La « reine de la crypto » tombe enfin : la police indienne démantèle un réseau criminel majeur

Le bras de fer entre les autorités et les acteurs frauduleux de la crypto vient de connaître un tournant majeur.

La police indienne a porté un coup sévère à l'écosystème crypto criminel en arrêtant la célèbre « reine de la crypto » et plusieurs complices. Une opération qui rappelle que même dans la décentralisation, la loi finit toujours par rattraper ceux qui abusent du système.

Ironie du sort : ces arrestations surviennent alors que le marché crypto affiche une santé insolente. Comme quoi, même les escrocs n'ont pas su profiter du rallye...

La police indienne appréhende les suspects en faux vol crypto

Selon la FIR déposée par la femme, les suspects se sont attaqués à son désespoir pour obtenir un emploi pour escroquer . Les escrocs auraient convaincu la femme de effectuer des tâches en ligne sur Telegram et de faire des paiements UPI, promettant ses commissions à la fin des tâches globales. À l'insu d'elle, les tâches ont été entièrement fabriquées et elle envoyait les fonds aux criminels.

En outre, la police indienne a ajouté que les criminels ont également abusé de sesdent, utilisant ses détails pour contracter des prêts personnels d'une valeur de Rs. 8,8 lakh (environ 11 000 $). La police a mentionné avoir pu découvrir le sentier de blanchiment complexe à l'aide d'un mélange de surveillance technique, de criminalistique numérique et d'analyse des transactions financières.

L'argent volé a été déplacé dans plusieurs comptes bancaires avant d'être converti en actifs numériques (principalement USDT), puis vendu sur plusieurs groupes de concessionnaires cryptographiques basés sur télégramme. La police a mentionné qu'après avoir obtenu suffisamment d'informations pour poursuivre les criminels, ils ont effectué des raids stratégiques à différents endroits de Delhi, conduisant à l'arrestation des cinq suspects.

Lors de l'interrogatoire, l'un des suspects, Krish, qui vivait à Ashok Vihar, était le lien central entre les victimes et les acheteurs de crypto. La police indienne a déclaré que Krish était chargé de gérer le flux de fonds volés. Il a avoué avoir collecté des identifiants UPI et des détails du compte bancaire de ses associés et les transférer aux mêmes concessionnaires de crypto-monnaie sur plusieurs canaux télégrammes.

Les enquêteurs révèlent le modus operandi des criminels

Les fonds reçus dans ces comptes ont été retirés en cash ou convertis en usdt via Nidhi Agarwal, qui, selon la police, opérait localement en utilisant des canaux de communication internationaux. Les autorités ont également affirmé que Deepa, originaire de Kabir Nagar, a admis l'approvisionnement et l'intégration des titulaires de comptes prêts à prêter leurs comptes pour les transferts d'argent.

Elle était également chargée de déménager physiquement cash et a introduit d'autres membres dans l'opération, notamment Gaurav, qui a servi de point focal entre les titulaires de compte et Krish. Gaurav a recruté Student Manthan, 19 ans, qui a utilisé son compte pour recevoir Rs. 50 000 (600 $) en fonds volés en échange d'une petite commission. Il a également été impliqué dans le transfert de cash pour les conversions cryptographiques.

Les trois ont confirmé que les adresses de portefeuille cryptographique utilisées dans l'opération ont été partagées sur WhatsApp, et les transactions ont été gérées et coordonnées par Krish. La police indienne a affirmé que Nidhi, connu sous le nom de «Crypto Queen», avait joué le rôle le plus important dans le groupe. En plus du blanchiment des produits pénaux, elle était également chargée d'acheter des actifs numériques à des tarifs de gros à partir d'échanges non réglementés et de les relever à des fins lucratives.

Elle a également exploité un WhatsApp avec un numéro international, qu'elle a obtenu des contacts locaux, pour échapper à la détection et à la capture. La police a ajouté qu'aucune licence officielle pour la change ou le commerce de crypto n'a été trouvée en sa possession. «Ces divulgations ont révélé un complot plus large impliquant des gestionnaires de télégrammes étrangers, des concessionnaires cryptographiques sans licence et des canaux de blanchiment d'argent numérique sur les plateformes nationales et internationales. L'enquête sur cette affaire est en cours, et les efforts se poursuivent pour déterminer le rôle des autres associés impliqués dans cette raquette et pour récupérer la quantité tricheuse», a déclaré DCP (North) Raja Branshria.

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