Le shérif de Floride forcé de restituer plus de 700 000 $ en cryptomonnaies saisies - Un revers pour les autorités

Dans un coup dur pour les forces de l'ordre, un tribunal a ordonné au shérif de Floride de rendre plus de 700 000 $ en actifs cryptos saisis.

La crypto résiste encore : malgré les tentatives de confiscation, la blockchain montre une fois de plus son caractère indestructible. Les autorités apprennent à la dure que saisir des actifs numériques ne signifie pas toujours les contrôler.

Et pendant ce temps, les banques traditionnelles continuent de facturer des frais de dossier pour un simple virement... quelle époque !

Le client essaie de clarifier l'dent

Dans les jours qui ont suivi, la maison de courtage a tenté d'obtenir plus de détails de Kraken sur les conditions du gel du compte. Le 3 avril 2025, Kraken a finalement confirmé qu'elle avait été gelée en raison d'un identifiant de transaction signalé par le détective du comté de Volusia Kincaid. 

Le client a utilisé ces informations pour que je dent le client lié à la transaction et envoyait la documentation aux autorités pour aider à me dent le véritable auteur de la fraude .

Le 10 avril, la maison de courtage a fourni des dossiers d'entreprise supplémentaires et des détails structurels pour soutenir son cas. Le détective Kincaid a répertorié l'ID de transaction BTC spécifique qui a fait l'objet de préoccupations et a émis une copie d'un bitcoin d'achat Bitcoin pour 0,16196522 BTC, d'une valeur de 20 000 $, censément lié à la fraude. 

Cependant, la transaction initialement signalée et tracau portefeuille du client impliquait environ 0,93 BTC, nettement plus que la transaction frauduleuse suspectée.

Le 15 avril, la société avait également été contactée par un détective du comté de Volusia menant une enquête de fraude distincte liée à la même adresse de portefeuille. L'entreprise a répondu en fournissant un package de données et en demandant un appel vidéo pour clarifier le cas. 

Kraken insiste sur le fait qu'il avait respecté les deux ordres, mais a admis qu'il n'avait divulgué ces informations au client qu'après que les fonds aient été transférés aux forces de l'ordre.

Le processus de confiscation manquait de base juridique, dit l'avocat

Le cabinet d'avocats représentant la maison de courtage soutient que la crise n'a suivi aucune des procédures nécessaires décrites dans la loi de confiscation de contrebande de Floride. Selon le cabinet, rien n'a jamais été déposé auprès du bureau du greffier, et le juge qui a signé le mandat de crise n'avait pas de compétence en matière pour le faire. 

De plus, l'officier des forces de l'ordre exécutant l'ordonnance n'avait aucune autorité légale pour signifier un mandat de crise en dehors de sa juridiction.

L'avocat Leslie Sammis a également mentionné qu'aucun avis de saisie officiel n'a été créé ou fourni à la maison de courtage, même si la société avait entièrement coopéré avec les enquêteurs et partagé tous les coordonnées nécessaires. 

Demande de dossiers publics déposé 

Après le remboursement de la crypto, le cabinet d'avocats a déposé une demande officielle de dossiers publics en vertu du chapitre 119 des statuts de la Floride. La demande a demandé au bureau du shérif du comté de Volusia de produire des documents liés à la crise, y compris tout autre mandat de crise impliquant les actifs dirigés vers l'agence.

La demande demandait également des documents qui afficheraient tout traction de blockchain trac avec l'affidavit soutenant le mandat de crise, et tout dossier illustrant le processus trac lui-même.

En outre, l'entreprise a demandé des rendements de service, des stocks d'actifs saisis, toute correspondance ou réponses liées au mandat de crise et tous les dossiers liés à la disposition ou à la vente de la propriété. Plus précisément, l'entreprise a demandé un compte rendu complet de ce qui est arrivé aux fonds tirés du compte Kraken du courtage.

Les responsables du comté de Volusia n'ont publié aucune déclaration publique sur l'affaire ou adressé à savoir si les politiques internes seront examinées à la suite des retombées légales.

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