L’OFAC sanctionne des réseaux criminels cryptographiques d’Asie du Sud-Est pour avoir escroqué 10 milliards de dollars aux Américains
Le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Département du Trésor américain a annoncé des sanctions contre des acteurs criminels en Asie du Sud-Est responsables du détournement de plus de 10 milliards de dollars de fonds américains, selon un nouveau communiqué de presse du Département du Trésor américain.
L'OFAC prend des mesures contre les escroqueries aux actifs numériques en Asie du Sud-Est
Selon le communiqué de presse du 8 septembre, l'OFAC a émis des sanctions contre neuf cibles à Shwe Kokko, un « centre notoire d'escroqueries aux investissements en monnaies VIRTUELLES » en Birmanie.
L'agence a également sanctionné quatre individus et six entités pour avoir exploité des compounds de travail forcé au Cambodge, où les travailleurs sont obligés de participer à des escroqueries aux investissements en actifs numériques « contre des victimes aux États-Unis, en Europe, en Chine et ailleurs ».
« L'industrie cybercriminelle de l'Asie du Sud-Est menace non seulement le bien-être et la sécurité financière des Américains, mais assujettit également des milliers de personnes à l'esclavage moderne », a déclaré John K. Hurley, sous-secrétaire du Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier.
« En 2024, des Américains sans méfiance ont perdu plus de 10 milliards de dollars à cause d'escroqueries basées en Asie du Sud-Est et, sous la direction du président trump et de la secrétaire Bessent, le Trésor déploiera toute la puissance de ses outils pour combattre la criminalité financière organisée et protéger les Américains des dommages considérables que ces escroqueries peuvent causer », a-t-il ajouté.
Les cyber-escroqueries, une préoccupation croissante pour les responsables américains
Selon le Département du Trésor américain, les organisations criminelles transnationales weaponisent de plus en plus les nouvelles technologies pour perpétrer des cyber-escroqueries contre les Américains.
En septembre 2023, le Réseau d'identification des crimes financiers (FinCEN) du Département du Trésor américain a émis une alerte sur la préoccupation croissante concernant les escroqueries de type « pig butchering » basées sur la cryptomonnaie.
Comparées à l'engraissement d'un veau avant l'abattage, ces escroqueries impliquent que des escrocs développent des relations frauduleuses avec une victime potentielle dans le but de gagner sa confiance - et finalement, d'accéder à ses actifs numériques.
« Les escrocs se réfèrent ensuite au "découpage" ou à l'"abattage" de la victime après le vol des actifs, causant aux victimes un préjudice financier et émotionnel », indique en partie l'alerte.
Avec la dernière émission de sanctions de l'OFAC, le Trésor signale que les escroqueries alimentées par la cryptomonnaie liées à l'esclavage moderne constituent une menace prioritaire pour la sécurité nationale.
