Les autorités américaines traquent 7,1 millions de dollars en crypto après le démantèlement d’une escroquerie pétrolière internationale de 97 millions
Fraude au pétrole et crypto-monnaies : le duo improbable qui fait trembler les investisseurs.
Les régulateurs américains viennent de porter un coup majeur à une vaste escroquerie internationale. Après des mois d'enquête, ils ont mis la main sur 7,1 millions de dollars en cryptos - la partie émergée d'une arnaque aux investissements pétroliers qui aurait siphonné 97 millions.
Le schéma classique : promesses de rendements mirobolants, documentation falsifiée, et bien sûr... disparition soudaine des fonds. Une recette qui marche toujours, apparemment - même en 2025.
La traçabilité blockchain permet enfin aux autorités de jouer les détectives. Ironique, non ? Ces mêmes cryptos qu'on accusait d'être le paradis des fraudeurs deviennent maintenant leur pire cauchemar.
Moralité : dans la finance, si ça ressemble à une arnaque et que ça sent l'arnaque... c'est probablement une opportunité d'investissement 'exclusive' réservée aux chanceux comme vous.
Le suspect clé a utilisé Binance pour les transferts de crypto
Au moins, une personne aurait aidé de blanchiment d'argent par des groupes de crimes transnationaux. Geoffrey Auyeung a été inculpé et inculpé en août 2024 de la participation de base au blanchiment de fonds volés. Les dossiers judiciaires montrent qu'il a utilisé les fonds volés pour acheter bitcoin , Ether, USDT, USDC et a déplacé la plupart des sommes à Binance . Au moment de son arrestation, 2,3 millions de dollars ont été confisqués dans ses comptes américains.
Selon le ministère de la Justice, Auyeung et les co-conspirateurs ont appelé à être des gestionnaires d'investissement authentiques qui fourniraient d'énormes bénéfices dans les activités de location de réservoir de pétrole. En collectant des fonds, ils ont fermé la communication avec les investisseurs. Jusqu'à présent, les procureurs ont découvert plus de 17,9 millions de dollars en pertes directes, bien que davantage de victimes devraient émerger au fur et à mesure que le processus d'enquête se déroule.
DOJ accélère l'application de la fraude cryptographique
L'affaire Seattle fait partie d'une répression plus large des autorités américaines ciblant les délits financiers liés à la cryptographie . Des documents judiciaires récents ont révélé que le MJ a saisi 2 millions de dollars en actifs basés sur l'USDT et les Binance liées au Hamas. Les enquêteurs trac les fonds grâce à une entreprise de transfert d'argent basée sur Gaza connu sous le nom d'achat Cash , qui aurait aidé à financer les activités du groupe.
D'autres cas de fraude entrent également sous les projecteurs. Shane Donovan Moore, un ancien joueur de rugby, a été condamné à deux ans et demi de prison fédérale après avoir conduit un programme de Ponzi en utilisant une entreprise d'exploitation de crypto comme biple. Entre 2021 et 2022, Moore a fraudé plus de 40 investisseurs de près de 900 000 $ par le biais de son entreprise Quantum Donovan LLC.
Dans un autre cas, un pasteur basé à Denver et sa femme sont confrontés à 40 accusations criminelles concernant un programme d'investissement basé sur la crypto basée sur la foi qui a volé des personnes de plus de 3 millions de dollars. L'acte d'accusation cite l'abus continu des réseaux basés sur la confiance dans la recherche de fonds de cryptographie.
Selon les données du FBI, la fraude des actifs numériques est en augmentation. Les pertes de victimes ont augmenté de près de deux fois, atteignant 4 milliards de dollars en 2023, contre 2,57 milliards de dollars en 2022. Le nombre a atteint 5,8 milliards de dollars en 2024.
Clai de différence de fil : l'outil secret que les projets de crypto utilisent pour obtenir une couverture médiatique garantie
