplifient

Le lancement du token LIBRA sur solana en février a connu une brève envolée après la publication de Milei, avant de s'effondrer en quelques heures. Le président a rapidement supprimé son post et a déclaré plus tard : « Je n'ai pas été informé des détails du projet, et après les avoir connus, j'ai décidé de ne plus le promouvoir. »

Mais des messages textes divulgués de Davis n'ont fait qu'aggraver la situation.

Dans l'un d'eux, il se vante : « J'envoie de l'argent à sa sœur et il signe ce que je dis et fait ce que je veux. Dingue. » Cet échange a alimenté les accusations selon lesquelles les créateurs de LIBRA ont utilisé le nom et l'image de Milei pour pomper le token avant de siphonner les fonds des investisseurs.