AUSTRAC inflige une amende à CryptoLink pour des lacunes dans son cadre de lutte contre le blanchiment d’argent

Caroline Bishop 31 oct 2025 03:39

L'AUSTRAC a infligé une amende à CryptoLink pour des retards de déclaration et des faiblesses dans la lutte contre le blanchiment d'argent, exhortant à un renforcement de la conformité dans le secteur florissant des distributeurs automatiques de cryptomonnaies en Australie.

L'agence australienne de renseignement financier AUSTRAC a infligé une sanction à CryptoLink, un opérateur de distributeurs automatiques de cryptomonnaies, après avoir découvert des lacunes importantes dans son cadre de lutte contre le blanchiment d'argent. Cette action souligne l'engagement de l'AUSTRAC à garantir une conformité stricte parmi les opérateurs de cryptomonnaies en Australie.

Avis d'infraction de l'AUSTRAC

CryptoLink a été condamné à une amende de 56 340 dollars australiens (environ 37 085 dollars américains) après que le groupe de travail sur les cryptomonnaies de l'AUSTRAC a identifié des retards dans la déclaration des transactions importantes en espèces et des faiblesses dans les protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent de l'entreprise. L'avis d'infraction, tel que rapporté par Cryptonews, est conçu pour garantir que les renseignements critiques ne passent pas inaperçus. Le PDG de l'AUSTRAC, Brendan Thomas, a souligné l'importance d'évaluations des risques robustes et de contrôles renforcés de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans une déclaration officielle.

Risques associés aux distributeurs automatiques de cryptomonnaies

Les distributeurs automatiques de cryptomonnaies en Australie ont été identifiés comme des canaux à haut risque pour les activités de blanchiment d'argent. Le pays a connu une augmentation notable des installations de distributeurs automatiques de Bitcoin, passant d'environ 1 608 en août 2024 à plus de 2 000 d'ici 2025, selon les données de CoinTimeATM. Des enquêtes récentes de l'AUSTRAC ont révélé un « monde caché d'arnaques et de transactions douteuses » associé à ces kiosques, mettant en lumière la vulnérabilité du secteur aux activités illicites.

Mesures d'application et de conformité

En réponse à ces conclusions, l'AUSTRAC a obligé CryptoLink à faire appel à des vérificateurs tiers pour valider ses déclarations de transactions et évaluer ses évaluations des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. L'agence prend des mesures proactives pour protéger le secteur des devises numériques contre toute exploitation, Thomas déclarant que l'AUSTRAC fera respecter la conformité avec rigueur.

CryptoLink aurait pleinement coopéré avec l'AUSTRAC, réglant l'intégralité de l'avis d'infraction. L'entreprise est désormais chargée de mettre en œuvre des contrôles efficaces pour les transactions importantes en espèces afin de prévenir de futures lacunes. Ce développement met en lumière les défis réglementaires continus auxquels sont confrontés les opérateurs de cryptomonnaies et la nécessité d'une amélioration continue des mesures de conformité.

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Traduit par IronSpecter