Scandal Crypto : Un pasteur et son épouse du Colorado accusés d’une escroquerie de 3,4 millions de dollars avec l’Indxcoin - « Dieu lui a dit » de le promouvoir
Un couple de prédicateurs du Colorado vient d'être inculpé pour une arnaque cryptographique sophistiquée. Leur arme fatale ? Une pièce virtuelle nommée Indxcoin, vendue à des investisseurs crédules sous prétexte d'une « révélation divine ».
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 3,4 millions de dollars détournés, une somme qui aurait pu remplir quelques bénitiers. Les autorités ont finalement mis fin à ce sermon financier peu orthodoxe.
Le couple aurait utilisé leur statut religieux pour donner une aura de légitimité à leur schéma pyramidal. Une stratégie qui, malheureusement, n'a rien de nouveau dans l'univers des cryptos—où les promesses miraculeuses côtoient souvent les krachs retentissants.
Reste à savoir si leur prochain sermon se fera depuis une cellule de prison. Dans le monde des cryptos, même les miracles ont leurs limites.
40 chefs d'accusation criminels pour les investissements de foi frauduleux
Entre janvier 2022 et juillet 2023, les Regalados ont levé environ 3,4 millions de dollars auprès de plus de 300 investisseurs, dont beaucoup étaient membres de leur communauté chrétienne.
Ils ont promu Indxcoin par le biais de leur ministère en ligne et de leurs plateformes associées, où Eli Regalado aurait dit aux investisseurs que «Dieu lui avait dit» de promouvoir le jeton vendu via une plate-forme appelée Kingdom Wealth Exchange.
Le couple a affirmé que la crypto apporterait des rendements substantiels, est moins volatil et risqué que les autres actifs numériques. Selon le livre blanc IndxCoin, le jeton était «isolé» des dangers du trading cryptographique.
Le pasteur de Denver et sa femme ont insisté sur le fait que Indx n'était pas un programme de «pompe et décharge» et a affirmé que sa valeur était soutenue par l'élan du marché de la cryptographie.
Selon les documents judiciaires expurgés vus par Cryptopolitan, le couple a exagéré le potentiel d'Indxcoin, déclarant qu'il pourrait devenir une crypto-monnaie de haut niveau et un magasin stable de valeur, en concurrence avec des stablecoins et en fournissant des rendements plus élevés.
Les procureurs disent que ces promesses étaient trompeuses et non étayées. Le jeton, selon les autorités, «a maintenu une valeur nul», entraînant des pertes complètes pour les centaines de personnes qui ont investi.
Les enquêteurs ont constaté que peu de fonds collectés étaient en fait utilisés pour soutenir ou développer le jeton, et les Regalados auraient détourné au moins 1,3 million de dollars vers les dépenses personnelles. Il s'agit notamment des achats de détail de luxe, des factures de carte de crédit, des procédures de cosmétique et médicales, des billets d'avion et des rénovations domestiques.
L'acte d'accusation note également qu'ils ont utilisé des fonds d'investisseurs pour payer la nourriture, les factures liées à l'automobile, les services de pair AU, les manucures et autres coûts non commerciaux. Eli Regalado aurait dit aux partisans que «le Seigneur» lui avait demandé de rénover leur maison.
Entreprises et allégations RICO
Les documents judiciaires ont également révélé plusieurs entités liées à la fraude à la cryptographie de la foi , notamment Indxcoin INC., Indxcoin LLC, GRACE dirigé par les spécialistes du marketing, Kingdom Wealth Exchange Companies, ainsi que Victorious Grace Church.
«Eli et Kaitlyn Regalado possédés ou contrôlées Mad Hatter Agency / Grace LED Marketers / Grace LED Marketing, Victorious Grace Church, InDXCoin / Indxcoin LLC, Kingdom Wealth Exchange LLC / Kingdom Wealth Exchange. Seule la Mad Hatter Agency / Grace Marketers / Grace Marketing LED et Victorious Grace Church a été enregistré avec le Secrétaire de Colorado du bureau de l'État pour mener des activités dans l'État de Colorad.
Les organisations auraient été utilisées pour renforcer la crédibilité des abonnés du couple tout en créant une structure financière pour cacher leurs activités frauduleuses.
Au moment du programme présumé, Eli et Kaitlyn Regalado opéraient Indxcoin, LLC à partir d'une résidence située au 2355 South Eudora Street à Denver, Colorado. Même si la société fonctionnait à partir de cette adresse, Indxcoin, LLC n'a jamais été inscrite pour mener des affaires légalement dans l'État, selon l'acte d'accusation.
Eli et Kaitlyn Regalado ont tous deux été inculpés en vertu des lois sur le crime organisé du Colorado pour se livrer à un modèle d'activité de racket tout en participant à l'exploitation de ces entreprises.
Le premier chef de l'acte d'accusation cite les violations des articles 18-17-104 (3) et 18-17-105 des statuts révisés du Colorado, qui traitent des influences des organisations influencées et corrompues (RICO).
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